Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym

§ 1.

1. Ustala się następujące wzorce dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnione w systemie teleinformatycznym:

1) wzorzec umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwany dalej „wzorcem umowy”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzorzec uchwały zmieniającej umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wzorzec uchwały o powołaniu pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) wzorzec uchwały o powołaniu pełnomocnika spółki akcyjnej do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) wzorzec uchwały o ustanowieniu prokury przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) wzorzec uchwały o rozwiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) wzorzec umowy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) wzorzec uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie miała obowiązku poddania badaniu sprawozdania finansowego, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) wzorzec uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która miała obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) wzorzec uchwały o podziale zysku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) wzorzec uchwały o pokryciu straty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia;

12) wzorzec listy wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia;

13) wzorzec uchwały o dobrowolnym umorzeniu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia;

14) wzorzec uchwały o zmianie składu zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia;

15) wzorzec uchwały o zmianie składu rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia;

16) wzorzec uchwały w sprawie udzielenia zgody na zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia;

17) wzorzec uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 17 do rozporządzenia;

18) wzorzec uchwały o zmianie adresu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 18 do rozporządzenia;

19) wzorzec uchwały o ustanowieniu oddziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 19 do rozporządzenia.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o systemie teleinformatycznym rozumie się przez to system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną służący do obsługi zawiązania i dokonywania innych czynności dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, oraz złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący takiej spółki.

§ 2.

W przypadku zawiązania spółki jednoosobowej wzorzec umowy jest wykorzystywany jako wzorzec aktu założycielskiego spółki jednoosobowej.

§ 3.

Jeżeli wzorzec umowy albo uchwały przewiduje warianty treści poszczególnych postanowień, należy dokonać wyboru poszczególnych wariantów, oznaczając wybrany wariant w systemie teleinformatycznym.

§ 4.

Osoby wskazywane we wzorcach oznacza się:

1) jeżeli są osobami fizycznymi - imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL, a jeżeli nie posiadają numeru PESEL - numerem paszportu ze wskazaniem państwa wystawienia paszportu, a także miejscem zamieszkania i adresem;

2) jeżeli są osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej - firmą bądź nazwą, numerem w Krajowym Rejestrze Sądowym, a jeżeli podmiot nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - numerem we właściwym rejestrze, z nazwą rejestru i określeniem organu prowadzącego rejestr, jeżeli rejestr jest prowadzony za granicą - wskazaniem kraju, w którym jest prowadzony, a także siedzibą i adresem.

§ 5.

Wskazana we wzorcu umowy liczba osób jest przykładowa, a liczba wspólników bądź członków organu nie jest ograniczona wzorcem umowy.

§ 6.

Określając siedzibę i adres spółki, miejscowość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy wskazać w oparciu o dane z systemu teleinformatycznego pobrane z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT.

§ 7.

Określając rok obrotowy, należy określić datę końcową pierwszego roku obrotowego zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości , przy czym data ta nie może być późniejsza niż 18 miesięcy od dnia zawiązania spółki.

§ 8.

Określając przedmiot działalności spółki, wspólnicy posługują się systematyką Polskiej Klasyfikacji Działalności według słownika tej klasyfikacji zamieszczonego w systemie teleinformatycznym.

§ 9.

Liczbę udziałów w spółce, liczbę udziałów objętych przez każdego wspólnika, wartość kapitału zakładowego oraz wartość udziałów objętych przez każdego wspólnika, a także okres kadencji członków organów określa się liczbami arabskimi oraz słownie.

§ 10.

Określenie kadencji członków organów następuje w latach, przy czym możliwe jest ustalenie jako najkrótszej kadencji jednego roku.

§ 11.

Określając funkcje członków organów, określa się je w zarządzie jako „prezes zarządu” i „członek zarządu”, a w radzie nadzorczej jako „przewodniczący rady nadzorczej”, „zastępca przewodniczącego rady nadzorczej” i „członek rady nadzorczej”.

§ 12.

1. W przypadku powołania rady nadzorczej system teleinformatyczny uniemożliwia określenie w akcie powołania organu liczby członków rady nadzorczej mniejszej niż 3 osoby.

2. W spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu, system teleinformatyczny uniemożliwia wybór wariantu A w § 12 wzorca umowy.

§ 13.

Umowa spółki zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy podlega zmianom w zakresie postanowień przewidzianych we wzorcu określonym w załączniku nr 2, w tym również w zakresie możliwości wyboru innego wariantu postanowienia umownego, z wyjątkiem postanowień § 1, 9 i 17 ust. 2 wzorca umowy.

§ 14.

Po podpisaniu dokumentu sporządzonego przy wykorzystaniu wzorca, w dokumencie pochodzącym z systemu teleinformatycznego umieszczana jest informacja o osobie podpisującej wraz z oznaczeniem rodzaju podpisu.

§ 15.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 ust. 1 pkt 2 i 6-11 oraz § 13, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

§ 1 Stawający

1) ...,

2) ....,

3) ...

§ 2 Firma Spółki brzmi: ... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3 Siedzibą Spółki jest ...

§ 4 Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) (PKD... ) ...,

2) (PKD... ) ...,

3) (PKD... ) ...

§ 5 Kapitał zakładowy Spółki wynosi ... zł (słownie: ... ) i dzieli się na ... (słownie: ...) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną ... zł (słownie: ...).

§ 6 Udziały w Spółce obejmują:

1) wspólnik ... obejmuje ... (słownie: ...) udziałów o łącznej wartości nominalnej .... zł (słownie: ....);

2) wspólnik ... obejmuje ... (słownie: ...) udziałów o łącznej wartości nominalnej .... zł (słownie: ...);

3) wspólnik ... obejmuje ... (słownie: ...) udziałów o łącznej wartości nominalnej .... zł (słownie: ....).

§ 7 Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 8 Wariant A

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

2. Na każdy udział przypada jeden głos.

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

2. Na każdy udział przypada jeden głos.

3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę.

§ 9 Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi.

§ 10 Wariant A

1. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.

2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

1. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.

2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

§ 11 Wariant A

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.

2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

§ 12 Wariant A

1) Zarząd;

2) Zgromadzenie wspólników.

1) Zarząd;

2) Rada Nadzorcza;

3) Zgromadzenie wspólników.

1. Organami Spółki są:

1) Zarząd;

2) Rada Nadzorcza;

3) Zgromadzenie wspólników.

2. Wspólnikowi nie przysługuje prawo indywidualnej kontroli, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wspólnik może wykonywać prawo indywidualnej kontroli, jeżeli Rada Nadzorcza nie została ustanowiona lub jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej jest niższa niż wymagana umową.

§ 13

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.

2. Kadencja członka Zarządu wynosi ...

3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

4. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z ... członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.

5. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi ...

6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji.

§ 14 Wariant A

§ 15 W skład pierwszego Zarządu Spółki wspólnicy powołują:

1) ..., funkcja: ...,

2) ..., funkcja: ...,

3) ..., funkcja: ...

1) ..., funkcja: ...,

2) ..., funkcja: ...,

3) ..., funkcja: ...

§ 16 Wariant A

§ 17

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia ... roku.

1) ...

2) ...

3) ...

1) ... ,

2) ... ,

3) ... postanawiają zmienić treść umowy spółki z dnia ... w ten sposób, że:

1) ...

2) ...

3) ...

§ 1 Stawający

1) ...,

2) ...,

3) ....

§ 2 Firma Spółki brzmi: ... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3 Siedzibą Spółki jest: ...

§ 4 Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) (PKD... ) .... ,

2) (PKD... ) ...,

3) (PKD... ) ...

§ 5 Kapitał zakładowy Spółki wynosi ... zł (słownie: ... ) i dzieli się na ... (słownie: ...) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną ... zł (słownie: ...).

§ 6

1. Na podstawie umowy z dnia ... udziały w Spółce obejmują:

1) wspólnik ... obejmuje ... (słownie: ...) udziałów o łącznej wartości nominalnej .... zł (słownie: ....);

2) wspólnik ... obejmuje ... (słownie: ...) udziałów o łącznej wartości nominalnej ... zł (słownie: ...);

3) wspólnik ... obejmuje ... (słownie: ...) udziałów o łącznej wartości nominalnej .... zł (słownie: ....).

2. Na podstawie uchwały o podwyższeniu kapitału podjętej w dniu ... udziały obejmują:

1) wspólnik ... obejmuje ... (słownie: ...) udziałów o łącznej wartości nominalnej .... zł (słownie: ....);

2) wspólnik ... obejmuje ... (słownie: ...) udziałów o łącznej wartości nominalnej .... zł (słownie: ...);

3) wspólnik ... obejmuje ... (słownie: ...) udziałów o łącznej wartości nominalnej .... zł (słownie: ....).

§ 7 Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 8 Wariant A

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

2. Na każdy udział przypada jeden głos.

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

2. Na każdy udział przypada jeden głos.

3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę.

§ 9 Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi.

§ 10 Wariant A

1. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.

2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

1. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.

2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

§ 11 Wariant A

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.

2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

§ 12 Wariant A

1) Zarząd;

2) Zgromadzenie wspólników.

1) Zarząd;

2) Rada Nadzorcza;

3) Zgromadzenie wspólników.

1. Organami Spółki są:

1) Zarząd;

2) Rada Nadzorcza;

3) Zgromadzenie wspólników.

2. Wspólnikowi nie przysługuje prawo indywidualnej kontroli, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wspólnik może wykonywać prawo indywidualnej kontroli, jeżeli Rada Nadzorcza nie została ustanowiona lub jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej jest niższa niż wymagana umową.

§ 13

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.

2. Kadencja członka Zarządu wynosi...

3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

4. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z... członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.

5. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi ...

6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji.

§ 14 Wariant A

§ 15

1. W skład pierwszego i kolejnych Zarządów Spółki powołani byli:

1) ..., funkcja:.....,

2) ..., funkcja:.. ...,

3) ..., funkcja:.. ...

2. Aktualnie w skład Zarządu wspólnicy powołują:

1) ..., funkcja:.....,

2) ..., funkcja:.. ...,

3) ..., funkcja:.. ...

3. W skład pierwszej i kolejnych Rad Nadzorczych powołani byli:

1) ..., funkcja: ...,

2) ..., funkcja: ...,

3) ..., funkcja: ...

4. Aktualnie w skład Rady Nadzorczej wspólnicy powołują:

1) ..., funkcja: ...,

2) ..., funkcja: ...,

3) ..., funkcja: ...

§ 16 Wariant A

§ 17

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia ... roku.

1) ...

2) ...

3) ...

§ 1 Zgromadzenie wspólników spółki ..., zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 210 § 1¹ Kodeksu spółek handlowych, postanawia ustanowić

1) ...

2) ...

1) ...

2) ......

§ 2 Pełnomocnik jest uprawniony do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się interesem Spółki / Pełnomocnicy są uprawnieni do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się interesem Spółki.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 1 Walne Zgromadzenie spółki ..., zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 379 § 1¹ Kodeksu spółek handlowych, postanawia ustanowić

1) ...

2) ...

1) ...

2) ....

§ 2 Pełnomocnik jest uprawniony do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się interesem Spółki / Pełnomocnicy są uprawnieni do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się interesem Spółki.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) ..., rodzaj prokury: (oddzielna / łączna / oddziałowa oddzielna / oddziałowa łączna); oznaczenie oddziału spółki: ....; sposób wykonywania prokury: ..... ;

2) ..., rodzaj prokury: (oddzielna / łączna / oddziałowa oddzielna / oddziałowa łączna); oznaczenie oddziału spółki: ....; sposób wykonywania prokury: ...

1) ....

2) ....

3) ....

§ 1 Na podstawie art. 270 pkt 2¹ Kodeksu spółek handlowych wspólnicy spółki ..., zwanej dalej „Spółką”, postanawiają podjąć uchwałę o rozwiązaniu Spółki z dniem ...

§ 2 Wariant A

1) ....

2) ....

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) ...

2) ...

3) ...

§ 1 Zgromadzenie wspólników spółki ... po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy: (data pierwszego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok - data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok) zatwierdza:

1) bilans spółki;

2) rachunek zysków i strat;

3) informację dodatkową obejmującą: wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) ...

2) ...

3) ...

§ 1 Zgromadzenie wspólników spółki ... po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy: (data pierwszego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok - data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok) zatwierdza:

1) bilans spółki;

2) rachunek zysków i strat;

3) informację dodatkową obejmującą: wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;

4) zestawienie zmian w kapitale własnym;

5) rachunek przepływów pieniężnych.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) ...

2) ...

3) ...

§ 1 Zgromadzenie wspólników spółki ... postanawia, iż zysk spółki za rok obrotowy (data pierwszego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok - data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok) zostanie podzielony w następujący sposób:

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) ...

2) ...

3) ...

§ 1 Zgromadzenie wspólników spółki ... postanawia, iż strata spółki za rok obrotowy (data pierwszego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok - data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok) zostanie pokryta w następujący sposób:

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) ...

2) ...

3) ...

1) ...

2) ...

3) ...

1) na podstawie art. 199 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 umowy Spółki, za zgodą wspólnika ... na umorzenie ... udziałów, umorzyć - w trybie umorzenia dobrowolnego za zgodą wspólnika ... bez wypłaty wynagrodzenia / za wynagrodzeniem ... - ... udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej ... złotych każdy udział, tj. łącznie ... (słownie: ...);

2) ustalić, że umorzenie udziałów następuje z czystego zysku Spółki.

1) ...

2) ...

3) .....

§ 1 Zgromadzenie wspólników spółki ... ze składu zarządu odwołuje:

1) ..., funkcja: ...,

2) ..., funkcja: ...,

3) ..., funkcja: ...,

1) ..., funkcja: ...,

2) ..., funkcja: ...,

3) ..., funkcja: ...

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia / z dniem …

1) ...

2) ...

3) ...

§ 1 Zgromadzenie wspólników spółki ... ze składu rady nadzorczej odwołuje:

1) ..., funkcja: ...,

2) ..., funkcja: ...,

3) ..., funkcja: ..., w skład rady nadzorczej powołuje:

1) ..., funkcja: ...,

2) ..., funkcja: ...,

3) ..., funkcja: ...

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia / z dniem …

1) ...

2) ...

3) ...

1) ...

2) ...

3) ...

1) ...

2) ...

3) ...

§ 1 Zarząd spółki ... postanawia zmienić, z dniem ..., adres spółki z: ... (dotychczasowy adres spółki) na nowy: ... (nowy adres spółki).

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) ...

2) ...

3) ...

§ 1 Zarząd spółki ... postanawia:

1) utworzyć Oddział Spółki w ...;

2) ustalić, iż siedziba Oddziału Spółki w ... będzie się mieścić przy ulicy ... nr ... w ... i Oddział Spółki będzie działał pod firmą: ...

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) ...

2) ...

3) ...