Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Rozdział 7a — Kary pieniężne
Art. 34a
ObowiązujeInstytucja obowiązana, z wyłączeniem Narodowego Banku Polskiego, która:
1) nie dopełnia obowiązku rejestracji transakcji, o której mowa w art. 8 ust. 1, przekazania Generalnemu Inspektorowi dokumentów dotyczących tej transakcji lub przechowywania przez wymagany okres rejestru tych transakcji lub dokumentów dotyczących tej transakcji,
2) nie dopełnia obowiązku przeprowadzenia analizy ryzyka w celu zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego,
3) nie dopełnia obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
4) nie dopełnia obowiązku przechowywania przez wymagany okres udokumentowanych wyników analizy,
5) nie dopełnia obowiązku zapewnienia udziału pracowników w programie szkoleniowym,
6) nie dopełnia obowiązku wykonania w terminie wniosku lub zalecenia pokontrolnego,
7) nawiązuje lub utrzymuje współpracę z bankiem fikcyjnym
Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst ogłoszony w dzienniku urzędowym.