Rozporządzenie Rady (UE) 2023/2147 z dnia 9 października 2023 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi stabilność i przemiany polityczne w Sudanie

Artykuł 1

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a) „roszczenie” oznacza każde roszczenie, niezależnie od tego, czy jest dochodzone w postępowaniu sądowym, z którym wystąpiono przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia lub po tym dniu, wynikające z umowy lub transakcji lub pozostające w związku z umową lub transakcją, w szczególności:

(i) roszczenie o wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy lub transakcji lub pozostającego w związku z umową lub transakcją;

(ii) roszczenie o przedłużenie terminu płatności lub o spłatę obligacji, gwarancji finansowej lub zabezpieczenia w jakiejkolwiek formie;

(iii) roszczenie o odszkodowanie z tytułu umowy lub transakcji;

(iv) roszczenie wzajemne;

(v) roszczenie o uznanie lub wykonanie – w tym w drodze procedury exequatur – wyroku, orzeczenia arbitrażowego lub równoważnej decyzji, niezależnie od miejsca ich wydania;

b) „umowa lub transakcja” oznacza każdą transakcję, niezależnie od jej formy i właściwego dla niej prawa, obejmującą jedną umowę lub większą liczbę umów lub podobnych zobowiązań zawartych przez te same lub różne strony; do celów niniejszej definicji pojęcie „umowa” obejmuje obligacje, gwarancje lub zabezpieczenia, w szczególności gwarancje finansowe lub zabezpieczenia finansowe, oraz kredyty, niezależnie od tego, czy na gruncie prawa stanowią odrębny instrument, a także wszelkie odnośne postanowienia, których źródłem jest taka transakcja lub które są z nią związane;

c) „właściwe organy” oznaczają właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku II;

d) „zasoby gospodarcze” oznaczają aktywa wszelkiego rodzaju, rzeczowe lub niematerialne, ruchome lub nieruchome, które nie są środkami finansowymi, ale które mogą być użyte do pozyskania środków finansowych, towarów lub usług;

e) „zamrożenie zasobów gospodarczych” oznacza zapobieganie wykorzystywaniu zasobów gospodarczych do pozyskiwania środków finansowych, towarów lub usług w jakikolwiek sposób, w tym między innymi poprzez ich sprzedaż, wynajem lub obciążenie hipoteką;

f) „zamrożenie środków finansowych” oznacza zapobieganie wszelkim ruchom środków finansowych, ich przenoszeniu, zmianom, wykorzystaniu, dostępowi do nich lub dokonywaniu nimi transakcji w jakikolwiek sposób, który powodowałby zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub inną zmianę, która umożliwiłaby korzystanie z nich, w tym zarządzanie portfelem;

g) „środki finansowe” oznaczają wszelkiego rodzaju aktywa finansowe i korzyści finansowe, w tym między innymi:

(i) gotówkę, czeki, roszczenia pieniężne, weksle trasowane, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze;

(ii) depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych podmiotach, salda na rachunkach, długi i zobowiązania dłużne;

(iii) papiery wartościowe i instrumenty dłużne w obrocie publicznym lub niepublicznym, w tym akcje i udziały, certyfikaty reprezentujące papiery wartościowe, obligacje krótko- i długoterminowe, warranty, skrypty dłużne, kontrakty na instrumenty pochodne;

(iv) odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów oraz wartości narosłe z tytułu aktywów lub wygenerowane przez te aktywa;

(v) kredyty, prawo do potrącenia, gwarancje, gwarancje należytego wykonania umowy lub inne zobowiązania finansowe;

(vi) akredytywy, konosamenty, kwity zastawne;

(vii) dokumenty poświadczające udział w środkach finansowych lub zasobach finansowych;

h) „terytorium Unii” oznacza terytoria państw członkowskich, do których ma zastosowanie Traktat, na warunkach określonych w tym Traktacie, w tym ich przestrzeń powietrzną;

i) „usługi pośrednictwa” oznaczają:

(i) negocjowanie lub zawieranie transakcji zakupu, sprzedaży lub dostawy towarów i technologii lub usług finansowych i technicznych, w tym z państwa trzeciego do któregokolwiek innego państwa trzeciego; lub

(ii) sprzedaż lub zakup towarów i technologii lub usług finansowych i technicznych, w tym w przypadku gdy znajdują się one w państwach trzecich, w celu ich przekazania do innego państwa trzeciego;

j) „finansowanie lub pomoc finansowa” oznacza wszelkie działania, niezależnie od konkretnego sposobu, w ramach których dana osoba, podmiot lub organ, warunkowo lub bezwarunkowo, udziela lub zobowiązuje się udzielić z własnych środków lub zasobów gospodarczych między innymi dotacji, pożyczek, gwarancji, gwarancji ubezpieczeniowych, gwarancji należytego wykonania zobowiązania, akredytyw, kredytów dostawcy, kredytów nabywcy, zaliczek importowych lub eksportowych oraz wszelkiego rodzaju produktów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, w tym ubezpieczeń kredytów eksportowych; płatności, a także warunki zapłaty uzgodnionej ceny za towar lub usługę, dokonywane zgodnie ze zwykłą praktyką gospodarczą, nie stanowią finansowania ani pomocy finansowej;

k) „pomoc techniczna” oznacza wszelkie wsparcie techniczne związane z naprawami, pracami rozwojowymi, produkcją, montażem, testowaniem, konserwacją lub wszelką inną obsługę techniczną, mogące przyjmować formy takie jak instruktaż, doradztwo, szkolenia, przekazanie praktycznej wiedzy lub umiejętności lub usługi konsultingowe, w tym werbalne formy pomocy.

Artykuł 1a

1. Zakazuje się zakupu, przywozu lub przekazywania, bezpośrednio lub pośrednio, złota wymienionego w załączniku III, jeżeli pochodzi ono z Sudanu i zostało wywiezione z Sudanu do Unii lub do jakiegokolwiek państwa trzeciego po dniu 15 lipca 2026 r.

2. Zakazuje się:

a) świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z towarami, o których mowa w ust. 1, oraz związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, utrzymaniem i użytkowaniem tych towarów, bezpośrednio lub pośrednio w odniesieniu do zakazu ustanowionego w ust. 1;

b) udzielania finansowania lub pomocy finansowej związanych z towarami, o których mowa w ust. 1, na potrzeby zakupu, przywozu lub przekazania tych towarów lub na potrzeby świadczenia powiązanej pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio w odniesieniu do zakazu ustanowionego w ust. 1.

3. Zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do złota niezbędnego do oficjalnych celów placówek dyplomatycznych lub konsularnych lub organizacji międzynarodowych w Sudanie korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym.

Artykuł 1b

1. Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, wymienionych w załączniku IV towarów, które mogą zostać wykorzystane do wydobywania złota lub eksploatacji złota – niezależnie od tego, czy pochodzą z Unii – na rzecz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Sudanie lub do użytku w Sudanie.

2. Zakazuje się:

a) świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z towarami, o których mowa w ust. 1, oraz związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, utrzymaniem i użytkowaniem tych towarów, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Sudanie lub do użytku w Sudanie;

b) udzielania finansowania lub pomocy finansowej związanych z towarami, o których mowa w ust. 1, na poczet sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu tych towarów lub na poczet świadczenia powiązanej pomocy technicznej, powiązanych usług pośrednictwa lub innych powiązanych usług, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Sudanie lub do użytku w Sudanie;

3. Bez uszczerbku dla wymogów uzyskania zezwolenia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 (

1

), zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do towarów z przeznaczeniem do celów humanitarnych, zagrożenia zdrowia publicznego, pilnego zapobiegania zdarzeniom, które mogą mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub pilnego łagodzenia skutków takich zdarzeń lub reagowania na klęski żywiołowe.

4. W odniesieniu do towarów objętych kodem CN 2837 11, bez uszczerbku dla wymogów uzyskania zezwolenia zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/821, zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 16 stycznia 2027 r. umów zawartych przed dniem 15 lipca 2026 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

Artykuł 2

1. Zamraża się wszelkie środki finansowe i zasoby gospodarcze należące do osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku I, będące ich własnością, znajdujące się w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą.

2. Nie udostępnia się – bezpośrednio ani pośrednio – osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom wymienionym w załączniku I ani na ich rzecz żadnych środków finansowych ani zasobów gospodarczych.

3. W załączniku I wymienia się osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy:

a) odpowiedzialne za działania lub polityki zagrażające pokojowi, stabilności lub bezpieczeństwu w Sudanie, biorące udział, bezpośrednio lub pośrednio, w takich działaniach lub politykach, wspierające takie działania lub polityki lub czerpiące korzyści z takich działań lub polityk:

b) utrudniające lub podważające wysiłki na rzecz wznowienia przemian politycznych w Sudanie;

c) utrudniające dostarczanie pomocy humanitarnej w Sudanie, dostęp do niej lub jej dystrybucję, w tym poprzez ataki na pracowników sektora zdrowia i sektora humanitarnego oraz zajmowanie i niszczenie infrastruktury i mienia służących sektorowi zdrowia i sektorowi humanitarnemu;

d) uczestniczące w planowaniu czynów w Sudanie stanowiących poważne pogwałcenie praw człowieka bądź naruszenie lub pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego, kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu, w tym zabójstwami i okaleczeniami, gwałtami i innymi poważnymi formami przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć, uprowadzeniami i przymusowymi przesiedleniami;

e) powiązane z osobami fizycznymi lub prawnymi, podmiotami lub organami, o których mowa w lit. a)–d).

Artykuł 3

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że dane środki finansowe lub zasoby gospodarcze są:

a) niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku I oraz członków rodzin pozostających na utrzymaniu takich osób fizycznych, w tym do dokonania płatności za żywność, płatności z tytułu najmu lub kredytu hipotecznego, płatności za leki i leczenie, płatności podatków, składek ubezpieczeniowych oraz opłat za usługi użyteczności publicznej;

b) przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów lub zwrotu poniesionych wydatków związanych z usługami prawniczymi;

c) przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat lub należności za usługi polegające na zwykłym przechowywaniu lub utrzymywaniu zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych;

d) niezbędne do pokrycia nadzwyczajnych wydatków, pod warunkiem że odpowiedni właściwy organ powiadomił właściwe organy pozostałych państw członkowskich oraz Komisję o powodach, dla których uważa, że należy udzielić szczególnego zezwolenia, co najmniej dwa tygodnie przed jego udzieleniem; lub

e) przedmiotem wpłaty na rachunek lub wypłaty z rachunku misji dyplomatycznej lub placówki konsularnej lub organizacji międzynarodowej korzystającej z immunitetu na mocy prawa międzynarodowego, w zakresie, w jakim te wpłaty są przeznaczone na oficjalne cele misji dyplomatycznej lub placówki konsularnej lub organizacji międzynarodowej.

2. Państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1 w terminie dwóch tygodni od udzielenia takiego zezwolenia.

Artykuł 4

1. Art. 2 ust. 1 i 2 nie stosuje się do udostępniania środków finansowych lub zasobów gospodarczych niezbędnych do zapewnienia terminowego dostarczania pomocy humanitarnej lub do wspierania innych działań wspierających podstawowe potrzeby ludzkie, w przypadku gdy taka pomoc jest udzielana i takie inne działania są prowadzone przez:

a) Organizację Narodów Zjednoczonych, w tym jej programy, fundusze oraz inne jednostki i organy, a także jej wyspecjalizowane agencje i powiązane organizacje;

b) organizacje międzynarodowe;

c) organizacje humanitarne posiadające status obserwatora w Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych oraz członków tych organizacji humanitarnych;

d) dwustronnie lub wielostronnie finansowane organizacje pozarządowe uczestniczące w organizowanych przez ONZ programach pomocy humanitarnej, programach pomocy na rzecz uchodźców, innych apelach ONZ lub klastrach pomocy humanitarnej koordynowanych przez Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA);

e) organizacje i agencje, którym Unia wydała certyfikat partnerstwa humanitarnego lub które zostały certyfikowane lub uznane przez państwo członkowskie zgodnie z procedurami krajowymi;

f) wyspecjalizowane agencje państw członkowskich; lub

g) pracowników, beneficjentów, jednostki zależne lub partnerów wykonawczych podmiotów wymienionych w lit. a)–e), w czasie i w zakresie, w jakim działają w takim charakterze.

2. Bez uszczerbku dla ust. 1 i na zasadzie odstępstwa od art. 2 ust. 1 i 2 właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że przekazanie takich środków finansowych lub zasobów gospodarczych jest niezbędne do zapewnienia terminowego dostarczania pomocy humanitarnej lub do wspierania innych działań wspierających podstawowe potrzeby ludzkie.

3. Jeżeli w terminie pięciu dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o udzielenie zezwolenia na podstawie ust. 2 brak jest ze strony właściwego organu decyzji odmownej, wniosku o udzielenie informacji lub zawiadomienia o dodatkowym terminie, zezwolenie uważa się za udzielone.

Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego artykułu w terminie czterech tygodni od jego udzielenia.

Artykuł 5

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 2 ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a) środki finansowe lub zasoby gospodarcze są przedmiotem orzeczenia arbitrażowego wydanego przed dniem, w którym osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ, o których mowa w art. 2, wymieniono w załączniku I, lub orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej wydanych w Unii, lub orzeczenia sądowego wykonalnego w danym państwie członkowskim, przed tym dniem lub później;

b) środki finansowe lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane wyłącznie w celu zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim orzeczeniem lub taką decyzją lub uznanych za zasadne w takim orzeczeniu lub takiej decyzji, w granicach określonych przez mające zastosowanie przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące prawa osób, którym takie roszczenia przysługują;

c) orzeczenie lub decyzja nie przynoszą korzyści osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi wymienionym w załączniku I; oraz

d) uznanie tego orzeczenia lub tej decyzji nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym danego państwa członkowskiego.

2. Państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1 w terminie dwóch tygodni od udzielenia takiego zezwolenia.

Artykuł 6

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 2 ust. 1 i pod warunkiem, że płatność dokonywana przez osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ wymienione w załączniku I jest należna z tytułu umowy lub porozumienia zawartych przez daną osobę fizyczną lub prawną, dany podmiot lub organ, lub z tytułu zobowiązania powstałego dla danej osoby fizycznej lub prawnej, danego podmiotu lub organu, zanim daną osobę fizyczną lub prawną, dany podmiot lub organ wymieniono w załączniku I, właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, pod warunkiem że dany właściwy organ ustalił, że:

a) środki finansowe lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane do dokonania płatności przez osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ wymienione w załączniku I; oraz

b) dokonanie płatności nie narusza art. 2 ust. 2.

2. Państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1 w terminie dwóch tygodni od udzielenia takiego zezwolenia.

Artykuł 7

1. Art. 2 ust. 2 nie stoi na przeszkodzie temu, by instytucje finansowe lub kredytowe, które otrzymują środki finansowe przekazywane przez osoby trzecie na rachunek wymienionych w załączniku osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, zapisywały te otrzymane środki finansowe w dobro zamrożonych rachunków, pod warunkiem że wszelkie dodatkowe kwoty, którymi uznano te rachunki, również podlegają zamrożeniu. Instytucja finansowa lub kredytowa niezwłocznie informuje odpowiedni właściwy organ o wszelkich takich transakcjach.

2. Art. 2 ust. 2 nie stosuje się do uznawania zamrożonych rachunków:

a) odsetkami lub innymi dochodami z tych rachunków;

b) płatnościami należnymi z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań, które zostały zawarte lub powstały przed dniem wymienienia osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w art. 2, w załączniku I; lub

c) płatnościami należnymi na podstawie orzeczenia sądowego, decyzji administracyjnej lub orzeczenia arbitrażowego wydanych w państwie członkowskim lub wykonalnych w danym państwie członkowskim;

pod warunkiem że wszelkie takie odsetki, inne dochody i płatności zostały zamrożone zgodnie z art. 2 ust. 1.

Artykuł 8

1. Osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy:

a) niezwłocznie dostarczają wszelkie informacje, które ułatwiają przestrzeganie przepisów niniejszego rozporządzenia, takie jak informacje dotyczące rachunków lub kwot zamrożonych zgodnie z art. 3 ust. 1, właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym te osoby fizyczne i prawne, podmioty lub organy mają siedzibę lub są zlokalizowane, i przekazują takie informacje Komisji, bezpośrednio albo za pośrednictwem państwa członkowskiego; oraz

b) współpracują z właściwym organem przy weryfikacji informacji, o których mowa w lit. a).

2. Obowiązek określony w ust. 1 ma zastosowanie z zastrzeżeniem przepisów krajowych dotyczących poufności informacji będących w posiadaniu organów sądowych oraz zgodnie z zasadą poufności porozumiewania się między prawnikami a ich klientami zagwarantowaną w art. 7 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Na potrzeby niniejszego ustępu takie porozumiewanie się obejmuje porozumiewanie się dotyczące porad prawnych udzielanych przez innych certyfikowanych profesjonalistów, którzy są upoważnieni na mocy prawa krajowego do reprezentowania swoich klientów w postępowaniu sądowym w zakresie, w jakim takie porady prawne są udzielane w związku z toczącym się lub przyszłym postępowaniem sądowym.

3. Wszelkie dodatkowe informacje otrzymane bezpośrednio przez Komisję udostępnia się państwom członkowskim.

4. Wszelkie informacje przekazane lub otrzymane zgodnie z niniejszym artykułem wykorzystuje się jedynie w celu, w jakim je przekazano lub otrzymano.

5. Właściwe organy państw członkowskich, w tym organy egzekwowania prawa, organy celne w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 (

2

), właściwe organy w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (

3

), dyrektywy (UE) 2015/849 (

4

) i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE (

5

), a także administratorzy urzędowych rejestrów, w których rejestrowane są osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty i organy, a także majątek nieruchomy lub ruchomy, niezwłocznie przetwarzają i wymieniają informacje, w tym dane osobowe oraz, w razie potrzeby, informacje, o których mowa w ust. 1 lit. a), z innymi właściwymi organami ich państwa członkowskiego, innych państw członkowskich oraz z Komisją, gdy takie przetwarzanie i wymiana danych są niezbędne do wykonywania zadań organu przetwarzającego lub otrzymującego na podstawie niniejszego rozporządzenia, w szczególności gdy wykrywają przypadki lub próby naruszenia lub obejścia zakazów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

6. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 i (UE) 2018/1725 oraz jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do stosowania niniejszego rozporządzenia oraz zapewnienia skutecznej współpracy między państwami członkowskimi i z Komisją Europejską przy jego stosowaniu.

Artykuł 9

1. Zakazuje się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście środków, o których mowa w art. 2.

2. Osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy wymienione w załączniku I:

a) zgłaszają w terminie sześciu tygodni od dnia ich wymienienia w załączniku I środki finansowe lub zasoby gospodarcze, podlegające jurysdykcji państwa członkowskiego, należące do nich, będące ich własnością, będące w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą, właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym te środki finansowe lub zasoby gospodarcze się znajdują; oraz

b) współpracują z właściwym organem przy weryfikacji tych informacji.

3. Nieprzestrzeganie ust. 2 uznaje się za udział, o którym mowa w ust. 1, w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście środków, o których mowa w art. 2.

4. Państwo członkowskie informuje Komisję w terminie dwóch tygodni od otrzymania informacji, o których mowa w ust. 2 lit. a).

5. Wszelkie informacje przekazane lub otrzymane zgodnie z niniejszym artykułem wykorzystuje się jedynie w celu, w jakim je przekazano lub otrzymano.

6. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 i (UE) 2018/1725 oraz jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do stosowania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 10

1. Osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy, lub ich dyrektorzy lub pracownicy, dokonujące zamrożenia środków finansowych i zasobów gospodarczych lub odmawiające ich udostępnienia w dobrej wierze w przekonaniu, że działania takie są zgodne z niniejszym rozporządzeniem, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, chyba że dowiedziono, że środki finansowe i zasoby gospodarcze zamrożono lub odmówiono ich udostępnienia na skutek niedbalstwa.

2. Osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu swoich działań, jeżeli nie wiedziały i nie miały uzasadnionego powodu, by przypuszczać, że ich działania mogą naruszać środki określone w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł 11

1. Zaspokojeniu nie podlegają żadne roszczenia w związku z umową lub transakcją, na których wykonanie mają wpływ, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub części, środki nałożone na podstawie niniejszego rozporządzenia, w tym roszczenia o naprawienie szkody lub wszelkie inne roszczenia tego rodzaju, takie jak roszczenia o odszkodowanie lub roszczenia wynikające z gwarancji, w szczególności roszczenia o przedłużenie terminu płatności lub o spłatę obligacji, gwarancji lub zabezpieczenia, w szczególności gwarancji finansowej lub zabezpieczeń finansowych, w dowolnej formie, jeżeli z takimi roszczeniami wystąpiły:

a) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy wymienione w załączniku I;

b) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające za pośrednictwem lub w imieniu osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w lit. a).

2. We wszelkich postępowaniach zmierzających do zaspokojenia roszczenia ciężar dowodu, że zaspokojenie roszczenia nie jest zakazane na mocy ust. 1, spoczywa na osobie fizycznej lub prawnej, podmiocie lub organie, które dochodzą zaspokojenia tego roszczenia.

3. Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla prawa osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w ust. 1, do przeprowadzenia kontroli sądowej w celu weryfikacji, czy niewykonanie zobowiązań umownych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem jest zgodne z prawem.

Artykuł 12

1. Komisja i państwa członkowskie informują się nawzajem o środkach zastosowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia i dzielą się wszelkimi innymi dostępnymi im istotnymi informacjami związanymi z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacjami dotyczącymi:

a) środków finansowych zamrożonych na podstawie art. 2 oraz zezwoleń udzielonych na podstawie art. 3, art. 4 ust. 2 oraz art. 5 i 6;

b) naruszeń przepisów i trudności z ich egzekwowaniem oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe.

2. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują sobie nawzajem oraz Komisji wszelkie inne dostępne im istotne informacje, które mogłyby mieć wpływ na skuteczne wykonywanie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 13

1. W przypadku gdy Rada podejmie decyzję o objęciu osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu środkami, o których mowa w art. 2, dokonuje stosownych zmian załącznika I.

2. Rada przekazuje decyzję zgodnie z ust. 1, wraz z uzasadnieniem umieszczenia w wykazie, danej osobie fizycznej lub prawnej, danemu podmiotowi lub danemu organowi bezpośrednio — jeżeli adres jest znany — albo w drodze opublikowania ogłoszenia, umożliwiając tej osobie fizycznej lub prawnej, takiemu podmiotowi lub takiemu organowi zgłoszenie uwag.

3. W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada dokonuje przeglądu danych decyzji i odpowiednio informuje daną osobę fizyczną lub prawną, dany podmiot lub dany organ.

4. Wykaz w załączniku I jest poddawany regularnym przeglądom, które odbywają się co najmniej raz na 12 miesięcy.

5. Komisja jest upoważniona do zmiany załącznika II na podstawie informacji przekazywanych przez państwa członkowskie.

Artykuł 14

1. Załącznik I zawiera uzasadnienie umieszczenia w wykazie osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów.

2. W załączniku I podaje się w miarę możliwości informacje konieczne do zidentyfikowania danych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów. W przypadku osób fizycznych informacje takie mogą obejmować: imiona i nazwiska oraz pseudonimy, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu i numer dowodu tożsamości, płeć, adres, jeżeli jest znany, oraz funkcję lub zawód. W przypadku osób prawnych, podmiotów lub organów informacje takie mogą obejmować nazwy, miejsce i datę wpisu do rejestru, numer wpisu do rejestru i miejsce prowadzenia działalności.

Artykuł 15

1. Państwa członkowskie ustanawiają przepisy określające kary mające zastosowanie w przypadkach naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia oraz wprowadzają wszelkie środki niezbędne do zapewnienia stosowania tych przepisów. Ustanowione kary muszą być skuteczne, proporcjonalne oraz odstraszające. Państwa członkowskie ustanawiają również właściwe środki konfiskaty dochodów pochodzących z takich naruszeń.

2. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o przepisach, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia oraz powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach tych przepisów.

Artykuł 16

1. Rada, Komisja i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwany dalej „Wysokim Przedstawicielem”) mogą przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z niniejszego rozporządzenia. Do zadań tych należy:

a) w przypadku Rady: przygotowywanie oraz wprowadzanie zmian do załącznika I;

b) w przypadku Wysokiego Przedstawiciela: przygotowywanie zmian do załącznika I;

c) w przypadku Komisji:

(i) uwzględnianie treści załącznika I w publicznie dostępnym elektronicznym skonsolidowanym wykazie osób, grup i podmiotów podlegających sankcjom finansowym Unii oraz na publicznie dostępnej interaktywnej mapie sankcji;

(ii) przetwarzanie informacji na temat skutków, jakie wywierają środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, takich jak wartość zamrożonych środków finansowych i informacje o zezwoleniach udzielonych przez właściwe organy.

2. Rada, Komisja i Wysoki Przedstawiciel przetwarzają w stosownych przypadkach odpowiednie dane dotyczące przestępstw popełnionych przez osoby fizyczne wymienione w wykazie, wyroków skazujących takie osoby lub środków bezpieczeństwa dotyczących takich osób, jedynie w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest niezbędne do przygotowania załącznika I.

3. Do celów niniejszego rozporządzenia Rada, Komisja i Wysoki Przedstawiciel zostają wyznaczeni jako „administrator” w rozumieniu art. 3 pkt 8 rozporządzenia (UE) 2018/1725 w celu zapewnienia, by zainteresowane osoby fizyczne mogły wykonywać swoje prawa zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

Artykuł 17

1. Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, i podają ich nazwy na stronach internetowych wymienionych w załączniku II. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich zmianach adresów swoich stron internetowych wymienionych w załączniku II.

2. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji wyznaczenie właściwych organów, w tym dane kontaktowe tych właściwych organów, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, oraz powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach w tym zakresie.

3. W przypadku gdy w niniejszym rozporządzeniu ustanowiono wymóg powiadamiania lub informowania Komisji lub wymóg innego rodzaju porozumiewania się z Komisją, na potrzeby takiego porozumiewania się stosuje się adres i inne dane kontaktowe wskazane w załączniku II.

Artykuł 18

Wszelkie informacje przekazane Komisji lub otrzymane przez nią na podstawie niniejszego rozporządzenia są wykorzystywane przez Komisję wyłącznie w celu, w jakim je przekazano lub otrzymano.

Artykuł 19

Niniejsze rozporządzenie stosuje się:

a) na terytorium Unii, w tym także w jej przestrzeni powietrznej;

b) na pokładzie statków powietrznych lub jednostek pływających podlegających jurysdykcji państwa członkowskiego;

c) do osoby fizycznej będącej obywatelem jednego z państw członkowskich, przebywającej na terytorium Unii lub poza nim;

d) do osoby prawnej, podmiotu lub organu, na terytorium Unii lub poza nim, zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego;

e) do osoby prawnej, podmiotu lub organu w odniesieniu do wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej całkowicie lub częściowo w Unii.

Artykuł 20

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Załącznik I

Wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w art. 2

A. Osoby fizyczne

Imię i nazwisko

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia w wykazie

1. Mirghani Idriss SULEIMAN

Obywatelstwo: sudańskie

Płeć: mężczyzna

Funkcja: generał broni SAF;

dyrektor generalny Defence Industries System;

szef agencji produkcyjnej na potrzeby sudańskiej armii

Powiązane osoby: generał Abdelfattah Al Burhan, głównodowodzący SAF

Powiązane podmioty: Defense Industry System, SMT Engineering; SAF

Generał broni Mirghani Idriss Suleiman jest oficerem SAF i dyrektorem generalnym Defense Industry System (DIS), spółki objętej sankcjami przez Unię Europejską, za wspieranie działań lub polityk zagrażających pokojowi, stabilności lub bezpieczeństwu w Sudanie.

DIS określa się jako największe przedsiębiorstwo z branży obronnej w Sudanie, które poprzez setki spółek zależnych w różnych sektorach sudańskiej gospodarki generuje roczny dochód szacowany na 2 mld USD. DIS wytwarza szereg rodzajów broni strzeleckiej, broni konwencjonalnej, amunicji i pojazdów wojskowych na potrzeby SAF.

Jako dyrektor generalny DIS Mirghani Idriss Suleiman od początku wojny odbył wiele podróży z generałem Abdelemfattahem Al Burhanem, głównodowodzącym SAF, rzekomo w celu zwiększenia zdolności SAF do walki z RSF na kilku frontach w Chartumie, Darfurze i Kordofanie.

Mirghani Idriss Suleiman wspiera zatem działania lub polityki zagrażające pokojowi, stabilności lub bezpieczeństwu w Sudanie.

24.6.2024

2. EL TAHIR Mohamed EL AWAD EL AMIN

alias

EL TAHIR Mohamed

EL AWAD EL AMIN

AL-TAHER;

Mohammed AL-AWAD AL-AMIN

Obywatelstwo: sudańskie

Płeć: mężczyzna

Funkcja: od 1 września 2022 r. generał broni, dowódca sudańskich sił powietrznych;

były dziekan Sudańskiego Kolegium Sił Powietrznych; były dowódca bazy lotniczej w Chartumie

Powiązane osoby: generał Abdelfattah Al-Burhan, naczelny dowódca SAF;

generał broni Yasir al-Atta, zastępca głównodowodzącego SAF;

generał Mohamed Osman al-Hussein, szef sztabu sił lądowych SAF

Powiązane podmioty: SAF

El Tahir Mohamed El Awad El Amin jest generałem broni SAF, a od 1 września 2022 r. dowódcą sudańskich sił powietrznych. A zatem jest on odpowiedzialny za operacje prowadzone przez siły powietrzne SAF od 15 kwietnia 2023 r. – dnia wybuchu konfliktu między SAF, RSF i sprzymierzonymi z nimi bojówkami, czego dowodzi również jego uczestnictwo w ujawnionych publicznie posiedzeniach wysokiego szczebla wysokich rangą dowódców SAF, którym przewodniczył głównodowodzący Abdelfattah Al-Burhan, w Naczelnym Dowództwie SAF w Chartumie w maju i lipcu 2023 r.

El Tahir Mohamed El Awad El Amin ponosi zatem bezpośrednią odpowiedzialność jako dowódca nalotów powietrznych przeprowadzonych bez rozróżnienia przez siły powietrzne SAF na gęsto zaludnione dzielnice mieszkalne, w szczególności w Chartumie, Omdurmanie i Nijali (Darfur Południowy) oraz w Kordofanie Północnym, co zostało udokumentowane przez oenzetowską zintegrowaną tymczasową misję wspierającą w Sudanie (UNITAMS) w jej sprawozdaniach dla Sekretarza Generalnego z 31 sierpnia 2023 r. i 13 listopada 2023 r., przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka w jego sprawozdaniu z 22 lutego 2024 r. i przez oenzetowski zespół ekspertów ds. Sudanu w jego sprawozdaniu z 15 stycznia 2024 r.

El Tahir Mohamed El Awad El Amin brał zatem bezpośredni udział w działaniach przedłużających konflikt w Sudanie, zagrażających pokojowi, stabilności i bezpieczeństwu w Sudanie; uczestniczył też w planowaniu i przeprowadzaniu operacji lotniczych, które – powodując dużą liczbę ofiar wśród ludności cywilnej, co doprowadziło do przymusowego przesiedlenia ludności cywilnej i zniszczenia infrastruktury krytycznej, w tym obiektów medycznych, takich jak szpital East Nile w Chartumie w maju 2023 r. i szpital pediatryczny im. Babikera Nahara w Al-Faszir w maju 2024 r. – doprowadziły do poważnych naruszeń praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, oraz w kierowaniu tymi operacjami lotniczymi.

24.6.2024

3. Ali Ahmed KARTI MOHAMED

Data urodzenia: 11.3.1953

Miejsce urodzenia: Hagar Elassal – Sudan

Obywatelstwo: sudańskie

Płeć: mężczyzna

Funkcja: zwolennik Narodowej Partii Kongresowej (National Congress Party);

sekretarz generalny Sudańskiego Ruchu Islamistycznego;

były minister spraw zagranicznych Sudanu

Numer dowodu tożsamości: 11822483949

Powiązane podmioty:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Sudanu;

Sudański Ruch Islamistyczny

Ali Ahmed Karti Mohamed był ministrem spraw zagranicznych Sudanu w rządzie Omara al-Baszira. Po upadku tego rządu Ali Ahmed Karti Mohamed został wybrany jednym z przywódców Sudańskiego Ruchu Islamistycznego i przewodził działaniom mającym na celu powstrzymanie postępów Sudanu w procesie przechodzenia do pełnej demokracji, poprzez osłabianie poprzedniego rządu przejściowego kierowanego przez władze cywilne oraz zakłócanie procesu związanego z ramowym porozumieniem politycznym. Działania te przyczyniły się do podsycenia zapoczątkowanego 15 kwietnia 2023 r. konfliktu między SAF i RSF.

On i inni radykalni sudańscy islamiści aktywnie utrudniają wysiłki zmierzające do zawieszenia broni w celu zakończenia konfliktu i sprzeciwiają się cywilnym działaniom na rzecz przywrócenia demokratycznych przemian w Sudanie. Ali Ahmed Karti Mohamed jest zwolennikiem Narodowej Partii Kongresowej (National Congress Party – NCP) założonej przez Omara Al-Baszira w 1998 r. NCP jest partią będącą następczynią Narodowego Frontu Islamskiego zrzeszonego w Stowarzyszeniu Braci Muzułmanów.

Obecnie Ali Ahmed Karti Mohamed jest sekretarzem generalnym SIM, szerokiego sojuszu grup islamskich, i jest uznawany za osobę, która doprowadziła do odrodzenia NCP. Ruch islamistyczny ma duży wpływ na SAF, policję i służby wywiadowcze.

A zatem Ali Ahmed Karti Mohamed bierze udział, bezpośrednio lub pośrednio, w działaniach lub politykach zagrażających pokojowi, stabilności lub bezpieczeństwu w Sudanie, wspiera takie działania lub polityki, lub czerpie z nich korzyści.

24.6.2024

5. Mustafa Ibrahim ABDEL NABI MOHAMED

Obywatelstwo: sudańskie

Płeć: mężczyzna

Funkcja: dyrektor Al-Khaleej Bank; większościowy udziałowiec przedsiębiorstwa Shield Protective Solutions Co. Ltd. (Sudan); doradca finansowy przywódcy RSF

Numer paszportu: B CH 4930920

Powiązane osoby: Musa Hamdan Dagalo Musa, brat przywódcy RSF – Mohameda Hamdana Dagalo

Powiązane podmioty: Al-Khaleej Bank; Shield Protective Solutions Co. Ltd. (Sudan)

Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed jest byłym wysokim rangą urzędnikiem Banku Centralnego Sudanu, który został doradcą finansowym RSF i pomagał tym siłom w zarządzaniu siecią spółek i podmiotów pośredniczących.

W niedawnym sprawozdaniu oenzetowskiego zespołu ekspertów w sprawie sankcji w Darfurze jest mowa, bez wskazywania nazwiska, o byłym wysokim rangą urzędniku Banku Centralnego Sudanu, przebywającym w Dubaju, który stał się doradcą finansowym RSF. W sprawozdaniu tym wyjaśniono, że Al-Khaleej Bank zaczął odgrywać zasadniczą rolę w finansowaniu RSF w 2019 r., gdy osoby fizyczne i podmioty powiązane z RSF nabyły jego pakiet większościowy.

Wg doniesień medialnych i ośrodków analitycznych urzędnikiem tym jest Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed. Jest on dyrektorem sudańskiego banku Al-Khaleej Bank.

Ponad 60 % udziałów Al-Khaleej Bank należy do spółek powiązanych z rodziną Mohammada Hamdana Dagalo (Hemedti), szefa RSF.

Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed jest również większościowym udziałowcem spółki Shield Protective Solutions Co. Ltd. Drugim udziałowcem tej spółki jest jeden z braci Hemedti, Musa Hamdan Dagalo Musa, a spółka ta posiada ponad 14 % udziałów w Al-Khaleej Bank.

Jako doradca finansowy RSF i rodziny Dagalo Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed bierze udział, bezpośrednio lub pośrednio, we wspieraniu działań lub polityk zagrażających pokojowi, stabilności lub bezpieczeństwu w Sudanie lub czerpie z nich korzyści.

24.6.2024

6. Masar Abdurahman ASEEL

alias

Massar Abdelrahman ASSIL

Masar Abdelrahman ESEIL

Massar ASSEL

Masar ASIL

Płeć: mężczyzna

Funkcja: emir klanu Mahamid w Darfurze Zachodnim;

członek administracji ludności rdzennej w Darfurze Zachodnim

Masar Abdurahman Aseel jest czołowym przywódcą plemiennym klanu Mahamid w Darfurze Zachodnim. Klan Mahamid należy do plemienia Rizeigat, które skupia społeczności arabskie zamieszkujące Darfur i Czad. Posiada tytuł emira i jest członkiem administracji ludności rdzennej w Darfurze Zachodnim.

Od kwietnia 2023 r. Masar Abdurahman Aseel ułatwiał ataki przeprowadzane przez Siły Szybkiego Wsparcia (RSF) i sprzymierzone z nimi bojówki przeciwko społecznościom lokalnym mieszkającym w Al-Dżunajnie (Darfur Zachodni), zwłaszcza ludowi Masalitów. W szczególności bezpośrednio uczestniczył w werbowaniu bojowników i dostarczaniu przez RSF broni bojówkom oraz w koordynowaniu działań między tymi siłami – jak wynika z 15. sprawozdania końcowego oenzetowskiego zespołu ekspertów ds. Sudanu opublikowanego w styczniu 2024 r. – służących przeprowadzaniu ukierunkowanych ataków na tle etnicznym, zwłaszcza przeciwko społecznościom Masalitów, w Darfurze Zachodnim w okresie pomiędzy końcem kwietnia a początkiem listopada 2023 r. W marcu i kwietniu 2024 r. RSF opublikowały propagandowe nagrania wideo z udziałem Masara Abdurahmana Aseela, w których wyraża on poparcie dla RSF, podżega do wojny i mobilizuje oddziały popierające RSF do przyłączenia się do prowadzonej przez RSF od 15 kwietnia 2023 r. walki z SAF.

A zatem Masar Abdurahman Aseel brał bezpośredni udział we wspieraniu działań lub polityk zagrażających pokojowi, stabilności lub bezpieczeństwu w Sudanie i czerpał z nich korzyści. Popierając zajęcie przez RSF Darfuru Zachodniego, Masar Abdurahman Aseel wzmocnił swoją pozycję i wpływ w administracji ludności rdzennej w Darfurze Zachodnim kosztem innych przywódców społeczności, zwłaszcza społeczności Massalitów, które były celem działań RSF i sprzymierzonych z nimi bojówek.

24.6.2024

7. Salah Abdallah Mohamed SALAH

alias

SALAH GOSH

Data urodzenia: 1957

Miejsce urodzenia: Nuri, Sudan

Obywatelstwo: sudańskie

Paszport: YSJCYKRYG1U5

Płeć: mężczyzna

Funkcja: były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Republiki Sudanu; były dyrektor sudańskich Narodowych Służb Bezpieczeństwa i Wywiadu;

Powiązane osoby: były prezydent Republiki Sudanu Omar Al-Baszir; generał Abdelfattah Al-Burhan

Powiązane podmioty: Narodowe Służby Bezpieczeństwa i Wywiadu (NISS)

Salah Abdallah Mohamed Salah jest byłym doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego Republiki Sudanu oraz byłym dyrektorem sudańskich Narodowych Służb Bezpieczeństwa i Wywiadu (NISS).

Salah Abdallah Mohamed Salah jest odpowiedzialny za kilka zamachów stanu w Sudanie (w szczególności za zamachy stanu w 2012 r. i w 2019 r.); pomógł także w przeprowadzeniu zamachu stanu w 2021 r. Jest ogólnie uważany za szefa siatki szpiegowskiej w Sudanie. Z racji posiadanej wiedzy fachowej jako były urzędnik ds. bezpieczeństwa odgrywał ważną rolę w pomaganiu członkom byłego reżimu w powrocie do władzy i podważał starania na rzecz utworzenia w Sudanie rządu cywilnego.

Po upadku reżimu Al-Baszira Salah Abdallah Mohamed Salah jest nadal zaangażowany w działania podważające pokój i stabilność w tym kraju. Chociaż obecnie rzadko pokazuje się publicznie, jest nadal aktywny i ciągle uważany jest za „mózg” stojący za wieloma działaniami przeprowadzonymi przez sudańskie siły zbrojne (SAF) i dział operacji wywiadowczych.

Uznaje się w związku z tym, że Salah Abdallah Mohamed Salah jest przywódcą wśród bezkompromisowych członków byłego reżimu Al-Baszira, odpowiedzialnym za działania dotyczące bezpieczeństwa i wojska; działał także w strukturach SAF. Jego powiązania ideologiczne z byłym reżimem Al-Baszira, w szczególności z National Congress Party (NPC) stanowią istotną siłę napędową dyskursu, który zasila wojnę przeciwko formacji opozycyjnej, jaką są Siły Szybkiego Wsparcia (RSF).

Salah Abdallah Mohamed Salah angażował się zatem w działania, które zagrażają pokojowi, stabilności lub bezpieczeństwu Sudanu, oraz w działania podważające starania na rzecz wznowienia przemian politycznych w Sudanie.

16.12.2024

8. Tijani KARSHOM

alias

KHARSHOM;

KARSHOUM;

KHARSHOUM;

AL-TIJANI AL-TAHIR KARSHOUM

Obywatelstwo: sudańskie

Płeć: mężczyzna

Funkcja: były zastępca gubernatora („wali” w języku miejscowym) Darfuru Zachodniego; faktyczny gubernator Darfuru Zachodniego

Powiązane osoby: Abdulrahman JUMA BARAKALLAH; Masar Abdurahman ASEEL

Powiązane podmioty: Zgromadzenie Sił Wyzwolenia Sudanu (Gathering of Sudan Liberation Forces – GSLF)

Tijani Karshom jest wiodącym członkiem plemienia Mahamid i był zastępcą gubernatora Darfuru Zachodniego w czasie masakry plemienia Massalit w Al-Dżunajna, stolicy Darfuru Zachodniego, w czerwcu 2023 r. Jest on także członkiem Zgromadzenia Sił Wyzwoleńczych Sudanu (GSLF), które umożliwiało werbowanie bojówek do walki u boku Siły Szybkiego Wsparcia (RSF).

Tijani Karshom jest odpowiedzialny za śmiertelny zamach na gubernatora Darfuru Zachodniego w Al-Dżunajna w czerwcu 2023 r., za polecenie RSF, by nie pozwoliły uwięzionym w Al-Dżunajna cywilom uciec z miasta, oraz za kierowanie dwoma atakami na obozy dla osób wewnętrznie przesiedlonych. Po masakrze w Al-Dżunajna utworzył komisję, która miała zebrać ciała i pogrzebać je w masowych grobach. Uczestniczył także w usiłowaniach ukrycia ciał po drugiej masakrze w Ardamacie w Darfurze Zachodnim w listopadzie 2023 r.

Tijani Karshom odpowiada także za kierowanie atakiem w Al-Dżunajna u boku RSF i za kierowanie ostrzałem artyleryjskim wymierzonym w siedzibę gubernatora Darfuru Zachodniego w maju 2023 r. – na miesiąc przed zabójstwem gubernatora.

Tijani Karshom prowadził działania zagrażające pokojowi, stabilności i bezpieczeństwu Sudanu i brał udział w planowaniu w Darfurze Zachodnim czynów stanowiących poważne naruszenia praw człowieka i naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego, w tym zabójstw, gwałtów i innych poważnych rodzajów przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć oraz uprowadzeń, a także brał udział w kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.

16.12.2024

9. Mohamed Ali Ahmed SUBIR

Obywatelstwo: sudańskie

Płeć: mężczyzna

Funkcja: generał broni, szef Dyrekcji Wywiadu Wojskowego w sudańskich siłach zbrojnych (SAF)

Powiązane podmioty: sudańskie siły zbrojne; Dyrekcja Wywiadu Wojskowego

Mohamed Ali Ahmed Subir jest generałem broni w sudańskich siłach zbrojnych (SAF) i szefem Dyrekcji Wywiadu Wojskowego (DMI) w tych siłach zbrojnych. Piastując to stanowisko przewodził działaniom przeprowadzanym przez wywiad wojskowy od czasu wybuchu 15 kwietnia 2023 r. konfliktu między SAF, Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF) i powiązanymi z nimi ugrupowaniami zbrojnymi. O jego znaczeniu świadczy także jego udział w publicznie ujawnionych spotkaniach starszych rangą dowódców SAF, które odbyły się w maju i w lipcu 2023 r. pod kierownictwem głównodowodzącego Abdelfattaha Al-Burhana w siedzibie naczelnego dowództwa SAF w Chartumie.

Mohamed Ali Ahmed Subir odpowiada zatem za dowodzenie działaniami polegającymi na nękaniu, arbitralnych aresztowaniach i zatrzymaniach obrońców praw człowieka, działaczy społeczności lokalnych, w tym działaczy antywojennych, prawników, lekarzy, wolontariuszy wspierających służby ratunkowe, członków partii politycznych i komitetów oporu oraz osób postrzeganych jako zwolennicy RSF.

Mohamed Ali Ahmed Subir był także zaangażowany w kilka aktów przemocy seksualnej – w tym gwałtu i gróźb gwałtu – przypisywanych DMI, i w popełniane przez tę dyrekcję czyny mające znamiona tortur i innych form brutalnego traktowania.

Jest również odpowiedzialny za nałożenie przez Dyrekcję Wywiadu Wojskowego istotnych ograniczeń na dostęp do pomocy i jej dostarczanie.

Mohamed Ali Ahmed Subir był zatem bezpośrednio zaangażowany w popełnianie przez Dyrekcję Wywiadu Wojskowego czynów stanowiących poważne naruszenia praw człowieka i naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego oraz za czyny bezpośrednio podważające starania na rzecz wznowienia przemian politycznych w Sudanie.

16.12.2024

11. Abu Aqla Mohamed Ahmed KAIKAL

Obywatelstwo: sudańskie

Płeć: mężczyzna

Funkcja: Dowódca powiązanej z SAF bojówki

Powiązane podmioty: SAF

Abu Aqla Mohamed Ahmed Kaikal jest sudańskim dowódcą wojskowym, który służył w Siłach Szybkiego Wsparcia (RSF) w prowincji al-Dżazira w Sudanie, do czasu ucieczki do sudańskich sił zbrojnych (SAF) w październiku 2024 r. W grudniu 2023 r. Siły Szybkiego Wsparcia powołały go na stanowisko gubernatora prowincji al-Dżazira, po tym jak siły te przemocą przejęły ten region. Siły Szybkiego Wsparcia odpowiadają za atakowanie miast i ośrodków pomocy humanitarnej w prowincji al-Dżazira, co powoduje ogromne przesiedlenia ludności cywilnej, głód, braki leków i utrudnianie pomocy humanitarnej. Szczególnie prowincja al-Dżazira była miejscem, w którym Siły Szybkiego Wsparcia dopuszczały się aktów przemocy podczas rządów Kaikala jako gubernatora. Abu Aqla Mohamed Ahmed Kaikal jest zatem odpowiedzialny za działania i polityki zagrażające pokojowi, stabilności i bezpieczeństwu Sudanu. Oprócz tego jest on odpowiedzialny za kierowanie w Sudanie czynami stanowiącymi poważne naruszenie praw człowieka oraz za utrudnianie dostarczania do Sudanu pomocy humanitarnej, a także dostępu do niej i jej dystrybucji.

18.7.2025

12. Hussein BARSHAM

Obywatelstwo: sudańskie

Płeć: mężczyzna

Funkcja: Wojskowy dowódca polowy w Siłach Szybkiego Wsparcia (RSF)

Powiązane podmioty: RSF; plemię Misseria

Hussein Barsham jest wojskowym dowódcą polowym Sił Szybkiego Wsparcia (RSF) – organizacji, którą międzynarodowe organizacje pozarządowe oskarżyły o prowadzenie czystek etnicznych, a nawet o ludobójstwo wobec plemienia Masalit i innych niearabskich grup ludności w Darfurze.

Jako dowódca Hussein Barsham dowodził żołnierzami RSF przy przejmowaniu lotniska Baleela od sudańskich sił zbrojnych (SAF), a także przy zajmowaniu obszarów w prowincji Kordofan Zachodni, takich jak Meiram. Odgrywał wiodącą rolę w działaniach RSF, których rezultatem były masowe akty okrucieństwa, w tym ukierunkowane zabójstwa, przemoc na tle etnicznym, wymuszone przesiedlenia i przemoc wobec cywilów, zwłaszcza w Darfurze i innych dotkniętych konfliktem regionach w Sudanie. Pod jego dowództwem Siły Szybkiego Wsparcia brały udział w masowych zabójstwach i aktach okrucieństwa. Hussein Barsham brał udział w walkach w regionie Kordofan. Dowodził atakami na kilka obszarów i był obecny w miejscach, w których żołnierze pozostający pod jego dowództwem popełniali akty okrucieństwa i dokonywali masowych egzekucji. Takie działania stanowią zbrodnię wojenną.

Hussein Barsham jest zatem odpowiedzialny za działania zagrażające pokojowi, stabilności i bezpieczeństwu Sudanu. Jest także odpowiedzialny za podważanie starań na rzecz wznowienia przemian politycznych w Sudanie oraz za kierowanie tam czynami stanowiącymi poważne naruszenie lub pogwałcenie praw człowieka lub stanowiącymi pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego.

18.7.2025

16. Edris KAFUTI

Obywatelstwo: sudańskie

Płeć: mężczyzna

Funkcja: Dowódca polowy w RSF

Powiązane podmioty: RSF

Edris Kafuti jest dowódcą polowym w RSF. Został zidentyfikowany jako jeden z głównych sprawców okrucieństw popełnionych przez RSF w Al-Faszir w październiku 2025 r. Podczas tego incydentu nękał zatrzymane osoby.

Edris Kafuti jest zatem odpowiedzialny za popełnianie w Sudanie czynów stanowiących poważne naruszenia lub pogwałcenia praw człowieka i naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego. Jest także odpowiedzialny za działania zagrażające pokojowi, stabilności lub bezpieczeństwu Sudanu.

29.1.2026

19. Abu Zaid Talha AL-MISBAH

Obywatelstwo: sudańskie

Płeć: mężczyzna

Funkcja: Dowódca batalionu Baraa bin Malik (BBMB)

Powiązane podmioty: SAF; Batalion Baraa bin Malik (BBMB)

Abu Zaid Talha Al-Misbah jest dowódcą batalionu Baraa bin Malik (BBMB), islamskiej bojówki walczącej u boku sudańskich sił zbrojnych (SAF) w konflikcie między SAF, Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF) i ich sojuszniczymi ugrupowaniami zbrojnymi, który trwa od 15 kwietnia 2023 r.

W okresie od czerwca do sierpnia 2023 r. Abu Zaid Talha Al-Misbah uczestniczył w obronie bazy sił zbrojnych w południowym Chartumie. Kierował również bojownikami batalionu Baraa bin Malik, którzy wtargnęli do pałacu republikańskiego w Chartumie w marcu 2025 r. Abu Zaid Talha Al-Misbah aktywnie uczestniczy zatem w działaniach wojennych prowadzonych przez SAF, które utrudniają i podważają wysiłki na rzecz wznowienia przemian politycznych w Sudanie.

Abu Zaid Talha Al-Misbah ponosi odpowiedzialność, jako dowódca, za doraźne egzekucje ludności cywilnej przeprowadzone przez batalion Baraa bin Malik w Chartumie Północnym we wrześniu 2024 r. i w Al-Dżazirze w styczniu 2025 r., które stanowią poważne naruszenia praw człowieka, co udokumentowano między innymi w sprawozdaniu przygotowanym w grudniu 2025 r. przez niezależną międzynarodową misję informacyjną ds. Sudanu powołaną przez Radę Praw Człowieka ONZ oraz w sprawozdaniu Human Rights Watch z lutego 2025 r.

Abu Zaid Talha Al-Misbah jest zatem bezpośrednio zaangażowany w popełnianie przez batalion Baraa bin Malik czynów stanowiących poważne naruszenia praw człowieka, a także jest odpowiedzialny za podważanie wysiłków na rzecz wznowienia przemian politycznych w Sudanie.

29.1.2026

20. Al-Tayyib AL-IMAM JODA

Obywatelstwo: sudańskie

Płeć: mężczyzna

Funkcja: Emir klanu Nafeidiya plemienia Kawahla z obszaru Sarhan na zachód od Al-Dżaziry

Powiązane podmioty: SAF; tzw. Siły Tarczy Sudanu; plemię Kawahla; klan Nafeidiya

Al-Tayyib Al-Imam Joda jest emirem klanu Nafeidiya należącego do plemienia Kawahla z obszaru Sarhan na zachód od stanu Al-Dżazira. Był jednym z przywódców społeczności, którzy pomagali sudańskim siłom zbrojnym (SAF) i sprzymierzonym bojówkom, w szczególności tzw. Siłom Tarczy Sudanu, w werbowaniu i organizowaniu kampanii systematycznego atakowania społeczności rolniczych Kanabi w stanach Al-Dżazira i Sannar; kampania ta obejmowała masowe aresztowania, masowe zabójstwa, masowe groby i palenie wiosek, zwłaszcza przed ponownym zajęciem Wad Madani przez SAF i ich sojuszników w styczniu 2025 r. i po zajęciu tego miasta.

Al-Tayyib Al-Imam Joda wyraził pełne poparcie dla tzw. Sił Tarczy Sudanu, grupy paramilitarnej sprzymierzonej z SAF, dowodzonej przez Abu Aqlę Mohameda Kaikala, która dopuściła się poważnych naruszeń praw człowieka w stanie Al-Dżazira.

Al-Tayyib Al-Imam Joda wielokrotnie wzywał do uzbrojenia ludności cywilnej, werbował bojowników w imieniu SAF i tzw. Sił Tarczy Sudanu, oraz podżega do przemocy wobec ludności Kanabi, oskarżając ją o sprzymierzanie się z Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF).

Al-Tayyib Al-Imam Joda brał zatem udział w planowaniu w Sudanie czynów stanowiących poważne przypadki łamania praw człowieka i bezpośrednio podważających wysiłki na rzecz wznowienia przemian politycznych w Sudanie, kierowaniu takimi czynami i ich popełnianiu.

29.1.2026

B. Podmioty

Nazwa

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia w wykazie

1. Defense Industries System

alias:

Military Industry Corporation;

Defense Industries Corporation

Adres: Khartoum North, Khartoum 10783

Rodzaj podmiotu: podmiot publiczny

Data rejestracji: 1993 r.

Defense Industries System (DIS), wcześniej znany pod nazwą Military Industrial Corporation (MIC), jest dużym konglomeratem będącym własnością sudańskich sił zbrojnych (SAF), który zarządza siecią przedsiębiorstw kontrolowanych przez wojsko. DIS generuje znaczny roczny dochód – szacuje się, że w 2020 r. wyniósł on 2 mld USD.

DIS wytwarza na potrzeby SAF rozmaity sprzęt wojskowy, w tym broń, amunicję, statki powietrzne oraz pojazdy wojskowe, które są wykorzystywane przez siły zbrojne w konflikcie w Sudanie.

Wraz z SMT Engineering (SMT) kontroluje, poprzez sieć bezpośrednich i pośrednich powiązań kapitałowych, liczne przedsiębiorstwa tworzące kontrolowany przez SAF konglomerat GIAD, który także uczestniczy w produkcji broni i pojazdów dla sił zbrojnych, a także w świadczeniu usług na rzecz SAF, w szczególności w ramach partnerstwa między GIAD for Automotive Services a Corps of Engineers.

Od kwietnia 2023 r. dyrektor generalny DIS towarzyszy dowódcy SAF, Abdelowi Fattahowi al-Burhanowi, podczas jego oficjalnych wizyt zagranicznych.

DIS wspiera zatem działania lub polityki SAF zagrażające pokojowi, stabilności lub bezpieczeństwu w Sudanie. Ponadto DIS jest powiązane z SMT, które także wspiera działania lub polityki SAF zagrażające pokojowi, stabilności lub bezpieczeństwu w Sudanie.

22.1.2024

2. SMT Engineering

alias:

Sudan Master Technology;

SMT

Adres: SMT Building Madani Road, KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex, Gamhuria Street Khartoum

Rodzaj podmiotu: przedsiębiorstwo kontrolowane przez państwo

SMT Engineering (SMT) jest przedsiębiorstwem z siedzibą w Sudanie, które wraz z Defense Industries System (DIS) posiada lub kontroluje, poprzez sieć bezpośrednich i pośrednich powiązań kapitałowych, liczne przedsiębiorstwa tworzące kontrolowany przez SAF konglomerat GIAD. SMT jest głównym udziałowcem w trzech przedsiębiorstwach tworzących konglomerat GIAD, w których DIS posiada pozostałą część udziałów (GIAD – przemysł motoryzacyjny i ciężarowy, kompleks GIAD – przemysł ciężki oraz kompleks GIAD – przemysł metalowy). SMT posiada również lub kontroluje, bezpośrednio lub pośrednio, wiele innych przedsiębiorstw będących częścią konglomeratu GIAD, w którym udziały ma także DIS, takich jak GIAD for Automotive Services.

Konglomerat GIAD uczestniczy w produkcji broni i pojazdów dla sił zbrojnych, a także w świadczeniu usług na rzecz SAF, w szczególności w ramach partnerstwa między GIAD for Automotive Services a Corps of Engineers.

DIS jest dużym konglomeratem będącym własnością sudańskich sił zbrojnych (SAF), który wspiera działania lub polityki SAF zagrażające pokojowi, stabilności lub bezpieczeństwu w Sudanie, w szczególności poprzez wytwarzanie i dostawy rozmaitego sprzętu wojskowego, w tym broni i amunicji, statków powietrznych i pojazdów wojskowych, wykorzystywanych przez siły zbrojne w konflikcie w Sudanie.

SMT Engineering wspiera zatem działania lub polityki SAF zagrażające pokojowi, stabilności lub bezpieczeństwu w Sudanie. Ponadto jest powiązane z DIS, które także wspiera działania lub polityki SAF zagrażające pokojowi, stabilności lub bezpieczeństwu w Sudanie.

22.1.2024

3. Zadna International Company for Investment Limited

Adres: Doha Street Property 436, Manshia Doha Street, Khartoum, Sudan, 11429

Rodzaj podmiotu: przedsiębiorstwo kontrolowane przez państwo

Data rejestracji: 1997 r.

Zadna International Company for Investment Limited (Zadna) jest spółką holdingową działającą w sektorze rolnym i budowlanym, która w 99% jest własnością kontrolowanego przez SAF Special Fund for the Social Security of the Armed Forces (SFSSAF, wcześniej znany jako Charity Organisation for the Support of the Armed Forces).

W październiku 2021 r. dowódca SAF, Abdel Fattah al-Burhan, wyznaczył jednego ze swoich przyjaciół, a zarazem dyrektora DIS, generała El Mirghaniego Idrisa Suleimana na prezesa spółki Zadna.

W maju 2023 r. mianował też dyrektorem generalnym spółki Tahę Husseina Yousefa.

SFSSAF i Zadna są częścią rozległej sieci przedsiębiorstw i organizacji będących własnością sudańskich sił zbrojnych lub przez nie kontrolowanych, które są wykorzystywane przez siły zbrojne, by zachować kontrolę nad sudańską gospodarką.

Zadna jest jednym z wiodących przedsiębiorstw uczestniczących w ważnych interesach międzynarodowych i przynoszących najwyższe dochody w ramach sieci należących do wojska przedsiębiorstw. Dlatego też generuje spore dochody na rzecz SAF, które pozwalają siłom zbrojnym finansować i dalej prowadzić konflikt w Sudanie.

Zadna International Company for Investment Limited wspiera zatem działania lub polityki SAF zagrażające pokojowi, stabilności lub bezpieczeństwu w Sudanie.

22.1.2024

4. Al Junaid Multi Activities Co Ltd

alias:

Ajmac multi activities company;

Al Gunade

Adres: Street 3 Khartoum Block 17 Alryad, Sudan

Industrial Area 13, Sharjah, UAE P.O. Box 61401, Sharjah

Rodzaj podmiotu: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji: 2009 r.

Al Junaid Multi Activities Co Ltd (Al Junaid) jest sudańską spółką holdingową, kontrolowaną przez dowódcę Sił Szybkiego Wsparcia (RSF) Mohameda Hamdana Dagala (Hemedtiego) i jego brata, zastępcę dowódcy RSF, Abdula Rahima Dagala. Przedsiębiorstwo jest własnością Abdula Rahima Dagala i jego dwóch synów. Sam Hemedti zasiada w radzie dyrektorów.

Al Junaid ma siedzibę w Chartumie i za pośrednictwem jednostek zależnych działa w licznych sektorach gospodarki, w tym w branży wydobycia złota i handlu złotem; ma znaczny udział w sudańskiej branży złotniczej. Przedsiębiorstwo ma koncesje na wydobycie złota w Darfurze, w szczególności w pobliżu Jebel Amer (Darfur Północny) i w okolicy Singo (Darfur Południowy), ale prowadzi też działalność poza tymi obszarami.

Od 2017 r. kopalnie złota w Darfurze, w tym kopalnia w Jebel Amer, znajdują się pod kontrolą RSF.

Wydobycie złota i handlem złotem za pośrednictwem Al Junaid są źródłem znacznych dochodów dla rodziny Dagalo i RSF, które to dochody pozwalają im finansować i dalej prowadzić konflikt w Sudanie.

RSF wykorzystują też produkowane i eksportowane przez Al Junaid złoto do uzyskania wsparcia wojskowego ze strony Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZAE), do którego to państwa przemycana jest większość złota wyprodukowanego w Sudanie, oraz zapewnienia sobie wsparcia wojskowego ze strony grupy Wagnera, w tym dostaw broni wykorzystywanej przez RSF w konflikcie w Sudanie.

Al Junaid Multi Activities Co Ltd wspiera zatem działania lub polityki zagrażające pokojowi, stabilności lub bezpieczeństwu w Sudanie.

22.1.2024

5. Tradive General Trading Co

Adres: P.O. Box 86436, Dubai (UAE)

Rodzaj podmiotu: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji: 2018 r.

Tradive General Trading Co (Tradive) to przedsiębiorstwo z siedzibą w ZEA, którego właścicielem i beneficjentem rzeczywistym jest major Algoney Hamdan Dagalo, członek RSF, a zarazem najmłodszy brat Mohameda Hamdana Dagala (Hemedtiego).

Tradive jest częścią sieci handlowej RSF, która generuje stabilne dochody dla RSF, umożliwiające im finansowanie i kontynuowanie konfliktu w Sudanie. Tradive jest wykorzystywane jako przedsiębiorstwo fasadowe RSF, które służy do wprowadzania do RSF znacznych sum pieniędzy i ich wyprowadzania oraz umożliwia zakupy materiałów ułatwiających działanie RSF.

Tradive zakupiło na przykład pojazdy dla RSF, w tym pikapy marki Toyota Hilux i Land Cruiser, które zostały przerobione na wysoce mobilne „pojazdy techniczne” stanowiące uzbrojone pojazdy pustynne. W pierwszej połowie 2019 r. do Sudanu importowanych zostało z ZEA ponad tysiąc takich pojazdów. Te przerobione pojazdy już od dawna były i są nadal wykorzystywane przez RSF w konflikcie w Sudanie, w szczególności do patrolowania obszarów znajdujących się pod kontrolą RSF.

Tradive General Trading Co wspiera zatem działania RSF zagrażające pokojowi, stabilności i bezpieczeństwu w Sudanie.

22.1.2024

6. GSK ADVANCE COMPANY LTD

Adres: Ahmed Khair Street, Khartoum 11111, Sudan

Rodzaj podmiotu: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

GSK to przedsiębiorstwo działające w sektorze IT i bezpieczeństwa, które w 60% jest własnością majora Algoneya Hamdana Dagala, członka RSF, a zarazem najmłodszego brata Mohameda Hamdana Dagala (Hemedtiego).

GSK jest częścią sieci handlowej RSF, która generuje stabilne dochody dla RSF, umożliwiające im finansowanie i kontynuowanie konfliktu w Sudanie. RSF wykorzystuje GSK jako przedsiębiorstwo fasadowe – GSK ułatwia przepływy pieniężne do RSF i uczestniczy w zamówieniach składanych przez RSF.

Oprócz tego przynajmniej od roku 2019 GSK współpracuje z przedsiębiorstwem Aviatrade LLC, mającym siedzibę w Rosji przedsiębiorstwem zajmującym się dostawami dla wojska, w celu zakupów i dostaw materiałów i sprzętu na rzecz RSF, w tym odpowiednich szkoleń, a także zakupu i dostaw bezzałogowych statków powietrznych, sprzętu monitorującego i części zamiennych. W konflikcie w Sudanie RSF wykorzystują drony służące zwiadowcze i drony uzbrojone.

GSK Advance Company LTD wspiera zatem działania RSF zagrażające pokojowi, stabilności i bezpieczeństwu w Sudanie.

22.1.2024

7. Alkhaleej Bank Co Ltd

inna nazwa:

Khaleej Bank

Inne nazwy: Al Rowad Bank For Development & Investment;

Al Rowad Bank For Development And Investment;

Al-Khaleej Bank

بنك الخليج

Adres: Albaraka Tower, 6th Floor, 1 Al Qasr, Chartum, Sudan

Strona internetowa: https://al-khaleejbank.com/alkhaleej/

Rodzaj podmiotu: instytucja finansowa

Kod SWIFT/BIC: KHJBSDKH i 5040942458

Główne miejsce prowadzenia działalności: Chartum, Sudan

Powiązane osoby lub podmioty: Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed umieszczony w wykazie przez Unię w dniu 24 czerwca 2024 r.; Musa Hamdan Dagalo Musa, brat dowódcy RSF Mohameda Hamdana Dagalo; przedsiębiorstwo Shield Protective Solutions Co. Ltd. (Sudan)

Alkhaleej Bank Co Ltd („Alkhaleej”) odgrywa zasadniczą rolę w staraniach Sił Szybkiego Wsparcia (RSF) na rzecz finansowania ich działalności, co utrudnia wysiłki na rzecz położenia kresu walkom w Sudanie. Alkhaleej jest w większości własnością spółek kontrolowanych przez członków rodziny dowódy RSF Mohameda Hamdana Dagala (Hemedtiego) (Hemedtiego), a zatem kontrolują go RSF.

Przed wojną i w trakcie jej trwania RSF utworzyły złożone sieci finansowe, wykorzystując zyski z handlu złotem do finansowania nabywania broni, wypłaty wynagrodzeń i kampanii medialnych oraz do pozyskania poparcia politycznego. RSF kontroluje sieć, na którą składa się do 50 spółek, w tym Alkhaleej, który stał się głównym podmiotem finansowym i otrzymał w marcu 2023 r. 50 mln USD od centralnego banku Sudanu. Ponadto Alkhaleej posiada międzynarodowe powiązania bankowe, które umożliwiają RSF działanie w ramach światowego sytemu finansowego. Według doniesień sieć Hemedtiego jest właścicielem dużej części Alkhaleej, niekiedy uważa się, że posiada kontrolę większościową.

Działalność gospodarcza RSF rozciąga się na wiele sektorów, obejmując transport, budownictwo, rolnictwo i bankowość, co sprawia, że Hemedti jest jedną z najzamożniejszych i najbardziej wpływowych osób w Sudanie. Alkhaleej odgrywa w tych działaniach istotną rolę, zapewniając RSF pośrednią lub bezpośrednią pomoc finansową.

Zatem Alkhaleej Bank Co Ltd, jako główny podmiot finansujący i umożliwiający działalność RSF, ma pośredni lub bezpośredni udział we wspieraniu działań lub polityk zagrażających pokojowi, stabilności lub bezpieczeństwu Sudanu lub w czerpaniu korzyści z tych działań.

18.7.2025

8. Red Rock Mining Company

inna nazwa: Red Rock Ltd

Adres: Blok 9, Kafory, Khartoum, Sudan

Nr tel. + 249 1203 47711

Strona internetowa: https://redrockmining.co/contact-us/#

Email: corporate@redrockmining.net

info@redrocksd.com

Rodzaj podmiotu: przedsiębiorstwo górnicze

Data rejestracji: w latach 60.

Główne miejsce prowadzenia działalności: Zjednoczone Emiraty Arabskie

Adresy: Office 320, Emarat Atrium Building, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

Powiązane osoby lub podmioty: SMT Engineering

Red Rock Mining Company jest przedsiębiorstwem górniczym i eksploracyjnym. Jego spółką dominującą jest SMT Engineering (SMT), która jest objęta środkami ograniczającymi przez Unię, Stany Zjednoczone i Zjednoczone Królestwo. SMT, wraz z Defense Industries System (DIS), jest wspólnym głównym udziałowcem trzech spółek zajmujących się produkcją broni i pojazdów dla sudańskich sił zbrojnych (SAF).

Sektor górniczy jest szczególnie ważny dla podsycania konfliktu. Rejony kopalni są często połączone ze strefami wojny i stanowią miejsca o strategicznym znaczeniu dla stron konfliktu, co zwiększa konkurencję i napięcia. Red Rock Mining Company jest obecna i aktywna w Sudanie. Ponadto posiada koncesję blisko miejscowości al-Damazin, która została zajęta przez SAF w 2012 r.

Red Rock Mining Company zapewnia finansowanie grupom zbrojnym biorącym udział w konflikcie w Sudanie, w szczególności SAF. Spółka ta posiada 99 % udziałów w spółce Advanced Mining Works, która jest częścią wielosektorowej sieci korporacji oraz udziałów posiadanych przez spółkę macierzystą GIAD. GIAD zajmuje się m.in. produkcją broni i pojazdów dla SAF, a także świadczeniem usług. SAF kontroluje konglomerat GIAD za pośrednictwem DIS.

Red Rock Mining Company jest zatem podmiotem wspierającym działania i polityki zagrażające pokojowi, stabilności i bezpieczeństwu Sudanu. Jest także powiązana z umieszczonymi w wykazie osobami i podmiotami.

18.7.2025

ZAŁACZNIK II

Strony internetowe zawierające informacje o właściwych organach oraz adres na potrzeby powiadomień kierowanych do Komisji

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BUŁGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CZECHY

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIA

https://um.dk/udenrigspolitik/sanktioner/ansvarlige-myndigheder

NIEMCY

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDIA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRECJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

HISZPANIA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORWACJA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

WŁOCHY

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CYPR

https://mfa.gov.cy/themes/

ŁOTWA

https://www.fid.gov.lv/en

LITWA

https://www.urm.lt/en/lithuania-in-the-region-and-the-world/lithuanias-security-policy/international-sanctions/997

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

WĘGRY

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://smb.gov.mt/

NIDERLANDY

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLSKA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALIA

https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMUNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SŁOWENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SŁOWACJA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

https://um.fi/pakotteet

SZWECJA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adres, na który należy przesyłać powiadomienia skierowane do Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa/Spastraat 2

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Załącznik III

WYKAZ TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1A

Kod CN

Opis

7108

Złoto (włącznie ze złotem platynowanym), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku

7112 91

Odpady i złom złota, włącznie z metalami platerowanymi złotem, ale z wyłączeniem zmiotków zawierających inne metale szlachetne

ex

7118 90

Monety złote

Załącznik IV

WYKAZ TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1B

Kod CN

Opis

2805 40

Rtęć

2837 11

Cyjanki i tlenocyjanki; sodu

(

1

) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiające unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania (Dz.U. L 206 z 11.6.2021, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj).

(

2

) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).

(

3

) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).

(

4

) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73).

(

5

) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).