Obowiązuje
Obwieszczenie · Dz.U. 2025 poz. 644
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Treść aktu w brzmieniu ogłoszonym
Nie znamy aktów, które by go zmieniały.
Spis treści
- Rozdział 1 Przepisy ogólne
- Rozdział 2 Organy informacji finansowej
- Rozdział 3 Komitet Bezpieczeństwa Finansowego
- Rozdział 4 Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ocena ryzyka instytucji obowiązanych
- Rozdział 5 Środki bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki instytucji obowiązanych
- Rozdział 6 Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
- Rozdział 7 Przekazywanie i gromadzenie informacji
- Rozdział 8 Wstrzymywanie transakcji i blokowanie rachunków
- Rozdział 9 Ochrona i udostępnianie informacji
- Rozdział 10 Szczególne środki ograniczające
- Rozdział 11 (uchylony)
- Rozdział 11a Działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych
- Rozdział 12 Kontrolowanie instytucji obowiązanych
- Rozdział 13 Kary administracyjne
- Rozdział 14 Przepisy karne
- Rozdział 15 Zmiany w przepisach obowiązujących Art. 158–180. (pominięte)
- Rozdział 15a Przepisy epizodyczne
- Rozdział 16 Przepisy przejściowe i dostosowujące
- Rozdział 17 Przepisy końcowe
- Data aktu
- 9 maja 2025
- Ogłoszono
- 16 maja 2025
- Publikacja
- Dz.U. 2025 poz. 644
Czego dotyczy
- ochrona danych osobowych
- podatki
- stowarzyszenia
- administracja rządowa
- notariat
- papiery wartościowe
- doradztwo podatkowe
- bankowe prawo
- bezpieczeństwo państwa
- mienie
- radcy prawni
- wolontariat
- karne prawo
- spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
- instrumenty finansowe
- rzecznicy patentowi
- gry losowe i zakłady wzajemne
- adwokatura
- rachunki bankowe
- górnicze prawo
- fundacje
- kontrola finansowa
- restrukturyzacja
- działalność ubezpieczeniowa
- banki
- geologiczne prawo
- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
- Agencja Wywiadu
- Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej
- Bankowy Fundusz Gwarancyjny
- Krajowa Administracja Skarbowa
Powiązane akty
Podstawa prawna (1)
- Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718 — Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Podstawa prawna z art. (1)
- Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718 — Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Tekst jednolity dla aktu (1)
- Dz.U. 2018 poz. 723 — Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Nowelizacje po tekście jednolitym (1)
- Dz.U. 2025 poz. 1669 — Ustawa z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancy...
Lexeva pokazuje treść i stan przepisów, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst ogłoszony w dzienniku urzędowym.