Załącznik I

A. Osoby fizyczne

Imię i nazwisko

Informacje identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

1. Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair HAMZA

Data urodzenia: 28.8.1955

Miejsce urodzenia: Sudan

Obywatelstwo: sudańskie

Paszport nr: B00018729 (Sudan)

Płeć: mężczyzna

Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza finansuje Hamas ze swojej siedziby w Sudanie i zarządza spółkami znajdującymi się w portfelu inwestycji Hamasu. Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza udostępniał Hamasowi środki finansowe za pośrednictwem sieci przedsiębiorstw, w tym w szczególności Al Rowad Real Estate Development i Al Zawaya Group for Development and Investment. Zatem Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza bierze udział w finansowaniu Hamasu.

19.1.2024

2. Nabil Khaled Halil CHOUMAN

Data urodzenia: 1954 r.

Miejsce urodzenia: Liban

Obywatelstwo: libańskie

Płeć: mężczyzna

Funkcja: założyciel i udziałowiec Chouman (Shuman) Group / Shuman for Currency Exchange SARL

Nabil Khaled Halil Chouman jest właścicielem spółki Shuman for Currency Exchange SARL z siedzibą w Bejrucie (Liban), którą Hamas wykorzystuje do prania pieniędzy i przekazywania ich Hamasowi m.in. z Iranu do Strefy Gazy. Wysokość sum pieniędzy przekazanych na rzecz Hamasu za pośrednictwem spółki Shuman for Currency Exchange SARL szacuje się na dziesiątki milionów USD. Zatem, Nabil Khaled Halil Chouman bierze udział w finansowaniu Hamasu.

19.1.2024

3. Khaled CHOUMAN

alias

Khaled SHUMAN

Data urodzenia: 2.4.1987

Miejsce urodzenia: Liban

Obywatelstwo: libańskie

Płeć: mężczyzna

Funkcja: Osoba zajmująca się wymianą walut w Chouman (Shuman) Group / Shuman for Currency Exchange SARL

Khaled Chouman pracuje jako osoba zajmująca się wymianą walut w należącej do jego ojca spółce Shuman for Currency Exchange SARL z siedzibą w Bejrucie (Liban). Spółka ta jest wykorzystywana przez Hamas do prania pieniędzy i przekazywania ich Hamasowi m. in. z Iranu do Strefy Gazy. Wysokość sum pieniędzy przekazanych na rzecz skrzydła Hamasu za pośrednictwem spółki Shuman for Currency Exchange SARL szacuje się na dziesiątki milionów USD. Zatem Khaled Chouman bierze udział w finansowaniu Hamasu.

19.1.2024

4. Rida Ali KHAMIS

(رضا علي خميس)

alias

Reda Ali KHAMIS

Data urodzenia: 20.9.1967

Obywatelstwo: libańskie

Numer paszportu lub dowodu tożsamości: 3194104 (Liban)

Płeć: mężczyzna

Funkcja: wspólnik w spółce Chouman for Currency Exchange SARL

Rida Ali Khamis jest wysokim rangą finansistą Hamasu biorącym udział w wymianie walut umożliwiającej pranie pieniędzy i ich przekazywanie Hamasowi, w szczególności za pośrednictwem spółek Shuman for Currency Exchange SARL i Al-Wasata SARL. Zatem Rida Ali Khamis bierze zatem udział w finansowaniu Hamasu.

19.1.2024

5. Musa Muhammad Salim DUDIN

(موسى دودين;

موسى محمد سالم دودين)

alias

Mousa DOUDIN;

Mousa DUDIN;

Musa DUDIN;

Musa Muhammad Salim DODIN;

Musa Muhammad Salim DOUDIN;

Mussa DODIN;

Mussa DUDIN

Data urodzenia: 12.6.1972

Miejsce urodzenia: Dura, Hebron

Obywatelstwo: palestyńskie

Płeć: mężczyzna

Funkcja: członek biura politycznego Hamasu

Musa Muhammad Dudin jest wysokim rangą działaczem Hamasu i członkiem biura politycznego tej organizacji. Pełniąc tę funkcję, wielokrotnie wypowiadał się publicznie w imieniu Hamasu. Ponadto, jako członek biura inwestycji Hamasu, miał udział w finansowaniu działań tej organizacji. Zatem Musa Muhammad Salim bierze udział w finansowaniu Hamasu.

19.1.2024

6. Aiman Ahmad AL-DUWAIK

alias

Aiman Ahmad R AL-DUWAIK; Aiman Ahmad Rashed AL-DUWAIK; Ayman AL-DUWAIK

Data urodzenia: 24.9.1962

Obywatelstwo: jordańskie

Płeć: mężczyzna

Funkcja: dyrektor generalny spółki Sidar, dyrektor generalny spółki Anda Turk

Aiman Ahmad Al-Duwaik ma swoją siedzibę w Algierii i jest finansistą Hamasu pomagającym prowadzić należące do tej organizacji portfele inwestycji zagranicznych. W szczególności jest on dyrektorem generalnym i udziałowcem algierskiej spółki Sidar, dyrektorem generalnym tureckiej spółki Anda Turk, udziałowcem mającej siedzibę w Sudanie spółki Al Rowad Real Estate Development oraz członkiem zarządu przedsiębiorstwa budowlanego Uzmanlar Co. Spółki te są częścią międzynarodowej sieci finansowej Hamasu. Zatem Aiman Ahmad Al-Duwaik uczestniczy w finansowaniu tej organizacji.

19.1.2024

7. Jamil Yusuf Ahmad Aliyan

Data urodzenia: 1.1.1955

Obywatelstwo: palestyńskie

Płeć: mężczyzna

Funkcja: funkcjonariusz Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu i prezes Fundacji Muhjat alQuds

Jamil Yusuf Ahmad Aliyan jest funkcjonariuszem Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu (PIJ) i prezesem Fundacji Muhjat alQuds. Fundacja Muhjat alQuds to organizacja prowadzona przez PIJ i finansowana przez Iran, której głównym zadaniem jest udzielanie wsparcia finansowego rodzinom bojowników PIJ i uwięzionych członków tej organizacji. Pracował też w komitecie wykonawczym PIJ, nadzorując tym samym finanse PIJ.

Zatem Jamil Yusuf Ahmad Aliyan uczestniczy w finansowaniu PIJ.

28.6.2024

8. Ahmed Sharif Abdallah Odeh

Data urodzenia: 20.2.1951

Miejsce urodzenia: Jordania

Obywatelstwo: jordańskie

Płeć: mężczyzna

Funkcja: były kierownik ds. inwestycji zagranicznych Hamasu i obecny sprawozdawca Rady Szury

Ahmed Sharif Abdallah Odeh kieruje zagraniczną działalnością inwestycyjną Hamasu. Od lat zajmuje się portfelem inwestycji zagranicznych tego ugrupowania. Początkowo odpowiadał za bieżące zarządzanie portfelem inwestycyjnym, a obecnie nadzoruje go w imieniu Rady Szury Hamasu. Ponadto jest udziałowcem i członkiem zarządu kilku przedsiębiorstw fasadowych Hamasu.

Zatem Ahmed Sharif Abdallah Odehu uczestniczy w finansowaniu Hamasu.

28.6.2024

9. Ali Morshed Shirazi

Data urodzenia: 7.2.1969

Miejsce urodzenia: An-Nadżaf, Irak

Obywatelstwo: irańskie

Płeć: mężczyzna

Funkcja: wysoki rangą funkcjonariusz Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Sił Ghods

Ali Morshed Shirazi jest wysokim rangą funkcjonariuszem Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej – Siły Ghods (IRGC-QF), pełniącym funkcję szefa biura palestyńskiego oddziału tej organizacji, który działa z terytorium Libanu. IRGC-QF zapewnia Hamasowi i PIJ wsparcie finansowe, a także szkolenia, informacje wywiadowcze i inne formy pomocy. W ramach swojej organizacji Shirazi odpowiada za jednostkę nadzoru i kontroli odpowiedzialną za wykonywanie operacji wojskowych. Wraz z dowódcą palestyńskiego oddziału IRGC-QF Sa’idem Izadim zarządza również jednostką ds. cyberprzestrzeni, która wspiera operacje Hamasu, pozyskując informacje z telefonów izraelskich żołnierzy. Ponadto zwrócił się o pomoc do jednostki technicznej IRGC-QF (jednostka 340) w celu wsparcia PIJ.

Zatem Ali Morshed Shirazi uczestniczy w umożliwianiu aktów przemocy dokonywanych przez Hamas i PIJ.

28.6.2024

10. Zuheir Shamlakh

Data urodzenia: 15.11.1980

Obywatelstwo: palestyńskie

Płeć: mężczyzna

Funkcja: osoba wymieniająca dla Hamasu waluty i pośrednicząca finansowo w obrocie kryptowalutami

Zuheir Shamlakh jest pośrednikiem finansowym i dokonuje wymian walut; umożliwia przekazywanie środków finansowych z Iranu do Hamasu. Wykorzystuje swoje przedsiębiorstwa Al-Markaziya li-Siarafa i Arab China Trading Company do przekazywania środków finansowych do Izz al-Din al Qassam Brigades (Brygad imienia Męczennika Izz ad-Dina al.-Kassama), wojskowego skrzydła Hamasu. Odegrał zasadniczą rolę w przestawieniu się Hamasu na kryptowaluty, tak aby uniknąć wykrycia przez władze izraelskie.

Zatem Zuheir Shamlakh uczestniczy w finansowaniu Hamasu.

28.6.2024

12. Maher Rebhi Obeid

Data urodzenia: 10.3.1958

Miejsce urodzenia: Amman, Jordania.

Obywatelstwo: palestyńskie

Płeć: mężczyzna

Funkcja: przywódca polityczny Hamasu i członek biura politycznego Hamasu

Od 2010 r. Maher Rebhi Obeid jest członkiem Biura Politycznego Hamasu. Szefuje dowództwu Hamasu w Zachodnim Brzegu, które jest odpowiedzialne za kierowanie działaniami terrorystów Hamasu na Zachodnim Brzegu, prowadzenie ataków terrorystycznych, budowę infrastruktury terrorystycznej i wydawanie instrukcji dotyczących ataków terrorystycznych na Izrael i Autonomię Palestyńską.

Uczestniczy zatem w planowaniu i przygotowywaniu aktów przemocy dokonywanych przez Hamas oraz pod nazwą Hamas oraz wspiera i podejmuje działania podważające bezpieczeństwo Izraela i zagrażające bezpieczeństwu Izraela.

28.6.2024

13. Nizar Mohammed AWADALLAH

alias

Nizar Bin Mohammed AWADALLAH;

Nazar Muhammad Mahmud AWADALLAH

Data urodzenia: 11.12.1957

Miejsce urodzenia: Gaza, Strefa Gazy

Obywatelstwo: palestyńskie

Płeć: mężczyzna

Nr palestyńskiego dowodu tożsamości: 931005433

Funkcja: członek biura politycznego Hamasu

Nizar Mohammed Awadallah jest członkiem biura politycznego Hamasu od 2009 r. Jako członek tego organu decyzyjnego jest odpowiedzialny za akty przemocy dokonywane przez Hamas.

28.5.2026

14. Mohammad NAZZAL

alias

Muhammad Essam Rizk Abdul RAHMAN

Data urodzenia: 1963

Miejsce urodzenia: Amman, Jordania.

Obywatelstwo: jordańskie

Płeć: mężczyzna

Nr jordańskiego dowodu tożsamości: 9631022654

Funkcja: członek biura politycznego Hamasu

Mohammad Nazzal jest członkiem biura politycznego Hamasu od 1996 r. Jako członek tego organu decyzyjnego jest odpowiedzialny za akty przemocy dokonywane przez Hamas.

28.5.2026

15. Husam BADRAN

alias

Hossam BADRAN;

Husam Ataf Ali BADRAN;

Husam Atif All BADRAN;

Hussam BADRAN

Data urodzenia: 11.1.1966

Miejsce urodzenia: Nablus (Zachodni Brzeg)

Płeć: mężczyzna

Funkcja: członek biura politycznego Hamasu

Husam Badran jest członkiem biura politycznego Hamasu od 2017 r. Jako członek tego organu decyzyjnego jest odpowiedzialny za akty przemocy dokonywane przez Hamas.

28.5.2026

16. Khaled MASHAL

(خالد مشعل)

Data urodzenia: 28.5.1956

Miejsce urodzenia: Silwad, Ramallah (Zachodni Brzeg)

Obywatelstwo: palestyńskie

Płeć: mężczyzna

Funkcja: członek biura politycznego Hamasu; członek tymczasowego komitetu Hamasu

Khaled Mashal jest członkiem biura politycznego Hamasu. Jako członek tego organu decyzyjnego jest odpowiedzialny za akty przemocy dokonywane przez Hamas.

28.5.2026

17. Khalil AL-HAYYA

(خليل الحية)

Data urodzenia: 1960

Miejsce urodzenia: Strefa Gazy

Płeć: mężczyzna

Funkcja: członek biura politycznego Hamasu; członek tymczasowego komitetu Hamasu; zastępca szefa regionalnego biura Hamasu w Strefie Gazy

Khalil Al-Hayya jest członkiem biura politycznego Hamasu od 2016 r. Jako członek tego organu decyzyjnego jest odpowiedzialny za akty przemocy dokonywane przez Hamas.

28.5.2026

18. Muhammad Ismail DARWISH

alias

Abu Omar Hassan

(أبو عمر حسن,)

Miejsce urodzenia: Liban

Płeć: mężczyzna

Funkcja: członek biura politycznego Hamasu; członek tymczasowego komitetu Hamasu; szef organu doradczego Hamasu, Rady Szury

Muhammad Ismail Darwish jest członkiem biura politycznego Hamasu. Jako członek tego organu decyzyjnego jest odpowiedzialny za akty przemocy dokonywane przez Hamas.

28.5.2026

19. Zaher JABARIN

(زاهر جبارين)

alias

Zaher JABAREEN

(زاهر جبارين)

Data urodzenia: 18.9.1968

Miejsce urodzenia: Salfit (Zachodni Brzeg)

Płeć: mężczyzna

Funkcja: członek biura politycznego Hamasu; członek tymczasowego komitetu Hamasu; szef regionalnego biura Hamasu na Zachodnim Brzegu

Zaher Jabarin jest członkiem biura politycznego Hamasu od 2021 r. Jako członek tego organu decyzyjnego jest odpowiedzialny za akty przemocy dokonywane przez Hamas.

28.5.2026

20. Abu Khalil AL-QUDS

أبو خليل القدس

Płeć: mężczyzna

Funkcja: członek biura politycznego Hamasu

Abu Khalil al-Quds jest członkiem biura politycznego Hamasu od 2021 r. Jako członek tego organu decyzyjnego jest odpowiedzialny za akty przemocy dokonywane przez Hamas.

28.5.2026

21. Fathi HAMAD

فتحي حماد

alias

Fathi Ahmad HAMMAD, Fathy Ahmed HAMAD

Data urodzenia: 1961

Miejsce urodzenia: Dżabalija, Strefa Gazy

Płeć: mężczyzna

Funkcja: członek biura politycznego Hamasu

Fathi Hamad jest członkiem biura politycznego Hamasu od 2017 r. Jako członek tego organu decyzyjnego jest odpowiedzialny za akty przemocy dokonywane przez Hamas.

28.5.2026

22. Moussa ABU MARZOUK

موسى أبو مرزوق

alias

Mousa Mohammed ABU MARZOOK, Musa Abu MARZUK, Sa'id ABU-MARZUQ

Data urodzenia: 9.2.1951

Miejsce urodzenia: Strefa Gazy

Płeć: mężczyzna

Funkcja: członek biura politycznego Hamasu

Moussa Abu Marzouk jest członkiem biura politycznego Hamasu. Jako członek tego organu decyzyjnego jest odpowiedzialny za akty przemocy dokonywane przez Hamas.

28.5.2026

B. Osoby prawne, grupy podmioty i organy

Nazwa

Informacje identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

1. Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd

Inne nazwy: Zawaya Group Co; Zawaya Group for Development and Investment; Zawaya Group for Development and Investment Co; Zawaya Group for Development and Investment Company

Obszar działania: Sudan

Właściciel i prezes: Hamza Abdelbasit

Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd to przedsiębiorstwo sudańskie. Jest własnością finansisty Hamasu, Abdelbasita Elhassana Mohameda Khaira Hamzy, i jest przez niego kontrolowane oraz jest powiązane z portfelem inwestycyjnym Hamasu. Podmiot ten utworzył dla Hamasu przedsiębiorstwa fasadowe w celu realizacji zamówień rządowych i był przez Abdelbasita Elhassana Mohameda Khaira Hamzę wykorzystywany do podtrzymywania niektórych innych lukratywnych inwestycji wykorzystywanych w finansowaniu Hamasu.

Zatem Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd uczestniczy w finansowaniu Hamasu.

28.6.2024

2. Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada

Obszar działania: Hiszpania

Właściciel i prezes: Hamza Abdelbasit

Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada to hiszpańskie przedsiębiorstwo z branży nieruchomości. Jest własnością finansisty Hamasu, Abdelbasita Elhassana Mohameda Khaira Hamzy, i jest przez niego kontrolowane, a także umożliwia mu prowadzenie jego działalności i jest powiązane z portfelem inwestycyjnym Hamasu. Służy jako przedsiębiorstwo fasadowe ułatwiające Hamasowi kontrolowanie jego przepływów finansowych.

Zatem Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada uczestniczy w finansowaniu Hamasu.

28.6.2024

3. Larrycom for Investment Ltd.

Obszar działania: Sudan

Właściciel i prezes: Hamza Abdelbasit

Larrycom for Investment Ltd. jest sudańskim przedsiębiorstwem. Jest własnością finansisty Hamasu, Abdelbasita Hamzy; za pośrednictwem Zawaya Group for Development and Investment Co. Ltd. Larrycom inwestuje w różne branże przemysłu, od telekomunikacji i budownictwa po kluczowe zasoby naturalne, takie jak ropa naftowa, złoto i kauczuk. Uzyskuje ze swoich inwestycji dochody, które są następnie wykorzystywane przez Abdelbasita Elhassana Mohameda Khaira Hamzę do finansowania Hamasu.

Zatem Larrycom for Investment Ltd. uczestniczy w finansowaniu Hamasu.

28.6.2024