Załącznik II

Imię i nazwisko lub nazwa

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

1. Tarif Akhras

ur. 2 czerwca 1951 r. w Homs [Hims] (Syria).

Paszport syryjski nr 0000092405

Zamożny biznesmen czerpiący zyski dzięki reżimowi i wspierający go. Założyciel Akhras Group (towary, handel, przetwórstwo i logistyka) oraz były prezes Izby Handlowej w Hims. Bliskie powiązania handlowe z członkami rodziny prezydenta al-Assada. Członek zarządu Federacji Syryjskich Izb Handlowych. Zapewniał obiekty przemysłowe i mieszkalne, w których organizowano improwizowane obozy do przetrzymywania więźniów, a także wsparcie logistyczne dla reżimu (autobusy i ładowarki do czołgów).

2.9.2011

2. Issam Anbouba

ur. w 1952 r. w Homs [Hims] (Syria).

Prezes Anbouba for Agricultural Industries Co. Wspiera finansowo reżim syryjski.

2.9.2011

3. Ra’if Al-Quwatly (alias Ri’af Al-Quwatli alias Raeef Al-Kouatly)

Wspólnik biznesowy Mahera al-Assada, odpowiedzialny za prowadzenie niektórych z jego przedsięwzięć; finansuje reżim.

23.6.2011

4. Bassam Sabbagh

ur. 24 sierpnia 1959 r. w Damascus [Damaszek]. Adres: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damascus [Damaszek].

Paszport syryjski nr 004326765 wydany 2 listopada 2008 r., ważny do listopada 2014 r.

Doradca prawno-finansowy oraz prowadzący interesy Ramiego Makhloufa oraz Khaldouna Makhloufa. Wraz z Baszarem al-Assadem uczestniczył w finansowaniu osiedla w Latakii. Zapewnia reżimowi wsparcie finansowe.

14.11.2011

5. Mohamed Hamcho

ur. 20 maja 1966 r.;

paszport nr 002954347

Syryjski przedsiębiorca i lokalny przedstawiciel wielu spółek zagranicznych; wspólnik Mahera al-Assada, zarządzający częścią jego przedsięwzięć finansowych i gospodarczych, w ten sposób finansując reżim

23.5.2011

6. El-Tel Co. (inna nazwa: El-Tel Middle East Company)

Adres: Dair Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damascus [Damaszek] – Syria.

Tel.: +963-11-2212345

faks: +963-11-44694450

E-mail: sales@eltelme.com

strona internetowa: www.eltelme.com

Produkcja i dostawa wież łączności i wież przekaźnikowych oraz innego wyposażenia dla armii syryjskiej.

23.9.2011

7. Rami Makhlouf

ur. 10 lipca 1969 r. w Damascus [Damaszek],

paszport nr 454224

Syryjski biznesmen, kuzyn prezydenta Baszara al-Assada; kontroluje fundusze inwestycyjne Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company, w ten sposób finansując i wspierając reżim.

9.5.2011

8. Ihab (alias Ehab, Iehab) Makhlouf

ur. 21 stycznia 1973 r. w Damascus [Damaszek];

paszport nr N002848852

Prezes Syriatelu, przekazujący 50 % swoich zysków rządowi syryjskiemu, wykorzystując w tym celu swą umowę licencyjną.

23.5.2011