Załącznik III

A. Osoby

Imię i nazwisko

Informacje umożliwiające identyfikację

Powody

Data umieszczenia w wykazie

1. ABU SHAARIYA

Stanowisko: zastępca dowódcy w Organizacji Bezpieczeństwa Zewnętrznego

Szwagier Muammara Kaddafiego.

Prominentny członek reżimu Kaddafiego, a zatem jest ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

28.2.2011

2. ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Data urodzenia: 1946

Miejsce urodzenia: Traghen

Szef gabinetu Muammara Kaddafiego. Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

28.2.2011

4. FARKASH, Mohammed Boucharaya

Data urodzenia: 1 lipca 1949 r.

Miejsce urodzenia: Al-Bayda

Były dyrektor wywiadu w Biurze Bezpieczeństwa Zewnętrznego.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

28.2.2011

5. EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

Były sekretarz generalny Powszechnego Kongresu Ludowego.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

21.3.2011

7. HIJAZI, Mohamad Mahmoud

Minister zdrowia i środowiska w rządzie pułkownika Kaddafiego.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

21.3.2011

10. AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

Minister spraw społecznych w rządzie pułkownika Kaddafiego.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

21.3.2011

11. FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Data urodzenia: 4 maja 1963 r.

Nr paszportu: B/014965 (ważny do końca 2013 r.)

Minister edukacji, szkolnictwa wyższego i badań w rządzie pułkownika Kaddafiego. Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

21.3.2011

13. DIBRI, Abdulqader Yusef

Stanowisko: szef ochrony osobistej Muammara Kaddafiego

Data urodzenia: 1946

Miejsce urodzenia: Houn, Libia

Odpowiedzialny za bezpieczeństwo reżimu. W przeszłości przypadki przemocy wobec dysydentów.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

28.2.2011

15. AL QADHAFI, Quren Salih Salih Quren

alias Akrin Akrin Saleh, Al Qadhafi Qurayn Salih Qurayn, Al Qadhafi Qu’ren Salih Qu’ren, Salah Egreen

Płeć: mężczyzna

Były ambasador Libii w Czadzie. Opuścił Czad i udał się do okręgu Sabha. Bezpośrednio zaangażowany w werbowanie najemników reżimu nieżyjącego Muammara Kaddafiego i koordynowanie ich działań.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

Członek Ludowego Frontu Wyzwolenia Libii (PFLL), bojówek i partii politycznej lojalnych wobec nieżyjącego Muammara Kaddafiego. Zaangażowany w utrudnianie pomyślnego zakończenia przemian politycznych w Libii poprzez sprzeciwianie się ONZ i podważanie wspieranego przez ONZ procesu politycznego, w tym Libijskiego Forum Dialogu Politycznego, co stanowi stałe zagrożenie dla pokoju, stabilności i bezpieczeństwa Libii.

12.4.2011

16. AL KUNI, Amid Husain, pułkownik

Domniemany status/lokalizacja: południe Libii

Były gubernator okręgu Ghat (południe Libii). Bezpośrednio zaangażowany w rekrutowanie najemników.

Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

12.4.2011

21. DIAB, Moussa

alias DIAB, Mousa

Płeć: mężczyzna

Moussa Diab jest odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka, w tym handel ludźmi i porwania, zgwałcenia i zabójstwa migrantów i uchodźców oraz był w nie bezpośrednio zaangażowany.

Więził migrantów i uchodźców w położonym w pobliżu Bani Walid nielegalnym obozie detencyjnym, w którym byli oni traktowani w nieludzki i poniżający sposób. Wielu migrantów i uchodźców zostało zabitych podczas próby ucieczki z tego obozu.

21.9.2020

23. KUZNETSOV, Aleksandr (Alexander) Sergeevich

(Александр Сергеевич КУЗНЕЦОВ)

Stanowisko(a): dowódca pierwszej kompanii uderzeniowej i rozpoznawczej w Grupie Wagnera

Sygnał wywoławczy: Ratibor

Data urodzenia: 8 października 1977 r.

Miejsce urodzenia: Nikolskoje, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Numer identyfikacyjny w Grupie Wagnera: M-0271

Płeć: mężczyzna

Aleksandr Sergeevich Kuznetsov należy do struktur dowodzenia Grupy Wagnera, prywatnego, nieposiadającego osobowości prawnej podmiotu wojskowego mającego siedzibę w Rosji. Przejął dowództwo pierwszej kompanii uderzeniowej i rozpoznawczej w Grupie Wagnera w 2014 r. We wrześniu 2019 r. został ranny w Libii, gdy walczył wraz z Libijską Narodową Armią Wyzwoleńczą (NLA) jako dowódca żołnierzy Grupy Wagnera. Z racji swojego stanowiska i działań Kuznetsov jest odpowiedzialny za działania Grupy Wagnera, które zagrażają pokojowi, stabilności i bezpieczeństwu Libii.

13.12.2021

B. Podmioty

Nazwa

Informacje identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

2. Gaddafi International Charity and Development Foundation

Dane kontaktowe administracji: Hay Alandalus – Jian St. – Tripols – PoBox (skrytka pocztowa): 1101 – LIBIA Tel. (+ 218) 214778301 – Faks: (+ 218) 214778766; email: info@gicdf.org

Ściśle powiązana z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

21.3.2011

3. Waatassimou Foundation

Z siedzibą w Trypolisie.

Ściśle powiązana z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

21.3.2011

4. Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation

Dane kontaktowe:

tel. 00 218 21 444 59 26;

00 21 444 59 00;

faks: 00 218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net;

email: info@ljbc.net

Ściśle powiązana z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

Zaangażowana w publiczne podżeganie do nienawiści i przemocy przez udział w kampaniach dezinformacyjnych dotyczących stosowania przemocy wobec demonstrantów.

21.3.2011

5. Revolutionary Guard Corps

Ściśle powiązane z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

Udział w użyciu siły wobec demonstrantów.

21.3.2011

6. Libyan Agricultural Bank (inne nazwy: Agricultural Bank; Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; Al Masraf Al Zirae; Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya; email: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libia);

Tel. (218)214870586;

Tel. (218) 214870714;

Tel. (218) 214870745;

Tel. (218) 213338366;

Tel. (218) 213331533;

Tel. (218) 213333541;

Tel. (218) 213333544;

Tel. (218) 213333543;

Tel. (218) 213333542;

Faks (218) 214870747;

Faks (218) 214870767;

Faks (218) 214870777;

Faks (218) 213330927;

Faks (218) 213333545

Libijska jednostka zależna Banku Centralnego Libii (Central Bank of Libya).

Ściśle powiązana z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

12.4.2011

7. Al-Inma Holding Co. for Services Investments

Libijska jednostka zależna Funduszu na rzecz Rozwoju Gospodarczego i Społecznego (Economic & Social Development Fund).

Ściśle powiązana z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

12.4.2011

8. Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

Libijska jednostka zależna Funduszu na rzecz Rozwoju Gospodarczego i Społecznego (Economic & Social Development Fund).

Ściśle powiązana z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

12.4.2011

9. Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al- Zawiyah Street) Tel. (218) 213345187 – Faks: +218.21.334.5188 email: info@ethic.ly

Libijska jednostka zależna Funduszu na rzecz Rozwoju Gospodarczego i Społecznego (Economic & Social Development Fund).

Ściśle powiązana z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

12.4.2011

10. Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

Libijska jednostka zależna Funduszu na rzecz Rozwoju Gospodarczego i Społecznego (Economic & Social Development Fund).

Ściśle powiązana z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

12.4.2011

11. LAP Green Networks (inna nazwa: Lap GreenN, LAP Green Holding Company)

9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauritius

Libijska jednostka zależna Libyan Africa Investment Portfolio.

Ściśle powiązana z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

12.4.2011

12. Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK

Pozostałe informacje: nr rejestracyjny 01794877 (UK)

Zarejestrowana w Zjednoczonym Królestwie jednostka zależna Libyan Investment Authority.

Ściśle powiązana z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

12.4.2011

14. Capitana Seas Limited

Zarejestrowany na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych podmiot należący do Saadiego Kaddafiego.

Ściśle powiązana z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.

12.4.2011

17. Sigma Airlines

alias Sigma Aviation; Air Sigma

Adres:

Markov Str. 11

050013, Almaty, Kazakhstan

Tel. +77272922305

Strona internetowa: https://airsigma.pro/

Zarejestrowane na: Kenesbayev Umirbek Zharmenovich

Sigma Airlines to przedsiębiorstwo lotnicze prowadzące komercyjny transport ładunków; eksploatuje statki powietrzne, które, jak ustalono, naruszały embargo na broń w Libii ustanowione rezolucją RB ONZ 1970 (2011) i transponowane w art. 1 decyzji (WPZiB) 2015/1333.

ONZ uznała Sigma Airlines za jednego z komercyjnych lotniczych przewoźników towarowych, którzy działają z naruszeniem embarga ONZ na transfer materiałów wojskowych do Libii.

21.9.2020

18. Avrasya Shipping

Adres:

Liman Mh. Gezi Cd. No:22/3 İlkadım, Samsun, Turkey

Tel. +905497201748

E-mail: info@avrasyashipping.com

Strona internetowa: http://www.avrasyashipping.com/iletisim

Avrasya Shipping to przedsiębiorstwo żeglugi morskiej, które eksploatuje statek o nazwie Cirkin, który, jak ustalono, naruszał embargo na broń w Libii ustanowione rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1970 (2011) i transponowane w art. 1 decyzji (WPZiB) 2015/1333.

W szczególności statek ten powiązano z transportami materiałów wojskowych do Libii w maju i czerwcu 2020 r.

21.9.2020

19. Med Wave Shipping

Adres:

Office 511, 5th Floor, Baraka Building, Dauwar Al-Waha, Jordan;

Adel Al-Hojrat building n°3, 1rst Floor, opposite Swefieh, Mall-Swefieh Po Box 850880 Amman, 11185 Jordan;

Ground Floor, Orient Queen Homes Building, John Kennedy, Ras Beirut, Lebanon

Tel. +962787064121; +96265865550; +96265868550

E-mail: operation@medwave.co

Med Wave Shipping to przedsiębiorstwo żeglugi morskiej, które eksploatuje statek o nazwie Bana, który, jak ustalono, naruszał embargo na broń w Libii ustanowione rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1970 (2011) i transponowane w art. 1 decyzji (WPZiB) 2015/1333.

W szczególności statek ten powiązano z transportami materiałów wojskowych do Libii w styczniu 2020 r.

21.9.2020