Załącznik

W załączniku I do rozporządzenia (UE) 2024/386 wprowadza się następujące zmiany:

1) pod nagłówkiem A „Osoby fizyczne” dodaje się wpisy w brzmieniu:

Imię i nazwisko

Informacje identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

„7.

Jamil Yusuf Ahmad Aliyan

Data urodzenia: 1.1.1955

Obywatelstwo: palestyńskie

Płeć: mężczyzna

Funkcja: funkcjonariusz Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu i prezes Fundacji Muhjat alQuds

Jamil Yusuf Ahmad Aliyan jest funkcjonariuszem Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu (PIJ) i prezesem Fundacji Muhjat alQuds. Fundacja Muhjat alQuds to organizacja prowadzona przez PIJ i finansowana przez Iran, której głównym zadaniem jest udzielanie wsparcia finansowego rodzinom bojowników PIJ i uwięzionych członków tej organizacji. Pracował też w komitecie wykonawczym PIJ, nadzorując tym samym finanse PIJ.

Zatem Jamil Yusuf Ahmad Aliyan uczestniczy w finansowaniu PIJ.

28.6.2024

8. Ahmed Sharif Abdallah Odeh

Data urodzenia: 20.2.1951

Miejsce urodzenia: Jordania

Obywatelstwo: jordańskie

Płeć: mężczyzna

Funkcja: były kierownik ds. inwestycji zagranicznych Hamasu i obecny sprawozdawca Rady Szury

Ahmed Sharif Abdallah Odeh kieruje zagraniczną działalnością inwestycyjną Hamasu. Od lat zajmuje się portfelem inwestycji zagranicznych tego ugrupowania. Początkowo odpowiadał za bieżące zarządzanie portfelem inwestycyjnym, a obecnie nadzoruje go w imieniu Rady Szury Hamasu. Ponadto jest udziałowcem i członkiem zarządu kilku przedsiębiorstw fasadowych Hamasu.

Zatem Ahmed Sharif Abdallah Odehu uczestniczy w finansowaniu Hamasu.

28.6.2024

9. Ali Morshed Shirazi

Data urodzenia: 7.2.1969

Miejsce urodzenia: An-Nadżaf, Irak

Obywatelstwo: irańskie

Płeć: mężczyzna

Funkcja: wysoki rangą funkcjonariusz Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Sił Ghods

Ali Morshed Shirazi jest wysokim rangą funkcjonariuszem Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej – Siły Ghods (IRGC-QF), pełniącym funkcję szefa biura palestyńskiego oddziału tej organizacji, który działa z terytorium Libanu. IRGC-QF zapewnia Hamasowi i PIJ wsparcie finansowe, a także szkolenia, informacje wywiadowcze i inne formy pomocy. W ramach swojej organizacji Shirazi odpowiada za jednostkę nadzoru i kontroli odpowiedzialną za wykonywanie operacji wojskowych. Wraz z dowódcą palestyńskiego oddziału IRGC-QF Sa’idem Izadim zarządza również jednostką ds. cyberprzestrzeni, która wspiera operacje Hamasu, pozyskując informacje z telefonów izraelskich żołnierzy. Ponadto zwrócił się o pomoc do jednostki technicznej IRGC-QF (jednostka 340) w celu wsparcia PIJ.

Zatem Ali Morshed Shirazi uczestniczy w umożliwianiu aktów przemocy dokonywanych przez Hamas i PIJ.

28.6.2024

10. Zuheir Shamlakh

Data urodzenia: 15.11.1980

Obywatelstwo: palestyńskie

Płeć: mężczyzna

Funkcja: osoba wymieniająca dla Hamasu waluty i pośrednicząca finansowo w obrocie kryptowalutami

Zuheir Shamlakh jest pośrednikiem finansowym i dokonuje wymian walut; umożliwia przekazywanie środków finansowych z Iranu do Hamasu. Wykorzystuje swoje przedsiębiorstwa Al-Markaziya li-Siarafa i Arab China Trading Company do przekazywania środków finansowych do Izz al-Din al Qassam Brigades (Brygad imienia Męczennika Izz ad-Dina al.-Kassama), wojskowego skrzydła Hamasu. Odegrał zasadniczą rolę w przestawieniu się Hamasu na kryptowaluty, tak aby uniknąć wykrycia przez władze izraelskie.

Zatem Zuheir Shamlakh uczestniczy w finansowaniu Hamasu.

28.6.2024

11. Ismail Barhoum

Data urodzenia: 23.12.1968

Miejsce urodzenia: Rafah

Obywatelstwo: palestyńskie

Płeć: mężczyzna

Funkcja: członek biura politycznego Hamasu w Gazie i jego Rady Zarządzającej Szury, prezes stowarzyszenia instytucji charytatywnych Hamasu

Ismail Barhoum jest członkiem biura politycznego Hamasu i Rady Szury Hamasu. Jest również prezesem stowarzyszenia instytucji charytatywnych Hamasu, które nadzoruje 400 organizacji charytatywnych. Te organizacje charytatywne są wykorzystywane do przekazywania Hamasowi środków finansowych.

Zatem Ismail Barhoum uczestniczy w finansowaniu Hamasu.

28.6.2024

12. Maher Rebhi Obeid

Data urodzenia: 10.3.1958

Miejsce urodzenia: Amman, Jordania.

Obywatelstwo: palestyńskie

Płeć: mężczyzna

Funkcja: przywódca polityczny Hamasu i członek biura politycznego Hamasu

Od 2010 r. Maher Rebhi Obeid jest członkiem Biura Politycznego Hamasu. Szefuje dowództwu Hamasu w Zachodnim Brzegu, które jest odpowiedzialne za kierowanie działaniami terrorystów Hamasu na Zachodnim Brzegu, prowadzenie ataków terrorystycznych, budowę infrastruktury terrorystycznej i wydawanie instrukcji dotyczących ataków terrorystycznych na Izrael i Autonomię Palestyńską.

Uczestniczy zatem w planowaniu i przygotowywaniu aktów przemocy dokonywanych przez Hamas oraz pod nazwą Hamas oraz wspiera i podejmuje działania podważające bezpieczeństwo Izraela i zagrażające bezpieczeństwu Izraela.

28.6.2024”

2) dodaje się nagłówek oraz wpisy w brzmieniu:

„B.

Osoby prawne, grupy podmioty i organy

Nazwa

Informacje identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

1. Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd

Inne nazwy: Zawaya Group Co; Zawaya Group for Development and Investment; Zawaya Group for Development and Investment Co; Zawaya Group for Development and Investment Company

Obszar działania: Sudan

Właściciel i prezes: Hamza Abdelbasit

Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd to przedsiębiorstwo sudańskie. Jest własnością finansisty Hamasu, Abdelbasita Elhassana Mohameda Khaira Hamzy, i jest przez niego kontrolowane oraz jest powiązane z portfelem inwestycyjnym Hamasu. Podmiot ten utworzył dla Hamasu przedsiębiorstwa fasadowe w celu realizacji zamówień rządowych i był przez Abdelbasita Elhassana Mohameda Khaira Hamzę wykorzystywany do podtrzymywania niektórych innych lukratywnych inwestycji wykorzystywanych w finansowaniu Hamasu.

Zatem Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd uczestniczy w finansowaniu Hamasu.

28.6.2024

2. Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada

Obszar działania: Hiszpania

Właściciel i prezes: Hamza Abdelbasit

Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada to hiszpańskie przedsiębiorstwo z branży nieruchomości. Jest własnością finansisty Hamasu, Abdelbasita Elhassana Mohameda Khaira Hamzy, i jest przez niego kontrolowane, a także umożliwia mu prowadzenie jego działalności i jest powiązane z portfelem inwestycyjnym Hamasu. Służy jako przedsiębiorstwo fasadowe ułatwiające Hamasowi kontrolowanie jego przepływów finansowych.

Zatem Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada uczestniczy w finansowaniu Hamasu.

28.6.2024

3. Larrycom for Investment Ltd.

Obszar działania: Sudan

Właściciel i prezes: Hamza Abdelbasit

Larrycom for Investment Ltd. jest sudańskim przedsiębiorstwem. Jest własnością finansisty Hamasu, Abdelbasita Hamzy; za pośrednictwem Zawaya Group for Development and Investment Co. Ltd. Larrycom inwestuje w różne branże przemysłu, od telekomunikacji i budownictwa po kluczowe zasoby naturalne, takie jak ropa naftowa, złoto i kauczuk. Uzyskuje ze swoich inwestycji dochody, które są następnie wykorzystywane przez Abdelbasita Elhassana Mohameda Khaira Hamzę do finansowania Hamasu.

Zatem Larrycom for Investment Ltd. uczestniczy w finansowaniu Hamasu.

28.6.2024”