Załącznik

— numer identyfikacyjny sprawy

— sygnatura dokumentu

— krajowy numer referencyjny

— streszczenie

— organ

— osoba wyznaczona do kontaktów

— data

b) PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRAWY

— rodzaj nadużycia finansowego

— rodzaj zgłoszenia

— środki transportu

— jakość informacji

c) DOKUMENTY

— rodzaj

— numer

— zapłata za fracht

— data wystawienia

— miejsce wystawienia

d) —

DANE DOTYCZĄCE UCZESTNICZĄCYCH OSÓB

— uczestnictwo

— imię

— nazwisko

— nazwisko panieńskie

— pseudonim

— płeć

— fizyczne stałe znaki szczególne

— miejsce urodzenia

— data urodzenia

— obywatelstwo

— adres

— ulica

— numer domu

— skrytka pocztowa

— kod pocztowy

— miejscowość

— kraj

— telefon stacjonarny/komórkowy

— faks/e-mail

— dokumenty tożsamości

— rodzaj dokumentu

— numer dokumentu

— data wydania

— miejsce wydania

— kraj

— bagaż

— kategoria

— rodzaj

— marka

— numer identyfikacyjny

— odprawa

— bilety

— data zakupu

— sposób płatności

— wystawione w (nazwa kraju)

— wystawione przez

— rozpoczęcie podróży

— czas trwania pobytu (dni)

— środki pieniężne

— zgłoszone

— zamierzone wykorzystanie

— pochodzenie

— waluta

— rodzaj środków pieniężnych

— kwota

— kwota po przeliczeniu (EUR)

— ostrzeżenie

e) DANE DOTYCZĄCE UCZESTNICZĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTW

— uczestnictwo

— nazwa

— nazwa handlowa

— rodzaj rejestracji

— numer w rejestrze (1)

— adres*

— ulica

— numer domu

— skrytka pocztowa

— kod pocztowy

— miejscowość

— kraj

— telefon stacjonarny/komórkowy

— faks/e-mail

f) SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ŚRODKA TRANSPORTU

6.1.

KONTENER

— rodzaj

— numer

— stan

— liczba zamknięć

— wielkość

g) 6.2.

TRANSPORT DROGOWY

— rodzaj

— rodzaj rejestracji

— przynależność państwowa

— marka

— tablica rejestracyjna

— kolor

— nadrukowane nazwy i logo

— liczba zamknięć

h) 6.3.

MAŁA JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA

— rodzaj

— nazwa

— bandera

— port macierzysty

— długość

— jednostka długości

— tonaż ICT (w GT)

— kolor

— rodzaj rejestracji jednostki

— numer rejestracyjny jednostki

i) 6.4.

STATEK HANDLOWY

— rodzaj

— nazwa

— bandera

— rodzaj rejestracji statku

— numer rejestracyjny statku

j) 6.5.

TRANSPORT KOLEJOWY

— rodzaj

— numer pociągu

— przedsiębiorstwo

— przynależność państwowa

— numer wagonu

— liczba zamknięć

k) 6.6.

TRANSPORT LOTNICZY

— rodzaj

— numer lotu

— rodzaj transportu

— przedsiębiorstwo lotnicze

— numer rejestracyjny

— przewoźnik

— tablica rejestracyjna

— MRN

— odprawa

— liczba zamknięć

6.7.

KURIER – POCZTA

— rodzaj

— numer lotu

— przewoźnik

— tablica rejestracyjna

— MRN

l) TRASA

— etap

— data

— kraj

— miejsce

— rodzaj lokalizacji

— szerokość geograficzna

— długość geograficzna

— środek transportu

m) SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE TOWARÓW

— status towaru

— rodzaj towaru

— opis

— kategoria

— kod HS/CN/Taric (6, 8, 10 cyfr)

— procedura celna

— łączna kwota zafakturowana

— waluta

— kwota po przeliczeniu (EUR)

— marka

— producent

— ilość

— jednostka

— masa brutto

— objętość

— masa netto

— etykiety/ostrzeżenia (umieszczone na opakowaniu)

— ostrzeżenie

8.1.

DODATKOWE POLA DLA TYTONIU

— rodzaj produktu

8.2.

DODATKOWE POLA DLA PREKURSORÓW NARKOTYKÓW

— rodzaj leku

— ilość

— jednostka

— logo

8.3.

DODATKOWE POLA DLA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

— zamierzone wykorzystanie

— pochodzenie

— kwota

— rodzaj środków pieniężnych

— ilość

n) INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAJĘCIA, ZATRZYMANIA LUB KONFISKATY

— status

— data

— kraj

— rodzaj lokalizacji

— miejsce zajęcia

— szerokość geograficzna

— długość geograficzna

— sposób postępowania

— rodzaj ukrycia

— szczegóły dotyczące ukrycia

— organ

o) DZIAŁANIE

— konieczne działanie

— powody działania

— przypuszczalny sposób postępowania

— przypuszczalny rodzaj ukrycia

— podjęte działanie

— data

p) WSKAŹNIKI RYZYKA

q) MIEJSCE NA UWAGI

— uwagi

r) ZAŁĄCZENIE ODNOŚNYCH DOKUMENTÓW

— sygnatura

s) SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE KIERUNKÓW NADUŻYĆ FINANSOWYCH

t) SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE DOSTĘPNOŚCI WIEDZY SPECJALISTYCZNEJ

(1) Pozycji tej nie można wypełniać, jeżeli pozwala ona na zidentyfikowanie osoby fizycznej.