Załącznik I

SEKCJA 1

SKŁAD RADY ZARZĄDZAJĄCEJ

1. Rada Zarządzająca składa się z 15 członków, mianowanych w przejrzysty sposób przez Komisję, przy czym zapewniona jest równowaga pomiędzy członkami posiadającymi doświadczenie w obszarach szkolnictwa wyższego, badań naukowych, innowacji lub przedsiębiorczości. Mianowanie to następuje w drodze otwartego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania. Kadencja członków Rady Zarządzającej trwa cztery lata. Komisja może jednokrotnie przedłużyć kadencję o dwa lata na wniosek Rady Zarządzającej.

Mianując członków Rady Zarządzającej, Komisja dokłada wszelkich starań, aby zapewnić zrównoważoną reprezentację członków posiadających doświadczenie w obszarach szkolnictwa wyższego (w tym kształcenia i szkolenia zawodowego), badań naukowych, innowacji i działalności gospodarczej, a także równowagę płci i równowagę geograficzną oraz uznanie ze strony środowisk akademickich, badawczych i innowacyjnych w całej Unii.

W razie potrzeby Rada Zarządzająca przedkłada Komisji listę kandydatów, spośród których mianowany jest członek lub członkowie. Kandydaci wpisani na listę wybierani są na podstawie wyników przejrzystej i otwartej procedury inicjowanej przez EIT.

Komisja mianuje członka lub członków zgodnie z procedurą określoną w akapitach pierwszym, drugim i trzecim oraz informuje Parlament Europejski i Radę o przebiegu procedur wyboru i ostatecznym mianowaniu tych członków Rady Zarządzającej.

W przypadku gdy członek nie jest w stanie sprawować swojej funkcji do końca kadencji, na pozostały okres kadencji zostaje mianowany jego zastępca z zastosowaniem procedury określonej w akapitach pierwszym, drugim i trzecim w celu dokończenia mandatu członka niezdolnego do pełnienia funkcji. Na wniosek Rady Zarządzającej Komisja może ponownie mianować członka zastępcę, który sprawował funkcję przez okres krótszy niż dwa lata, na dodatkową czteroletnią kadencję.

Do dnia 29 listopada 2022 r. Komisja mianuje trzech dodatkowych członków Rady Zarządzającej, tak aby jej skład liczył 15 członków. Członkowie Rady Zarządzającej mianowani przed dniem 28 maja 2021 r. pełnią swoje funkcje do końca nieodnawialnej kadencji.

W wyjątkowych i należycie uzasadnionych okolicznościach, w szczególności w celu zapewnienia integralności Rady Zarządzającej, Komisja może z własnej inicjatywy zakończyć kadencję członka Rady Zarządzającej.

2. Członkowie Rady Zarządzającej muszą działać w sposób niezależny i przejrzysty w interesie EIT, chroniąc jego misję i cele, tożsamość, autonomię i spójność.

3. Rada Zarządzająca może zaprosić członka Zarządu EIC lub inne zainteresowane strony do udziału w jej posiedzeniach w charakterze obserwatorów.

4. Realizując misje i cele EIT określone w art. 3, Rada Zarządzająca wypełnia swoje obowiązki pod nadzorem Komisji.

SEKCJA 2

OBOWIĄZKI RADY ZARZĄDZAJĄCEJ

1. Rada Zarządzająca, wypełniając swój obowiązek kierowania działaniami EIT i WWiI oraz ich monitorowania, podejmuje decyzje strategiczne. W szczególności:

a) po konsultacjach z istniejącymi WWiI oraz uwzględniając ich opinie, przyjmuje wkład EIT do wniosku Komisji w sprawie SPI oraz podaje go do wiadomości publicznej;

b) przyjmuje jednolity dokument programowy EIT, jego budżet, sprawozdanie roczne i bilans, a także skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności;

c) przyjmuje rzetelne kryteria oraz jasne i przejrzyste procedury opartego na wynikach finansowania WWiI, w tym decyzję w sprawie maksymalnego przydziału wkładu finansowego EIT na rzecz WWiI, w celu wdrożenia odpowiedniego planu operacyjnego WWiI i osiągnięcia celów określonych w SPI oraz zgodnie z art. 10, z uwzględnieniem wymogów określonych w art. 11 ust. 4 i 5, w tym postępów WWiI w osiąganiu stabilności finansowania;

d) przyjmuje procedurę wyboru WWiI, zgodnie z art. 9 oraz SPI;

e) wybiera i wyznacza partnerstwa jako WWiI zgodnie z warunkami i kryteriami określonymi w art. 9, a w stosownym przypadku wycofuje takie wyznaczenie;

f) upoważnia Dyrektora do opracowywania, negocjowania i zawierania z WWiI umów o partnerstwie i umów o udzielenie dotacji;

g) ustala okres obowiązywania, treść i strukturę porozumień o współpracy zgodnie z art. 12, udziela Dyrektorowi mandatu i upoważnia go do opracowywania i negocjowania porozumień o współpracy z WWiI, a po przeanalizowaniu wynegocjowanych porozumień o współpracy upoważnia Dyrektora do ich zawarcia;

h) upoważnia Dyrektora do przedłużania umów o partnerstwie z WWiI poza początkowo ustalony okres, z zastrzeżeniem pozytywnych wyników przeglądu okresowego i wszechstronnej oceny, jak określono w SPI, przed upływem tego okresu zgodnie z art. 10 i 11;

i) upoważnia Dyrektora do opracowywania, negocjowania i zawierania umów o udzielenie dotacji z innymi podmiotami prawnymi;

j) przyjmuje procedury skutecznego, efektywnego, przejrzystego i stałego monitorowania i oceny, w tym rzetelny zestaw wskaźników zgodnie z art. 10, 11, 19 i 20, oraz nadzoruje ich wykonanie przez Dyrektora;

k) w odniesieniu do WWiI osiągających niezadowalające wyniki podejmuje odpowiednie środki naprawcze, włącznie ze zmniejszeniem, zmianą lub wycofaniem wkładu finansowego EIT na rzecz tych WWiI lub rozwiązaniem zawartych z nimi umów o partnerstwie, w oparciu o monitorowanie i wyniki oceny, zgodnie z celami EIT i WWiI oraz z art. 10, 11 i 18;

l) zachęca WWiI do przyjmowania modeli funkcjonowania sprzyjających otwartości na nowe podmioty partnerskie;

m) promuje EIT w całej Unii i w skali światowej, aby zwiększyć jego atrakcyjność, i w tym celu upoważnia Dyrektora do podpisywania protokołów ustaleń z państwami członkowskimi, państwami stowarzyszonymi lub państwami trzecimi;

n) podejmuje decyzje w sprawie opracowania i koordynacji działań wspomagających podejmowanych przez WWiI w celu zwiększenia oddziaływania EIT w całej Unii, które służą rozwojowi potencjału przedsiębiorczości i zdolności innowacyjnych instytucji szkolnictwa wyższego, a także, w stosownych przypadkach, organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego kształcenia i szkolenia zawodowego, oraz ich integracji z ekosystemami innowacji, aby wzmocnić integrację trójkąta wiedzy;

o) wspiera tworzenie synergii między EIT, w tym za pośrednictwem WWiI, oraz unijnymi programami ramowymi w zakresie badań naukowych i innowacji, a także krajowymi i regionalnymi systemami finansowania.

2. Oprócz decyzji strategicznych, o których mowa w ust. 1, Rada Zarządzająca podejmuje następujące decyzje proceduralne i operacyjne, które są niezbędne do wywiązania się z jej zadań i do realizacji działań EIT. W szczególności Rada Zarządzająca:

a) przyjmuje swój regulamin wewnętrzny oraz regulamin Komitetu Wykonawczego, a także szczegółowe zasady finansowe EIT;

b) przekazuje szczególne zadania Komitetowi Wykonawczemu;

c) ustala odpowiednie wynagrodzenia członków Rady Zarządzającej oraz Komitetu Wykonawczego w wysokości odpowiadającej podobnym wynagrodzeniom w państwach członkowskich;

d) przyjmuje otwartą i przejrzystą procedurę wyboru członków Komitetu Wykonawczego;

e) mianuje Dyrektora i w razie potrzeby przedłuża jego kadencję lub usuwa Dyrektora z jego stanowiska, zgodnie z sekcją 5;

f) mianuje głównego księgowego i członków Komitetu Wykonawczego;

g) przyjmuje kodeks dobrego postępowania dotyczący konfliktu interesów;

h) w stosownych przypadkach powołuje grupy doradcze, które mają określony cel, określone zadania i określony czas działania;

i) ustanawia komórkę audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami finansowymi EIT;

j) podejmuje decyzję o językach roboczych EIT, uwzględniając obowiązujące zasady wielojęzyczności oraz praktyczne wymogi dotyczące działań EIT;

k) zwołuje doroczne posiedzenie wysokiego szczebla z WWiI;

l) przedstawia sprawozdania dotyczące współpracy WWiI z innymi partnerstwami europejskimi.

3. Rada Zarządzająca podejmuje decyzje dotyczące personelu EIT i warunków jego zatrudnienia zgodnie z Regulaminem pracowniczym urzędników Unii Europejskiej i warunkami zatrudnienia innych pracowników Unii, określonymi w rozporządzeniu Rady (EWG, Euratom, EWWS) nr 259/68 (1) (zwanymi dalej odpowiednio „regulaminem pracowniczym” i „warunkami zatrudnienia”). W szczególności:

a) przyjmuje środki wykonawcze w celu nadania skuteczności regulaminowi pracowniczemu i warunkom zatrudnienia zgodnie z art. 110 ust. 2 regulaminu pracowniczego;

b) zgodnie z lit. c) niniejszego punktu wykonuje w odniesieniu do pracowników EIT uprawnienia organu powołującego powierzone na mocy regulaminu pracowniczego oraz uprawnienia organu uprawnionego do zawierania umów o pracę powierzone na mocy warunków zatrudnienia (zwane dalej „uprawnieniami organu powołującego”);

c) zgodnie z art. 110 ust. 2 regulaminu pracowniczego przyjmuje decyzję, na podstawie art. 2 ust. 1 regulaminu pracowniczego i art. 6 warunków zatrudnienia, przekazującą odpowiednie uprawnienia organu powołującego Dyrektorowi i ustanawiającą warunki, na jakich możliwe jest zawieszenie tego przekazania, przy czym Dyrektor jest uprawniony do dalszego przekazania tych uprawnień;

d) przyjmuje decyzję o tymczasowym zawieszeniu, o ile wymagają tego wyjątkowe okoliczności, przekazania uprawnień organu powołującego Dyrektorowi i dalszego przekazania takich uprawnień przez Dyrektora oraz wykonuje je samodzielnie lub przekazuje je jednemu ze swoich członków albo członkowi personelu innemu niż Dyrektor.

SEKCJA 3

FUNKCJONOWANIE RADY ZARZĄDZAJĄCEJ

1. Rada Zarządzająca wybiera swojego przewodniczącego spośród swoich członków. Kadencja przewodniczącego trwa dwa lata z możliwością jednokrotnego odnowienia.

2. Przedstawiciel Komisji uczestniczy w posiedzeniach Rady Zarządzającej, bez prawa głosu, ale jego zgoda jest wymagana w przypadkach, o których mowa w pkt 5. Ma on prawo proponować punkty porządku obrad Rady Zarządzającej.

3. Dyrektor uczestniczy w posiedzeniach Rady Zarządzającej, bez prawa głosu.

4. Rada Zarządzająca podejmuje decyzje zwykłą większością głosów członków dysponujących prawem głosu.

Jednakże decyzje podejmowane na podstawie sekcji 2 pkt 1 lit. a), b), c), d) i n) oraz sekcji 2 pkt 2 lit. e) i j), a także decyzje podejmowane na podstawie pkt 1 niniejszej sekcji wymagają większości dwóch trzecich głosów członków Rady Zarządzającej dysponujących prawem głosu.

5. Decyzje podejmowane przez Radę Zarządzającą na podstawie sekcji 2 pkt 1 lit. c), e), g), h), j) i m), pkt 2 lit. c) oraz pkt 3 lit. a) wymagają zgody Komisji, wyrażonej przez jej przedstawiciela zasiadającego w Radzie Zarządzającej.

6. Przed podjęciem decyzji w sprawie przedłużenia lub rozwiązania umów o partnerstwie z WWiI zgodnie z sekcją 2 pkt 1 lit. h) i k) oraz w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy zgodnie z sekcją 2 pkt 1 lit. g) Rada Zarządzająca zasięga opinii Grupy Przedstawicieli Państw Członkowskich.

Opinia, o której mowa w akapicie pierwszym, nie jest wiążąca dla Rady Zarządzającej. Jest ona wydawana bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż dwa miesiące po przekazaniu wniosku o jej wydanie.

7. Rada Zarządzająca zbiera się na sesji zwyczajnej co najmniej cztery razy w roku oraz na sesjach nadzwyczajnych zwoływanych przez przewodniczącego lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej wszystkich jej członków lub przedstawiciela Komisji.

SEKCJA 4

KOMITET WYKONAWCZY

1. Komitet Wykonawczy wspiera Radę Zarządzającą w wykonywaniu jej zadań.

2. Komitet Wykonawczy składa się z pięciu członków, w tym przewodniczącego Rady Zarządzającej, który jest również przewodniczącym Komitetu Wykonawczego. Czterej członkowie inni niż przewodniczący są wybierani przez Radę Zarządzającą spośród jej członków, przy czym zapewniona jest równowaga pomiędzy członkami posiadającymi doświadczenie w obszarach szkolnictwa wyższego, badań naukowych, innowacji lub przedsiębiorczości. Kadencja członków Komitetu Wykonawczego trwa dwa lata z możliwością jednokrotnego odnowienia.

3. Komitet Wykonawczy przygotowuje posiedzenia Rady Zarządzającej we współpracy z Dyrektorem.

4. Rada Zarządzająca może zwrócić się do Komitetu Wykonawczego o nadzorowanie i monitorowanie wykonywania jej decyzji i zaleceń.

5. Komitet Wykonawczy przygotowuje dyskusje Rady Zarządzającej dotyczące projektu wkładu EIT we wniosek Komisji w sprawie SPI oraz przyjęcie tego projektu przez Radę Zarządzającą. Ponadto Komitet Wykonawczy przygotowuje dyskusje Rady Zarządzającej dotyczące projektu jednolitego dokumentu programowego, projektu skonsolidowanego rocznego sprawozdania z działalności, projektu rocznego budżetu oraz projektu sprawozdania rocznego i bilansu przed przedłożeniem ich Radzie Zarządzającej.

6. Komitet Wykonawczy podejmuje decyzje większością głosów obecnych członków. Każdy członek dysponuje jednym głosem.

7. Przedstawiciel Komisji uczestniczy w posiedzeniach Komitetu Wykonawczego, bez prawa głosu. Przedstawiciel Komisji ma prawo proponować punkty porządku obrad Komitetu Wykonawczego.

8. Dyrektor uczestniczy w posiedzeniach Komitetu Wykonawczego, bez prawa głosu.

9. Członkowie Komitetu Wykonawczego działają w sposób niezależny i przejrzysty w interesie EIT, chroniąc jego misję i cele, tożsamość, autonomię i spójność. Regularnie zdają oni sprawozdanie Radzie Zarządzającej dotyczące przyjętych decyzji i zadań powierzonych im przez Radę Zarządzającą.

SEKCJA 5

DYREKTOR

1. Dyrektorem musi być osoba posiadająca wiedzę fachową i wysoką reputację w dziedzinach, w których EIT prowadzi działalność. Dyrektor jest członkiem personelu EIT i jest zatrudniony na czas określony na podstawie art. 2 lit. a) warunków zatrudnienia.

2. Dyrektor powoływany jest przez Radę Zarządzającą z listy kandydatów proponowanych przez Komisję, w wyniku otwartej i przejrzystej procedury selekcji. Do celów zawarcia umowy z Dyrektorem EIT jest reprezentowany przez przewodniczącego Rady Zarządzającej.

3. Kadencja Dyrektora trwa cztery lata. Rada Zarządzająca, działając na wniosek Komisji, w którym bierze się pod uwagę ocenę wyników Dyrektora oraz najlepsze interesy EIT, a także jego przyszłe zadania i stojące przed nim wyzwania, może jednokrotnie przedłużyć tę kadencję na okres do czterech lat. Dyrektor, którego kadencja została przedłużona, nie może uczestniczyć w innej procedurze selekcji na to samo stanowisko.

4. Dyrektor może zostać usunięty ze stanowiska wyłącznie na podstawie decyzji Rady Zarządzającej działającej na wniosek Komisji.

5. Dyrektor jest odpowiedzialny za działania i za bieżące zarządzanie EIT oraz jest jego przedstawicielem prawnym. Dyrektor odpowiada przed Radą Zarządzającą, której na bieżąco przekazuje informacje o działalności EIT oraz o działaniach wchodzących w zakres jego obowiązków.

6. Dyrektor w szczególności:

a) organizuje działalność EIT i zarządza nią;

b) wspiera Radę Zarządzającą oraz Komitet Wykonawczy w ich pracy, zapewnia obsługę sekretariatu podczas ich posiedzeń oraz dostarcza im informacji niezbędnych do wykonywania ich obowiązków;

c) wspiera Radę Zarządzającą przy przygotowywaniu wkładu EIT we wniosek Komisji w sprawie SPI;

d) przygotowuje projekt jednolitego dokumentu programowego, projekt skonsolidowanego sprawozdania rocznego z działalności i projekt budżetu rocznego, które mają być przedłożone Radzie Zarządzającej;

e) przygotowuje procedurę wyboru WWiI i administruje nim oraz zapewnia, aby poszczególne etapy tej procedury przebiegały w przejrzysty i obiektywny sposób, pod nadzorem Rady Zarządzającej, oraz załącza szczegółowe sprawozdanie z procedury wyboru do skonsolidowanego sprawozdania rocznego z działalności, o którym mowa w lit. d);

f) przygotowuje, negocjuje i zawiera z WWiI, z upoważnienia Rady Zarządzającej, umowy o partnerstwie i umowy o udzielenie dotacji;

g) przygotowuje i negocjuje z WWiI porozumienia o współpracy oraz, z zastrzeżeniem ostatecznego zatwierdzenia przez Radę Zarządzającą, zawiera takie porozumienia zgodnie z sekcją 2 pkt 1 lit. a);

h) przygotowuje, negocjuje i zawiera, w porozumieniu z Radą Zarządzającą, umowy o udzielenie dotacji z innymi podmiotami prawnymi;

i) organizuje posiedzenia forum zainteresowanych stron i Grupy Przedstawicieli Państw Członkowskich oraz zapewnia skuteczną komunikację z nimi, pod nadzorem Rady Zarządzającej;

j) podpisuje, z upoważnienia Rady Zarządzającej, protokoły ustaleń z państwami członkowskimi, państwami stowarzyszonymi lub państwami trzecimi w celu promowania EIT na świecie;

k) zapewnia wdrożenie efektywnych procedur monitorowania, przeglądu i oceny w zakresie wyników WWiI, zgodnie z sekcją 2 pkt 1 lit. j), a także wdraża środki naprawcze przyjęte przez Radę Zarządzającą, zgodnie z art. 11 ust. 6;

l) jest odpowiedzialny za sprawy administracyjne i finansowe, zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami, w tym za wykonanie budżetu EIT, uwzględniając w należyty sposób wskazówki komórki audytu wewnętrznego;

m) przedstawia komórce audytu wewnętrznego, a następnie Radzie Zarządzającej projekt rocznego sprawozdania i bilansu;

n) zapewnia wypełnianie obowiązków EIT związanych z zawieranymi przez niego umowami i porozumieniami, pod nadzorem Rady Zarządzającej;

o) zapewnia skuteczną komunikację z instytucjami Unii, pod nadzorem Rady Zarządzającej;

p) informuje Grupę Przedstawicieli Państw Członkowskich o wynikach monitorowania, przeglądu i oceny oraz przedkłada Radzie Zarządzającej opinie Grupy Przedstawicieli Państw Członkowskich;

q) działa w sposób niezależny i przejrzysty w interesie EIT, chroniąc jego misję i cele, tożsamość, autonomię i spójność.

7. Dyrektor wykonuje wszelkie inne zadania powierzone mu przez Radę Zarządzającą i które należą do jej kompetencji.

SEKCJA 6

PERSONEL EIT I ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI

1. Personel EIT składa się z pracowników zatrudnionych bezpośrednio przez EIT. Do personelu EIT zastosowanie mają regulamin pracowniczy, warunki zatrudnienia oraz przepisy przyjęte w drodze porozumienia między instytucjami Unii w celu nadania im skuteczności. Niniejszy punkt ma zastosowanie do personelu zatrudnionego przez EIT w dniu 28 maja 2021 r., niezależnie od daty rozpoczęcia obowiązywania ich umowy o pracę.

2. Eksperci krajowi mogą zostać oddelegowani do EIT na czas określony. Rada Zarządzająca przyjmuje ustalenia umożliwiające oddelegowanym ekspertom krajowym pracę w EIT oraz określające ich prawa i obowiązki.

(1) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1.