Artykuł 323

1. W ocenie, czy akcjonariusze lub wspólnicy posiadający znaczny pakiet akcji, w rozumieniu art. 13 pkt 21 dyrektywy 2009/138/WE, w spółce celowej (podmiocie specjalnego przeznaczenia) spełniają wymogi dotyczące kompetencji i reputacji, bierze się pod uwagę wszystkie następujące kryteria:

a) uczciwość i nieposzlakowaną opinię akcjonariusza lub wspólnika posiadającego znaczny pakiet akcji w spółce celowej (podmiocie specjalnego przeznaczenia);

b) dobrą kondycję finansową akcjonariusza lub wspólnika posiadającego znaczny pakiet akcji w spółce celowej (podmiocie specjalnego przeznaczenia);

c) skalę wpływu, jaki akcjonariusz lub wspólnik posiadający znaczny pakiet akcji w spółce celowej (podmiocie specjalnego przeznaczenia) będzie wywierać na spółkę celową (podmiot specjalnego przeznaczenia);

d) czy istnieją poważne podstawy, by podejrzewać, iż w związku ze znacznym pakietem akcji akcjonariusza lub wspólnika, który posiada znaczny pakiet akcji spółki celowej (podmiotu specjalnego przeznaczenia), dokonano lub usiłowano dokonać prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w rozumieniu art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (

21

) lub czy proponowane nabycie może zwiększyć takie ryzyko.

2. Spółki celowe (podmioty specjalnego przeznaczenia) informują organy nadzoru o tożsamości osób, które są akcjonariuszami lub wspólnikami posiadającymi znaczny pakiet akcji w spółce celowej (podmiocie specjalnego przeznaczenia).