Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1675 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki
Treść z wersji skonsolidowanej na dzień 29 stycznia 2026 — tekst uwzględnia późniejsze zmiany aktu. Wersje skonsolidowane mają charakter dokumentacyjny.
Treść aktu
Tytuł i preambuła (motywy)
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1675
z dnia 14 lipca 2016 r.
uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Artykuł 1
Wykaz jurysdykcji państw trzecich mających strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które to braki stwarzają znaczące zagrożenia dla systemu finansowego Unii, („państwa trzecie wysokiego ryzyka”) znajduje się w załączniku.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.
Załącznik
Państwa trzecie wysokiego ryzyka
I. Państwa trzecie wysokiego ryzyka, które przedstawiły pisemne zobowiązanie polityczne na wysokim szczeblu do usunięcia stwierdzonych braków i opracowały wspólnie z FATF plan działania.
Nr
Państwo trzecie wysokiego ryzyka
1
Afganistan
2
Algieria
3
Angola
4
Boliwia
5
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
6
Kamerun
7
Wybrzeże Kości Słoniowej
8
Demokratyczna Republika Konga
9
Haiti
10
Kenia
11
Laos
12
Liban
13
Monako
14
Mjanma/Birma
15
Namibia
16
Nepal
17
Sudan Południowy
18
Syria
19
Trynidad i Tobago
20
Vanuatu
21
Wenezuela
22
Wietnam
23
Jemen
II. Państwa trzecie wysokiego ryzyka, które przedstawiły zobowiązanie polityczne na wysokim szczeblu do usunięcia stwierdzonych braków i zdecydowały się poprosić o pomoc techniczną we wdrażaniu planu działania FATF oraz zostały wskazane w oświadczeniu publicznym FATF.
Nr
Państwo trzecie wysokiego ryzyka
1
Iran
III. Państwa trzecie wysokiego ryzyka, które są źródłem ciągłego i znacznego ryzyka w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu i wielokrotnie zaniechały usunięcia stwierdzonych uchybień oraz zostały wskazane w oświadczeniu publicznym FATF.
Nr
Państwo trzecie wysokiego ryzyka
1
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)
IV. Państwa trzecie wysokiego ryzyka, które nie zostały zidentyfikowane jako objęte wezwaniem do podjęcia działań lub wzmożonym monitorowaniem ze strony FATF, ale których członkostwo w tym międzynarodowym podmiocie ustanawiającym standardy jest zawieszone
Nr
Państwo trzecie wysokiego ryzyka
1
Federacja Rosyjska
Źródło: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, dokument 02016R1675-20260129. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. To nie jest porada prawna.