Rozporządzenie Rady (UE) nr 101/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji

Załącznik I

W mocy

A. Wykaz osób i podmiotów, o których mowa w art. 2

Nazwisko

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

1. Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Miejsce urodzenia: Hammam-Sousse

Data urodzenia: 3 września 1936 r.

Obywatelstwo: tunezyjskie

Nr dokumentu tożsamości: 00354671

Państwo wydające: Tunezja

Płeć: mężczyzna

Inne informacje: nie żyje, były prezydent Tunezji; matka – Selma HASSEN; współmałżonek – Leïla TRABELSI

Osoba (nieżyjąca), której działania są przedmiotem wszczętego przez władze tunezyjskie postępowania sądowego lub procesu odzyskiwania mienia w następstwie prawomocnego orzeczenia sądowego w związku ze sprzeniewierzeniem przez urzędnika państwowego środków publicznych, z nadużyciem stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji, z wywieraniem nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej oraz z przestępstwem przyjęcia przez urzędnika państwowego środków publicznych, o których wiedział, że nie były mu należne, i których używał z osobistą korzyścią dla siebie lub członków swojej rodziny.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Obywatelstwo: tunezyjskie

Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja

Data urodzenia: 24 października 1956 r.

Nr dokumentu tożsamości: 00683530

Państwo wydające: Tunezja

Płeć: kobieta

Inne informacje: matka – Saida DHERIF; współmałżonek – Zine El Abidine BEN ALI

Osoba podlegająca wszczętemu przez władze tunezyjskie postępowaniu sądowemu lub procesowi odzyskiwania mienia w następstwie prawomocnego orzeczenia sądowego w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji, z wywieraniem nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej oraz ze współudziałem w przestępstwie przyjęcia przez urzędnika państwowego środków publicznych, o których wiedział, że nie były mu należne, i których używał z osobistą korzyścią dla siebie lub członków swojej rodziny.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Obywatelstwo: tunezyjskie

Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja

Data urodzenia: 4 marca 1944 r.

Nr dokumentu tożsamości: 05000799

Państwo wydające: Tunezja

Płeć: mężczyzna

Inne informacje: nie żyje; dyrektor zarządzający; matka – Saida DHERIF; współmałżonek – Yamina SOUIEI.

Osoba (nieżyjąca), której działania są przedmiotem wszczętego przez władze tunezyjskie postępowania sądowego lub procesu odzyskiwania mienia w następstwie prawomocnego orzeczenia sądowego w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji, z wywieraniem nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Obywatelstwo: tunezyjskie

Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja

Data urodzenia: 2 grudnia 1981 r.

Nr dokumentu tożsamości: 04682068

Państwo wydające: Tunezja

Płeć: mężczyzna

Inne informacje: matka – Naïma BOUTIBA; współmałżonek – Nesrine BEN ALI

Osoba podlegająca wszczętemu przez władze tunezyjskie postępowaniu sądowemu lub procesowi odzyskiwania mienia w następstwie prawomocnego orzeczenia sądowego w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego tunezyjskich środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego (byłego prezydenta Ben Alego) w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji, z wywieraniem nacisków na urzędnika państwowego, byłego prezydenta Ben Alego, w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej oraz ze współudziałem w przestępstwie przyjęcia przez urzędnika państwowego środków publicznych, o których wiedział, że nie były mu należne, i których używał z osobistą korzyścią dla siebie lub członków swojej rodziny.

6. Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Obywatelstwo: tunezyjskie

Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja

Data urodzenia: 16 stycznia 1987 r.

Nr dokumentu tożsamości: 00299177

Państwo wydające: Tunezja

Płeć: kobieta

Inne informacje: matka – Leïla TRABELSI; współmałżonek – Fahd Mohamed Sakher MATERI

7. Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Obywatelstwo: tunezyjskie

Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja

Data urodzenia: 17 lipca 1992 r.

Ostatni znany adres: pałac prezydencki, Tunis, Tunezja

Nr dokumentu tożsamości: 09006300

Państwo wydające: Tunezja

Płeć: kobieta

Inne informacje: matka – Leïla TRABELSI

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Obywatelstwo: tunezyjskie

Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja

Data urodzenia: 5 listopada 1962 r.

Ostatni znany adres: 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunis, Tunezja

Nr dokumentu tożsamości: 00777029

Państwo wydające: Tunezja

Płeć: mężczyzna

Inne informacje: dyrektor zarządzający; matka – Saida DHERIF

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Obywatelstwo: tunezyjskie

Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja

Data urodzenia: 24 czerwca 1948 r.

Ostatni znany adres: 20 rue El Achfat – Carthage – Tunis, Tunezja

Nr dokumentu tożsamości: 00104253

Państwo wydające: Tunezja

Płeć: mężczyzna

Inne informacje: nie żyje; pełniący obowiązki kierownika przedsiębiorstwa rolniczego; matka – Saida DHERIF, współmałżonek – Nadia MAKNI.

Osoba (nieżyjąca), której działania są przedmiotem wszczętego przez władze tunezyjskie postępowania sądowego lub procesu odzyskiwania mienia w następstwie prawomocnego orzeczenia sądowego w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji, oraz z wywieraniem nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Obywatelstwo: tunezyjskie

Miejsce urodzenia: Radès

Data urodzenia: 19 lutego 1953 r.

Ostatni znany adres: 21 rue d'Aristote – Carthage Salammbô

Nr dokumentu tożsamości: 00403106

Państwo wydające: Tunezja

Płeć: kobieta

Inne informacje: dyrektor zarządzający; matka – Saida DHERIF; współmałżonek – Mohamed MAHJOUB

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Obywatelstwo: tunezyjskie

Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja

Data urodzenia: 26 sierpnia 1974 r.

Ostatni znany adres: 124 avenue Habib Bourguiba -Carthage presidence

Nr dokumentu tożsamości: 05417770

Państwo wydające: Tunezja

Płeć: mężczyzna

Inne informacje: przedsiębiorca; matka – Najia JERIDI

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Obywatelstwo: tunezyjskie

Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja

Data urodzenia: 26 kwietnia 1950 r.

Nr dokumentu tożsamości: 00178522

Państwo wydające: Tunezja

Płeć: mężczyzna

Inne informacje: nie żyje, dyrektor zarządzający, matka – Saida DHERIF, współmałżonek – Souad BEN JEMIA.

Osoba (nieżyjąca), której działania są przedmiotem wszczętego przez władze tunezyjskie postępowania sądowego lub procesu odzyskiwania mienia w następstwie prawomocnego orzeczenia sądowego w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji, oraz z wywieraniem nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Obywatelstwo: tunezyjskie

Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja

Data urodzenia: 25 września 1955 r.

Ostatni znany adres: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunis, Tunezja

Nr dokumentu tożsamości: 05150331

Państwo wydające: Tunezja

Płeć: mężczyzna

Inne informacje: nie żyje, dyrektor naczelny, matka – Saida DHERIF, współmałżonek – Hela BELHAJ.

Osoba (nieżyjąca), której działania są przedmiotem wszczętego przez władze tunezyjskie postępowania sądowego lub procesu odzyskiwania mienia w następstwie prawomocnego orzeczenia sądowego w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji, oraz z wywieraniem nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Obywatelstwo: tunezyjskie

Miejsce urodzenia: La Marsa

Data urodzenia: 5 maja 1959 r.

Ostatni znany adres: 4 rue Taoufik El Hakim – La Marsa

Nr dokumentu tożsamości: 00046988

Państwo wydające: Tunezja

Płeć: mężczyzna

Inne informacje: dyrektor generalny przedsiębiorstwa; matka – Fatma SFAR; współmałżonek – Samira TRABELSI

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Obywatelstwo: tunezyjskie

Data urodzenia: 1 lutego 1960 r.

Ostatni znany adres: 4 rue de la Mouette – Gammarth Supérieur

Nr dokumentu tożsamości: 00235016

Państwo wydające: Tunezja

Płeć: kobieta

Inne informacje: matka – Saida DHERIF; współmałżonek – Habib ZAKIR

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Obywatelstwo: tunezyjskie

Data urodzenia: 5 marca 1957 r.

Ostatni znany adres: 4 rue Ennawras – Gammarth Supérieur

Nr dokumentu tożsamości: 00547946

Państwo wydające: Tunezja

Płeć: mężczyzna

Inne informacje: deweloper; matka – Saida BEN ABDALLAH; współmałżonek – Nefissa TRABELSI

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Obywatelstwo: tunezyjskie

Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja

Data urodzenia: 3 maja 1962 r.

Ostatni znany adres: 41 rue Garibaldi — Tunis, Tunezja

Nr dokumentu tożsamości: 05189459

Państwo wydające: Tunezja

Płeć: mężczyzna

Inne informacje: dyrektor generalny przedsiębiorstwa; matka – Neila BARTAJI; współmałżonek: Lilia NACEF

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Obywatelstwo: tunezyjskie

Data urodzenia: 13 stycznia 1959 r.

Ostatni znany adres: rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunis, Tunezja

Nr dokumentu tożsamości: 00400688

Państwo wydające: Tunezja

Płeć: mężczyzna

Inne informacje: dyrektor generalny przedsiębiorstwa; matka – Leïla CHAIBI; współmałżonek – Dorsaf BEN ALI

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Obywatelstwo: tunezyjskie

Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja

Data urodzenia: 13 sierpnia 1960 r.

Ostatni znany adres: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage

Nr dokumentu tożsamości: 00642271

Państwo wydające: Tunezja

Płeć: mężczyzna

Inne informacje: dyrektor generalny przedsiębiorstwa; matka – Maherzia GUEDIRA; współmałżonek – Ghazoua BEN ALI

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Obywatelstwo: tunezyjskie

Miejsce urodzenia: Hammam-Sousse

Data urodzenia: 22 listopada 1949 r.

Ostatni znany adres: 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam–Sousse

Nr dokumentu tożsamości: 02951793

Państwo wydające: Tunezja

Płeć: mężczyzna

Inne informacje: fotograf i dziennikarz w Niemczech; matka – Selma HASSEN

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Obywatelstwo: tunezyjskie

Miejsce urodzenia: Hammam-Sousse

Data urodzenia: 13 marca 1947 r.

Ostatni znany adres: rue El Moez – Hammam–Sousse

Nr dokumentu tożsamości: 02800443

Państwo wydające: Tunezja

Płeć: mężczyzna

Inne informacje: dyrektor zarządzający; nie żyje; współmałżonek – Zohra BEN AMMAR

Osoba (nieżyjąca), której działania są przedmiotem wszczętego przez władze tunezyjskie postępowania sądowego lub procesu odzyskiwania mienia w następstwie prawomocnego orzeczenia sądowego w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji oraz z wywieraniem nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Obywatelstwo: tunezyjskie

Miejsce urodzenia: Hammam-Sousse

Data urodzenia: 16 maja 1952 r.

Ostatni znany adres: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse

Nr dokumentu tożsamości: 02914657

Państwo wydające: Tunezja

Płeć: kobieta

Inne informacje: przedstawiciel linii lotniczych Tunisair; matka – Selma HASSEN; współmałżonek – Fathi REFAT

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Obywatelstwo: tunezyjskie

Miejsce urodzenia: Sousse

Data urodzenia: 18 września 1956 r.

Ostatni znany adres: avenue de l'Imam Muslim – Khezama ouest-Sousse

Nr dokumentu tożsamości: 02804872

Państwo wydające: Tunezja

Płeć: kobieta

Inne informacje: dyrektor przedsiębiorstwa; matka – Selma HASSEN; współmałżonek – Sadok Habib MHIRI

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Obywatelstwo: tunezyjskie

Data urodzenia: 28 października 1938 r.

Nr dokumentu tożsamości: 02810614

Państwo wydające: Tunezja

Płeć: mężczyzna

Inne informacje: nie żyje; matka – Selma HASSEN; wdowiec po Selmie MANSOUR

Osoba (nieżyjąca), której działania są przedmiotem wszczętego przez władze tunezyjskie postępowania sądowego lub procesu odzyskiwania mienia w następstwie prawomocnego orzeczenia sądowego w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji, oraz z wywieraniem nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Obywatelstwo: tunezyjskie

Miejsce urodzenia: Hammam-Sousse

Data urodzenia: 8 października 1978 r.

Ostatni znany adres: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse

Nr dokumentu tożsamości: 05590835

Państwo wydające: Tunezja

Płeć: mężczyzna

Inne informacje: dyrektor przedsiębiorstwa; matka: Hayet BEN ALI

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Obywatelstwo: tunezyjskie

Miejsce urodzenia: Monastyr

Data urodzenia: 30 sierpnia 1982 r.

Nr dokumentu tożsamości: 08434380

Państwo wydające: Tunezja

Płeć: kobieta

Inne informacje: matka – Hayet BEN ALI; współmałżonek – Badreddine BENNOUR

46. Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Obywatelstwo: tunezyjskie, francuskie

Miejsce urodzenia: Paryż, Francja

Data urodzenia: 27 października 1966 r.

Nr dokumentu tożsamości: 05515496

Państwo wydające: Tunezja

Płeć: mężczyzna

Inne informacje: nie żyje; dyrektor przedsiębiorstwa; matka – Paulette HAZAT

Osoba (nieżyjąca), której działania są przedmiotem wszczętego przez władze tunezyjskie postępowania sądowego lub procesu odzyskiwania mienia w następstwie prawomocnego orzeczenia sądowego w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego (byłego prezydenta Ben Alego) w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji, oraz z wywieraniem nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Obywatelstwo: tunezyjskie

Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja

Data urodzenia: 28 sierpnia 1974 r.

Ostatni znany adres: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis, Tunezja

Nr dokumentu tożsamości: 04622472

Państwo wydające: Tunezja

Płeć: mężczyzna

Inne informacje: nie żyje; dyrektor handlowy; matka – Leila DEROUICHE

Osoba (nieżyjąca), której działania są przedmiotem wszczętego przez władze tunezyjskie postępowania sądowego lub procesu odzyskiwania mienia w następstwie prawomocnego orzeczenia sądowego w związku ze współudziałem w sprzeniewierzeniu przez urzędnika państwowego środków publicznych, ze współudziałem w nadużyciu stanowiska przez urzędnika państwowego w celu zapewnienia osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści i spowodowania szkody dla administracji, oraz z wywieraniem nacisków na urzędnika państwowego w celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.

B. Prawa do obrony i do skutecznej ochrony sądowej na mocy prawa tunezyjskiego:

Prawa do obrony i do skutecznej ochrony sądowej

Z art. 20, 27, 29 i 108 tunezyjskiej konstytucji, z art. 13, 47, 50, 59, 66 i 175 kodeksu postępowania karnego, a także z ustawy nr 2002-52 z dnia 3 czerwca 2002 r. wynika, że na mocy prawa tunezyjskiego gwarantowane są następujące prawa:

— w przypadku każdej osoby podejrzanej lub oskarżonej o popełnienie przestępstwa:

1. prawo do kontroli sądowej każdego aktu lub decyzji administracyjnej;

2. prawo do bronienia się osobiście lub przez ustanowionego przez siebie obrońcę, a jeśli nie ma wystarczających środków na pokrycie kosztów obrony, do bezpłatnego korzystania z pomocy obrońcy wyznaczonego z urzędu, gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości;

— w przypadku każdej osoby oskarżonej o popełnienie przestępstwa:

1. prawo do niezwłocznego otrzymania szczegółowej informacji w języku dla niej zrozumiałym o istocie i przyczynie skierowanego przeciwko tej osobie oskarżenia;

2. prawo do posiadania odpowiedniego czasu i możliwości do przygotowania obrony;

3. prawo do przesłuchania lub spowodowania przesłuchania świadków oskarżenia oraz żądania obecności i przesłuchania świadków obrony na takich samych warunkach jak świadków oskarżenia;

4. prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie rozumie języka używanego w sądzie lub nie mówi w tym języku.

Stosowanie praw do obrony i do skutecznej ochrony sądowej

1. Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nadal toczy się dochodzenie lub proces przeciwko jego spadkobiercom w sprawie sprzeniewierzenia środków publicznych lub mienia publicznego.

Z informacji zawartych w aktach Rady wynika, że w trakcie postępowania sądowego, na którym opierała się Rada, przestrzegano praw do obrony i do skutecznej ochrony sądowej. Świadczy o tym w szczególności fakt, że przed śmiercią Zine’a El Abidine’a Ben Haja Hamdy Ben Haj Hassen Ben Alego sąd wyznaczył adwokata w celu obrony jego interesów, gdy był on sądzony zaocznie; w sprawie 24310 dwóch spadkobierców Zine’a El Abidine’a Ben Haja Hamdy Ben Haj Hassen Ben Alego reprezentował adwokat; w 2025 r. sąd orzekł w pierwszej instancji w sprawie 24310 na korzyść spadkobierców Ben Alego.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Osoba ta uciekła i nie przebywa już w Tunezji. Nadal toczy się dochodzenie lub proces w sprawie sprzeniewierzenia środków publicznych lub mienia publicznego. Z informacji zawartych w aktach Rady wynika, że w trakcie postępowania sądowego, na którym opierała się Rada, przestrzegano praw do obrony i do skutecznej ochrony sądowej. Świadczy o tym w szczególności fakt, że w postępowaniach toczących się in absentia sąd powołał adwokata w celu obrony interesów Leïli Trabelsi.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nadal toczy się dochodzenie lub proces przeciwko jego spadkobiercom w sprawie sprzeniewierzenia środków publicznych lub mienia publicznego.

Z informacji zawartych w aktach Rady wynika, że w trakcie postępowania sądowego, na którym opierała się Rada, przestrzegano praw do obrony i do skutecznej ochrony sądowej. Świadczy o tym w szczególności fakt, że Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi został przesłuchany przed swoją śmiercią przez sędziego śledczego w obecności swojego adwokata w dniu 5 marca 2012 r.; wyznaczony został adwokat, który będzie reprezentował spadkobierców Moncefa Ben Mohameda Ben Rhoumy Trabelsiego w postępowaniu cywilnym przeciwko nim w sprawie 9058; w 2025 r. sąd orzekł w pierwszej instancji w sprawie 9058 na korzyść spadkobierców Trabelsiego.

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Osoba ta uciekła i nie przebywa już w Tunezji. Nadal toczy się dochodzenie lub proces w sprawie sprzeniewierzenia środków publicznych lub mienia publicznego.

6. Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Osoba ta uciekła i nie przebywa już w Tunezji. Nadal toczy się dochodzenie lub proces w sprawie sprzeniewierzenia środków publicznych lub mienia publicznego. Z informacji zawartych w aktach Rady wynika, że w trakcie postępowania sądowego, na którym opierała się Rada, przestrzegano praw do obrony i do skutecznej ochrony sądowej. Świadczy o tym w szczególności fakt, że w postępowaniu toczącym się in absentia Nesrine Ben Ali była reprezentowana przez adwokata.

7. Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Osoba ta uciekła i nie przebywa już w Tunezji. Nadal toczy się dochodzenie lub proces w sprawie sprzeniewierzenia środków publicznych lub mienia publicznego. Z informacji zawartych w aktach Rady wynika, że w trakcie postępowania sądowego, na którym opierała się Rada, przestrzegano praw do obrony i do skutecznej ochrony sądowej. Świadczy o tym w szczególności fakt, że Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali, reprezentowana przez swojego adwokata, wniosła apelację od wyroku nr 1850 z dnia 25 stycznia 2021 r.; w 2022 r. w pierwszej instancji w sprawie 32265, sąd oddalił powództwo cywilne przeciwko Halimie Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamdzie Ben Ali.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Osoba ta uciekła i nie przebywa już w Tunezji. Nadal toczy się dochodzenie lub proces w sprawie sprzeniewierzenia środków publicznych lub mienia publicznego.

Z informacji zawartych w aktach Rady wynika, że w trakcie postępowania sądowego, na którym opierała się Rada, przestrzegano praw do obrony i do skutecznej ochrony sądowej. Świadczy o tym w szczególności zobowiązanie z dnia 7 kwietnia 2014 r., złożone przez władze Tunezji władzom Szwajcarii w ramach realizacji wniosku o pomoc prawną, do przestrzegania praw podstawowych Belhassena Ben Mohameda Ben Rhoumy Trabelsiego oraz jego praw do obrony; oraz fakt, że podczas procesów zaocznych Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi był reprezentowany przez adwokata. Świadczy o tym ponadto fakt, że Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, za pośrednictwem swojego adwokata, skorzystał z prawa do obrony, wnosząc apelację od wyroku 869/32 z dnia 24 listopada 2021 r. i wyroku 1134 z dnia 20 maja 2023 r.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nadal toczy się dochodzenie lub proces przeciwko jego spadkobiercom w sprawie sprzeniewierzenia środków publicznych lub mienia publicznego. Z informacji zawartych w aktach Rady wynika, że w trakcie postępowania sądowego, na którym opierała się Rada, przestrzegano praw do obrony i do skutecznej ochrony sądowej. Świadczy o tym w szczególności fakt, że Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben RhoumaTrabelsi został przesłuchany przed swoją śmiercią przez sędziego śledczego w obecności swojego adwokata w dniach 13 i 16 marca 2012 r.

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Osoba ta uciekła i nie przebywa już w Tunezji. Nadal toczy się dochodzenie lub proces przeciwko jego spadkobiercom w sprawie sprzeniewierzenia środków publicznych lub mienia publicznego. Z informacji zawartych w aktach Rady wynika, że w trakcie postępowania sądowego, na którym opierała się Rada, przestrzegano praw do obrony i do skutecznej ochrony sądowej. Świadczy o tym w szczególności fakt, że spadkobiercy Mohameda Adela Ben Mohameda Ben Rehoumy Trabelsiego wyznaczyli adwokata, który będzie ich bronił w postępowaniu cywilnym (sprawa nr 9099).

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Nadal toczy się dochodzenie lub proces w sprawie sprzeniewierzenia środków publicznych lub mienia publicznego. Z informacji zawartych w aktach Rady wynika, że w trakcie postępowania sądowego lub procesu odzyskiwania mienia, na których opierała się Rada, przestrzegano praw do obrony i do skutecznej ochrony sądowej. Świadczy o tym w szczególności fakt, że: (i) w dniach 24 listopada 2014 r., 12 stycznia 2015 r., 10 kwietnia 2015 r. i 2 grudnia 2015 r. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub został w kilku sprawach przesłuchany przez sędziego śledczego w obecności swoich adwokatów; (ii) dochodzenie przeciwko Mohamedowi Slimowi Beni Mohamedowi Hassenowi Ben Salah Chiboubowi w sprawie 27638/6 zostało zakończone w dniu 30 marca 2018 r. z powodu braku dowodów, a postanowienie o zakończeniu dochodzenia zostało później potwierdzone w postępowaniu odwoławczym; oraz (iii) Mohamed Chiboub korzystał z pomocy adwokata w postępowaniu arbitrażowym przed Komisją Arbitrażową organu zwanego Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD). W dniach 15 lutego 2021 r. i 10 marca 2021 r. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub został przesłuchany przez sędziego śledczego w sprawie 19592/1. W dniu 31 marca 2021 r. sędzia śledczy postanowił wyłączyć jego sprawę z ogólnej sprawy 19592/1. Sprawa 1137/2 jest w toku. Świadczy o tym również fakt, że w 2025 r. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub wniósł apelację od wyroku 36166.

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Nadal toczy się dochodzenie lub proces w sprawie sprzeniewierzenia środków publicznych lub mienia publicznego. Na wniosek Zarrouka Komisja Arbitrażowa organu zwanego Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD) wydała w dniu 24 grudnia 2018 r. orzeczenie arbitrażowe, które zostało potwierdzone przez Radę IVD. Orzeczenie to zostało zaskarżone przed sądem kasacyjnym. Sprawa jest w toku. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Tunisie z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie 29443 został on uznany winnym sprzeniewierzenia środków publicznych.

Z informacji zawartych w aktach Rady wynika, że w trakcie postępowania sądowego lub procesu odzyskiwania mienia, na których opierała się Rada, przestrzegano praw do obrony i do skutecznej ochrony sądowej. Świadczy o tym w szczególności fakt, że w dniach 16 stycznia 2012 r., 1 lutego 2012 r. i 22 czerwca 2017 r. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk został przesłuchany przez sędziego śledczego w obecności swojego adwokata; w 2023 r. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk był reprezentowany przez adwokata w sprawie 37344.

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nadal toczy się dochodzenie lub proces w sprawie sprzeniewierzenia środków publicznych lub mienia publicznego. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Tunisie z dnia 1 listopada 2018 r. w sprawie 27658 został on uznany winnym sprzeniewierzenia środków publicznych.

Z informacji zawartych w aktach Rady wynika, że w trakcie postępowania sądowego, na którym opierała się Rada, przestrzegano praw do obrony i do skutecznej ochrony sądowej. Świadczy o tym w szczególności fakt, że w dniu 3 października 2011 r. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali został przesłuchany przez sędziego śledczego w obecności swojego adwokata; w 2019 r. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali za pośrednictwem swojego adwokata skorzystał z prawa do obrony, wnosząc apelację od wyroku skazującego z dnia 1 listopada 2018 r. w sprawie 27658, a następnie był reprezentowany przez adwokata w sprawie 82970.

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nadal toczy się dochodzenie lub proces przeciwko jego spadkobiercom w sprawie sprzeniewierzenia środków publicznych lub mienia publicznego. Zdaniem Rady nic nie wskazuje na to, że naruszono prawa Faouziego Ben Haja Hamdy Ben Haja Hassena Ben Alego do obrony i do skutecznej ochrony sądowej.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nadal toczy się dochodzenie lub proces w sprawie sprzeniewierzenia środków publicznych lub mienia publicznego. Wyrokiem z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie 28264 została ona uznana winną sprzeniewierzenia środków publicznych. Z informacji zawartych w aktach Rady wynika, że w trakcie postępowania sądowego, na którym opierała się Rada, przestrzegano praw do obrony i do skutecznej ochrony sądowej. Świadczy o tym w szczególności fakt, że w dniu 21 listopada 2011 r. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali została przesłuchana przez sędziego śledczego w obecności swojego adwokata.

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nadal toczy się dochodzenie lub proces przeciwko jego spadkobiercom w sprawie sprzeniewierzenia środków publicznych lub mienia publicznego. Z informacji zawartych w aktach Rady wynika, że w trakcie postępowania sądowego, na którym opierała się Rada, przestrzegano praw do obrony i do skutecznej ochrony sądowej. Świadczy o tym w szczególności fakt, że w dniu 13 stycznia 2012 r. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali został przesłuchany przez sędziego śledczego w obecności swojego adwokata;

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Nadal toczy się dochodzenie lub proces w sprawie sprzeniewierzenia środków publicznych lub mienia publicznego. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Tunisie z dnia 25 października 2018 r. w sprawie 25421 został on uznany winnym sprzeniewierzenia środków publicznych.

Z informacji zawartych w aktach Rady wynika, że w trakcie postępowania sądowego, na którym opierała się Rada, przestrzegano praw do obrony i do skutecznej ochrony sądowej. Świadczy o tym w szczególności fakt, że w dniu 21 kwietnia 2012 r. Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina został przesłuchany przez sędziego śledczego w obecności swojego adwokata; w 2018 r. Bouaouina był reprezentowany przez adwokata w sprawie 25421.

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Nadal toczy się dochodzenie lub proces w sprawie sprzeniewierzenia środków publicznych lub mienia publicznego. Wyrokiem z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie 46396 została ona uznana winną sprzeniewierzenia środków publicznych.

Z informacji zawartych w aktach Rady wynika, że w trakcie postępowania sądowego, na którym opierała się Rada, przestrzegano praw do obrony i do skutecznej ochrony sądowej. Świadczy o tym w szczególności fakt, że w 2011 r. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina została przesłuchana przez sędziego śledczego w obecności swojego adwokata.

46. Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nadal toczy się dochodzenie lub proces przeciwko jego spadkobiercom w sprawie sprzeniewierzenia środków publicznych lub mienia publicznego. Przed swoją śmiercią został on uznany winnym sprzeniewierzenia środków publicznych wyrokiem sądu pierwszej instancji w Tunisie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie 41328/19.

Zdaniem Rady nic nie wskazuje na to, że naruszono prawa Mehdiego Ben Tijaniego Ben Haja Hamdy Ben Haja Hassena Ben Alego do obrony i do skutecznej ochrony sądowej.

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Nadal toczy się dochodzenie lub proces przeciwko jego spadkobiercom w sprawie sprzeniewierzenia środków publicznych lub mienia publicznego. Z informacji zawartych w aktach Rady wynika, że w trakcie postępowania sądowego, na którym opierała się Rada, przestrzegano praw do obrony i do skutecznej ochrony sądowej. Świadczy o tym w szczególności fakt, że w dniu 22 marca 2012 r. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda Ben Ali został przesłuchany przez sędziego śledczego w obecności swojego adwokata. Świadczy o tym również fakt, że w sprawie 8803 spadkobiercy Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda Ben Alego byli reprezentowani przez adwokata.

Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.