Rozporządzenie Rady (UE) 2023/888 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami destabilizującymi Republikę Mołdawii
Treść z wersji skonsolidowanej na dzień 15 czerwca 2026 — tekst uwzględnia późniejsze zmiany aktu. Wersje skonsolidowane mają charakter dokumentacyjny.
Treść aktu
Tytuł i preambuła (motywy)
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2023/888
z dnia 28 kwietnia 2023 r.
w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami destabilizującymi Republikę Mołdawii
Artykuł 1
Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:
a) „roszczenie” oznacza roszczenie, niezależnie od tego, czy jest dochodzone w postępowaniu sądowym, z którym wystąpiono przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia lub po tym dniu, wynikające z umowy lub transakcji lub pozostające w związku z umową lub transakcją, w szczególności:
(i) roszczenie o wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy lub transakcji lub pozostającego w związku z umową lub transakcją;
(ii) roszczenie o przedłużenie terminu płatności lub o spłatę obligacji, gwarancji finansowej lub zabezpieczenia w jakiejkolwiek formie;
(iii) roszczenie o odszkodowanie z tytułu umowy lub transakcji;
(iv) roszczenie wzajemne;
(v) roszczenie o uznanie lub wykonanie – w tym w drodze procedury exequatur – wyroku, orzeczenia arbitrażowego lub równoważnej decyzji, niezależnie od miejsca ich wydania;
b) „umowa lub transakcja” oznacza transakcję, niezależnie od jej formy i właściwego dla niej prawa, obejmującą jedną umowę lub większą liczbę umów lub podobnych zobowiązań zawartych przez te same lub różne strony; do celów niniejszej definicji pojęcie „umowa” obejmuje obligacje, gwarancje lub zabezpieczenia, w szczególności gwarancje finansowe lub zabezpieczenia finansowe, oraz kredyty, niezależnie od tego, czy na gruncie prawa stanowią odrębny instrument, a także wszelkie odnośne postanowienia, których źródłem jest taka transakcja lub które są z nią związane;
c) „właściwe organy” oznaczają właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku II;
d) „zasoby gospodarcze” oznaczają aktywa wszelkiego rodzaju, rzeczowe lub niematerialne, ruchome lub nieruchome, które nie są środkami finansowymi, ale mogą być użyte do pozyskania środków finansowych, towarów lub usług;
e) „zamrożenie zasobów gospodarczych” oznacza zapobieganie wykorzystywaniu zasobów gospodarczych do pozyskiwania środków finansowych, towarów lub usług w jakikolwiek sposób, w tym poprzez ich sprzedaż, wynajem lub obciążenie hipoteką;
f) „zamrożenie środków finansowych” oznacza zapobieganie wszelkim ruchom środków finansowych, ich przenoszeniu, zmianom, wykorzystaniu, dostępowi do nich lub dokonywaniu nimi transakcji w jakikolwiek sposób, który powodowałby zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub inną zmianę, która umożliwiłaby korzystanie z nich, w tym zarządzanie portfelem;
g) „środki finansowe” oznaczają wszelkiego rodzaju aktywa finansowe i korzyści finansowe, w tym między innymi:
(i) gotówkę, czeki, roszczenia pieniężne, weksle trasowane, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze;
(ii) depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych podmiotach, salda na rachunkach, długi i zobowiązania dłużne;
(iii) papiery wartościowe i instrumenty dłużne w obrocie publicznym lub niepublicznym, w tym akcje i udziały, certyfikaty reprezentujące papiery wartościowe, obligacje krótko- i długoterminowe, warranty, skrypty dłużne, kontrakty na instrumenty pochodne;
(iv) odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów oraz wartości narosłe z tytułu aktywów lub wygenerowane przez te aktywa;
(v) kredyty, prawo do potrącenia, gwarancje, gwarancje należytego wykonania umowy lub inne zobowiązania finansowe;
(vi) akredytywy, konosamenty, kwity zastawne;
(vii) dokumenty poświadczające udział w środkach finansowych lub zasobach finansowych;
h) „terytorium Unii” oznacza terytoria państw członkowskich, do których ma zastosowanie Traktat, na warunkach określonych w tym Traktacie, w tym ich przestrzeń powietrzną.
Artykuł 2
1. Zamraża się wszelkie środki finansowe i zasoby gospodarcze należące do osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku I, będące ich własnością, znajdujące się w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą.
2. Nie udostępnia się – bezpośrednio ani pośrednio – osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom wymienionym w załączniku I ani na ich rzecz żadnych środków finansowych ani zasobów gospodarczych.
3. W załączniku I wymienia się:
a) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy odpowiedzialne za działania lub polityki podważające suwerenność i niezależność Republiki Mołdawii lub demokrację, praworządność, stabilność lub bezpieczeństwo w Republice Mołdawii lub zagrażające tej suwerenności, niezależności, demokracji, praworządności, stabilności lub temu bezpieczeństwu, bądź też osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy wspierające lub realizujące takie działania lub polityki, poprzez realizowanie jakichkolwiek z następujących działań:
(i) utrudnianie lub podważanie demokratycznego procesu politycznego, w tym poprzez utrudnianie lub poważne podważanie przebiegu wyborów lub próby obalenia porządku konstytucyjnego;
(ii) podważanie suwerenności i niezależności Republiki Mołdawii lub stabilności lub bezpieczeństwa w Mołdawii lub zagrażanie tej suwerenności, niezależności, stabilności lub temu bezpieczeństwu, w tym poprzez planowanie brutalnych demonstracji lub innych aktów przemocy, kierowanie nimi, angażowanie się w nie bezpośrednio lub pośrednio lub wspieranie ich; lub
(iii) poważne nadużycia finansowe dotyczące funduszy publicznych w zakresie, w jakim dane czyny są objęte Konwencją Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, oraz nieuprawniony wywóz kapitału;
b) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy powiązane z osobami fizycznymi lub prawnymi, podmiotami lub organami wskazanymi w lit. a).
Artykuł 3
1. Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że dane środki finansowe lub zasoby gospodarcze są:
a) niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku I oraz członków rodzin pozostających na utrzymaniu takich osób fizycznych, w tym do dokonania płatności za żywność, płatności z tytułu najmu lub kredytu hipotecznego, płatności za leki i leczenie, płatności podatków, składek ubezpieczeniowych oraz opłat za usługi użyteczności publicznej;
b) przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów lub zwrotu poniesionych wydatków związanych z usługami prawniczymi;
c) przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat lub należności za usługi polegające na zwykłym przechowywaniu lub utrzymywaniu zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych;
d) niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych, pod warunkiem że odpowiedni właściwy organ powiadomił właściwe organy pozostałych państw członkowskich oraz Komisję o powodach, dla których uważa, że należy udzielić szczególnego zezwolenia, co najmniej dwa tygodnie przed jego udzieleniem; lub
e) przedmiotem wpłaty na rachunek lub wypłaty z rachunku misji dyplomatycznej lub konsularnej lub organizacji międzynarodowej posiadającej immunitet na mocy prawa międzynarodowego, w zakresie, w jakim płatności te są przeznaczone na oficjalne cele misji dyplomatycznej lub konsularnej lub organizacji międzynarodowej.
2. Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
Artykuł 4
1. Artykuł 2 ust. 2 nie ma zastosowanie do środków finansowych ani zasobów gospodarczych udostępnianych przez organizacje oraz agencje, które są poddawane przez Unię ocenie spełnienia wymogów dotyczących filarów i z którymi Unia podpisała ramową umowę o partnerstwie finansowym, na podstawie której te organizacje i agencje działają jako partnerzy humanitarni Unii, pod warunkiem że przekazanie tych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, jest niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych w Republice Mołdawii.
2. W przypadkach nieobjętych ust. 1 niniejszego artykułu oraz aa zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy mogą udzielić szczególnego lub ogólnego zezwolenia, na warunkach ogólnych lub szczegółowych, jakie uznają za stosowne, na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, pod warunkiem że przekazanie takich środków finansowych lub zasobów gospodarczych jest niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych w Republice Mołdawii.
3. W przypadku braku decyzji odmownej, wniosku o udzielnie informacji lub zawiadomienia o dodatkowym terminie od właściwego organu w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o udzielenie zezwolenia na podstawie ust. 2, zezwolenie uważa się za udzielone.
4. Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 2 i 3 w terminie 2 tygodni od udzielenia zezwolenia.
Artykuł 5
1. Na zasadzie odstępstwa od art. 2 ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, jeżeli spełnione są następujące warunki:
a) środki finansowe lub zasoby gospodarcze są przedmiotem orzeczenia arbitrażowego wydanego przed dniem, w którym osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ, o których mowa w art. 2, wymieniono w załączniku I, lub orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej wydanych w Unii, lub orzeczenia sądowego wykonalnego w danym państwie członkowskim, przed tym dniem lub później;
b) środki finansowe lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane wyłącznie w celu zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim orzeczeniem lub taką decyzją lub uznanych za zasadne w takim orzeczeniu lub takiej decyzji, w granicach określonych przez mające zastosowanie przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące prawa osób, którym takie roszczenia przysługują;
c) decyzja nie przynosi korzyści osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi wymienionym w załączniku I; oraz
d) uznanie tego orzeczenia lub tej decyzji nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym danego państwa członkowskiego.
2. Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
Artykuł 6
1. Na zasadzie odstępstwa od art. 2 ust. 1 i pod warunkiem że płatność dokonywana przez osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ wymienione w załączniku I jest należna z tytułu umowy lub porozumienia zawartych przez daną osobę fizyczną lub prawną, dany podmiot lub organ, lub z tytułu zobowiązania powstałego dla danej osoby fizycznej lub prawnej, danego podmiotu lub organu, zanim daną osobę fizyczną lub prawną, dany podmiot lub organ wymieniono w załączniku I, właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, pod warunkiem że dany właściwy organ ustalił, że:
a) środki finansowe lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane do dokonania płatności przez osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ wymienione w załączniku I; oraz
b) dokonanie płatności nie narusza art. 2 ust. 2.
2. Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
Artykuł 7
1. Art. 2 ust. 2 nie stoi na przeszkodzie temu, by instytucje finansowe lub kredytowe, które otrzymują środki finansowe przekazywane przez osoby trzecie na rachunek wymienionych w załączniku osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, zapisywały te otrzymane środki finansowe w dobro zamrożonych rachunków, pod warunkiem że wszelkie dodatkowe kwoty, którymi uznano te rachunki, również podlegają zamrożeniu. Instytucja finansowa lub kredytowa niezwłocznie informuje odpowiedni właściwy organ o wszelkich takich transakcjach.
2. Art. 2 ust. 2 nie stosuje się do uznawania zamrożonych rachunków:
a) odsetkami lub innymi dochodami z tych rachunków;
b) płatnościami należnymi z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań, które zostały zawarte lub powstały przed dniem wymienienia osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w art. 2, w załączniku I; lub
c) płatnościami należnymi na podstawie orzeczenia sądowego, decyzji administracyjnej lub orzeczenia arbitrażowego wydanych w państwie członkowskim lub wykonalnych w danym państwie członkowskim,
pod warunkiem że wszelkie takie odsetki, inne dochody i płatności są zamrożone zgodnie z art. 2 ust. 1.
Artykuł 8
1. Bez uszczerbku dla stosowanych zasad dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej, osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy:
a) natychmiast dostarczają wszelkich informacji, które ułatwiłyby przestrzeganie niniejszego rozporządzenia, takich jak informacje dotyczące rachunków lub kwot zamrożonych zgodnie z art. 2 ust. 1 właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, oraz przekazują takie informacje Komisji, bezpośrednio lub za pośrednictwem państwa członkowskiego; oraz
b) współpracują z właściwym organem przy weryfikacji informacji, o których mowa w lit. a).
2. Wszelkie dodatkowe informacje otrzymane bezpośrednio przez Komisję udostępnia się państwom członkowskim.
3. Wszelkie informacje przekazane lub otrzymane zgodnie z niniejszym artykułem wykorzystuje się jedynie w celu, w jakim je przekazano lub otrzymano.
Artykuł 9
Zakazuje się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście środków, o których mowa w art. 2.
Artykuł 10
1. Osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy, lub ich dyrektorzy lub pracownicy, dokonujące zamrożenia środków finansowych i zasobów gospodarczych lub odmawiające ich udostępnienia w dobrej wierze w przekonaniu, że działania takie są zgodne z niniejszym rozporządzeniem, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, chyba że dowiedziono, że środki finansowe i zasoby gospodarcze zamrożono lub odmówiono ich udostępnienia na skutek niedbalstwa.
2. Osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, jeżeli nie wiedziały i nie miały uzasadnionego powodu, by przypuszczać, że ich działania mogą naruszać środki określone w niniejszym rozporządzeniu.
Artykuł 11
1. Nie podlegają zaspokojeniu żadne roszczenia w związku z umową lub transakcją, na których wykonanie mają wpływ, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub części, środki nałożone na podstawie niniejszego rozporządzenia, w tym roszczenia o naprawienie szkody lub wszelkie inne roszczenia tego rodzaju, takie jak roszczenia o odszkodowanie lub roszczenia wynikające z gwarancji, zwłaszcza roszczenia o przedłużenie terminu płatności lub o spłatę obligacji, gwarancji lub zabezpieczenia, w szczególności gwarancji finansowej lub zabezpieczenia finansowego, w jakiejkolwiek formie, jeżeli z takimi roszczeniami wystąpiły:
a) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy wymienione w załączniku I;
b) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające za pośrednictwem lub w imieniu osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w lit. a).
2. We wszelkich postępowaniach zmierzających do zaspokojenia roszczenia ciężar dowodu, że zaspokojenie roszczenia nie jest zakazane na mocy ust. 1, spoczywa na osobie fizycznej lub prawnej, podmiocie lub organie, które dochodzą zaspokojenia tego roszczenia.
3. Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla prawa osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w ust. 1, do przeprowadzenia kontroli sądowej w celu weryfikacji, czy niewykonanie zobowiązań umownych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem jest zgodne z prawem.
Artykuł 12
1. Komisja i państwa członkowskie informują się nawzajem o środkach zastosowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia i dzielą się wszelkimi innymi dostępnymi im istotnymi informacjami związanymi z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacjami dotyczącymi:
a) środków finansowych zamrożonych na podstawie art. 2 oraz zezwoleń udzielonych na podstawie art. 3, 5 i 6;
b) naruszeń przepisów i trudności z ich egzekwowaniem oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe.
2. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują sobie nawzajem oraz Komisji wszelkie inne dostępne im istotne informacje, które mogłyby mieć wpływ na skuteczne wykonywanie niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 13
1. W przypadku gdy Rada podejmie decyzję o objęciu osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu środkami, o których mowa w art. 2, dokonuje stosownych zmian załącznika I.
2. Rada przekazuje decyzję, o której mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem umieszczenia w wykazie, danej osobie fizycznej lub prawnej, danemu podmiotowi lub danemu organowi bezpośrednio — jeżeli adres jest znany — albo w drodze opublikowania ogłoszenia, umożliwiając tej osobie fizycznej lub prawnej, takiemu podmiotowi lub takiemu organowi zgłoszenie uwag.
3. W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada dokonuje przeglądu decyzji, o których mowa w ust. 1, i odpowiednio informuje daną osobę fizyczną lub prawną, dany podmiot lub dany organ.
4. Wykaz w załączniku I jest poddawany regularnym przeglądom, które odbywają się co najmniej raz na 12 miesięcy.
5. Komisja jest upoważniona do zmiany załącznika II na podstawie informacji przekazywanych przez państwa członkowskie.
Artykuł 14
1. W załączniku I zamieszcza się uzasadnienie wymienienia w wykazie osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów.
2. W załączniku I zamieszcza się informacje, które są niezbędne do zidentyfikowania danych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o ile informacje te są dostępne. W przypadku osób fizycznych informacje takie mogą obejmować: imiona i nazwiska oraz pseudonimy, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu i numer dowodu tożsamości, płeć, adres, jeżeli jest znany, oraz funkcję lub zawód. W przypadku osób prawnych, podmiotów lub organów informacje takie mogą obejmować: nazwy; miejsce i datę rejestracji; numer ewidencyjny i miejsce prowadzenia działalności.
Artykuł 15
1. Państwa członkowskie ustanawiają przepisy określające kary mające zastosowanie w przypadkach naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia oraz wprowadzają wszelkie środki niezbędne do zapewnienia stosowania tych przepisów. Przewidziane kary muszą być skuteczne, proporcjonalne oraz odstraszające.
2. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o przepisach, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia oraz powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach tych przepisów.
Artykuł 16
1. Rada, Komisja i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwany dalej „Wysokim Przedstawicielem”) przetwarzają dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z niniejszego rozporządzenia. Do zadań tych należy:
a) w przypadku Rady: przygotowywanie oraz wprowadzanie zmian do załącznika I;
b) w przypadku Wysokiego Przedstawiciela: przygotowywanie zmian do załącznika I;
c) w przypadku Komisji:
(i) uwzględnianie treści załącznika I w publicznie dostępnym elektronicznym skonsolidowanym wykazie osób, grup i podmiotów podlegających sankcjom finansowym Unii oraz na publicznie dostępnej interaktywnej mapie sankcji;
(ii) przetwarzanie informacji na temat skutków, jakie wywierają środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, takich jak wartość zamrożonych środków finansowych i informacje o zezwoleniach udzielonych przez właściwe organy.
2. Rada, Komisja i Wysoki Przedstawiciel mogą przetwarzać w stosownych przypadkach odpowiednie dane dotyczące przestępstw popełnionych przez osoby fizyczne wymienione w wykazie, wyroków skazujących takie osoby lub środków bezpieczeństwa dotyczących takich osób, jedynie w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest niezbędne do przygotowania załącznika I.
3. Do celów niniejszego rozporządzenia Rada, Komisja i Wysoki Przedstawiciel zostają wyznaczeni jako „administrator” w rozumieniu art. 3 pkt 8 rozporządzenia (UE) 2018/1725 w celu zapewnienia, by zainteresowane osoby fizyczne mogły wykonywać swoje prawa zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.
Artykuł 17
1. Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, i podają ich nazwy na stronach internetowych wymienionych w załączniku II. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich zmianach adresów swoich stron internetowych wymienionych w załączniku II.
2. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji swoje właściwe organy, w tym dane kontaktowe tych właściwych organów, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, oraz powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach w tym zakresie.
3. W przypadku gdy w niniejszym rozporządzeniu ustanowiono wymóg powiadamiania lub informowania Komisji lub wymóg innego rodzaju porozumiewania się z Komisją, na potrzeby takiego porozumiewania się stosuje się adres i inne dane kontaktowe wskazane w załączniku II.
Artykuł 18
Wszelkie informacje przekazane Komisji lub otrzymane przez nią zgodnie z niniejszym rozporządzeniem są wykorzystywane przez Komisję wyłącznie do celów, do których zostały przekazane lub otrzymane.
Artykuł 19
Niniejsze rozporządzenie stosuje się:
a) na terytorium Unii, w tym także w jej przestrzeni powietrznej;
b) na pokładach wszelkich statków powietrznych lub jednostek pływających podlegających jurysdykcji państwa członkowskiego;
c) wobec każdej osoby fizycznej będącej obywatelem jednego z państw członkowskich, przebywającej na terytorium Unii lub poza nim;
d) wobec każdej osoby prawnej, każdego podmiotu lub organu, na terytorium Unii lub poza nim, zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego;
e) wobec każdej osoby prawnej, każdego podmiotu lub organu w odniesieniu do wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej całkowicie lub częściowo w Unii.
Artykuł 20
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Załącznik I
WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, PODMIOTÓW I ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2
A. Osoby fizyczne
Imię i nazwisko
Informacje identyfikacyjne
Uzasadnienie
Data umieszczenia w wykazie
1. Ilan Mironovich SHOR
alias
Ilan Mironovici ȘOR
Funkcja: przedsiębiorca, przewodniczący partii politycznej „SHOR” („ȘOR”)
Data urodzenia: 6.3.1987
Miejsce urodzenia: Tel Awiw, Izrael
Płeć: mężczyzna
Obywatelstwo: mołdawskie, izraelskie
Państwowy numer identyfikacyjny (IDNP): 0971007884125 (Republika Mołdawii)
Ilan Șor jest politykiem (przywódcą partii politycznej ȘOR) i przedsiębiorcą z Republiki Mołdawii zamieszanym w nielegalne finansowanie partii politycznych w Republice Mołdawii oraz podżeganie do przemocy wobec opozycji politycznej. Zanim partię ȘOR, na czele której stoi, uznano w czerwcu 2023 r. za niekonstytucyjną, była ona zamieszana w opłacanie i szkolenie osób w celu wywoływania zakłóceń porządku i niepokojów podczas protestów w Republice Mołdawii.
Orzeczeniem z dnia 13 kwietnia 2023 r. sąd apelacyjny w Kiszyniowie uznał Ilana Șora za winnego nadużyć finansowych i prania pieniędzy w sprawie „oszustwa bankowego” i skazał go na 15 lat pozbawienia wolności i konfiskatę mienia o wartości 254 mln EUR. Jak twierdzą władze Republiki Mołdawii, środki pochodzące z tego oszustwa finansowego na wielką skalę oraz powiązania ze skorumpowanymi oligarchami i podmiotami z siedzibą w Moskwie były i nadal są wykorzystywane do sztucznego wywoływania niepokojów politycznych w Republice Mołdawii.
Jego działania mające na celu obalenie demokracji w Republice Mołdawii obejmują zapewnianie nielegalnego finansowania, aby wesprzeć prokremlowską działalność polityczną w Republice Mołdawii. Przykładem wykorzystania takich środków jest organizacja w latach 2022–2023 brutalnych protestów i wieców, przede wszystkim w stolicy Kiszyniowie, z pomocą demonstrantów opłacanych przez partię ȘOR. Po tym jak partia ȘOR została uznana za niekonstytucyjną, Ilan Șor nadal umożliwiał Rosji wywieranie wpływu na scenę polityczną Republiki Mołdawii poprzez nielegalne finansowanie innych partii i próby przekupywania polityków. Finansując kupowanie głosów i kampanie dezinformacyjne, ingerował również w przeprowadzone w 2024 r. wybory prezydenckie, referendum konstytucyjne w sprawie przystąpienia do Unii oraz wybory parlamentarne w 2025 r. w Republice Mołdawii.
Za pośrednictwem Evrazii, pozarządowego stowarzyszenia z siedzibą w Rosji, i bloku politycznego „Zwycięstwo”/Pobeda Ilan Șor promuje rosyjski dyskurs propagandowy i koordynuje działalność finansową mającą wywrzeć wpływ na sytuację polityczną w Republice Mołdawii.
W związku z prowadzeniem i planowaniem brutalnych demonstracji oraz z powodu poważnych nadużyć finansowych dotyczących funduszy publicznych i nieuprawnionego wywozu kapitału, a także prób obalenia porządku konstytucyjnego, Ilan Șor jest odpowiedzialny za działania podważające suwerenność i niezależność Republiki Mołdawii oraz demokrację, praworządność, stabilność i bezpieczeństwo w Republice Mołdawii i im zagrażające. Ponadto jest powiązany z Evrazią.
30.5.2023
2. Gheorghe Petru CAVCALIUC
Funkcja: polityk, przewodniczący partii politycznej „Budowanie Europy w domu” (PACE),
były zastępca szefa Głównego Inspektoratu Policji
Data urodzenia: 25.10.1982
Miejsce urodzenia: Micăuți, okręg Strășeni, Republika Mołdawii
Płeć: mężczyzna
Obywatelstwo: mołdawskie, rumuńskie
Państwowy numer identyfikacyjny (IDNP): 2000033042660 (Republika Mołdawii)
Nr paszportu: AB0664715 (Republika Mołdawii)
058117566 (Rumunia)
Gheorghe Petru Cavcaliuc jest byłym zastępcą szefa Głównego Inspektoratu Policji Republiki Mołdawii. Znany jest z tego, że wraz z Ilanem Shorem zorganizował brutalne protesty w październiku 2022 r. i brał w nich udział. Wykorzystał swoje koneksje w Głównym Inspektoracie Policji do rekrutacji byłych funkcjonariuszy policji i utworzenia grupy paramilitarnej, aby „chronić” brutalnych demonstrantów przeciwko rządowi Republiki Mołdawii. W tych okolicznościach utworzył on tzw. „gabinet cieni”, aby zastąpić demokratycznie wybrany rząd Republiki Mołdawii.
W związku z prowadzeniem i planowaniem brutalnych demonstracji Gheorghe Cavcaliuc jest odpowiedzialny za działania podważające suwerenność i niezależność Republiki Mołdawii oraz demokrację, praworządność, stabilność i bezpieczeństwo w Republice Mołdawii i im zagrażające.
30.5.2023
3. Marina TAUBER
Funkcja: posłanka do parlamentu Republiki Mołdawii (od marca 2019 r.)
Data urodzenia: 1.5.1986
Miejsce urodzenia: Kiszyniów, Republika Mołdawii
Płeć: kobieta
Obywatelstwo: mołdawskie
Marina Tauber jest wiceprzewodniczącą partii politycznej ȘOR Ilana Șora i posłanką do parlamentu Republiki Mołdawii. Oskarżona w sprawie „oszustwa bankowego”, a w dwóch sprawach karnych dotyczących nielegalnego finansowania przez zorganizowaną grupę przestępczą oraz sfałszowania sprawozdania w sprawie zarządzania finansowego Partią ȘOR jest prowadzone w jej sprawie postępowanie przygotowawcze w Republice Mołdawii.
W dniu 20 grudnia 2022 r. prokuratorzy przeprowadzili szereg przeszukań w związku ze sprawą nielegalnego finansowania partii SOR. Władze Republiki Mołdawii zidentyfikowały następnie pieniądze, które według prokuratorów miały służyć zorganizowaniu antyrządowych protestów i opłaceniu uczestników tych demonstracji.
W 2023 r. w wyniku protestów zorganizowanych przez Ruch Ludowy, w skład którego wchodzi partia ȘOR, skonfiskowano noże, substancje łatwopalne i sztylety. Odnotowano przemoc i starcia między policją a demonstrantami, w wyniku których zatrzymano 54 osoby, w tym osoby małoletnie. Według Głównego Inspektoratu Policji Republiki Mołdawii, Marina Tauber była jedną z głównych organizatorek protestów partii ȘOR i Ruchu Ludowego.
Według Biura Antykorupcyjnego Prokuratury Republiki Mołdawii korzystała ona ze specjalnych instrumentów łączności, aby udzielać przewodniczącym i wiceprzewodniczącym biur lokalnych partii ȘOR w Republice Mołdawii bezpośrednich instrukcji, w jaki sposób przyciągnąć ludzi na demonstracje, w jaki sposób zorganizować transport i jak otrzymywać pieniądze na opłacenie tych osób.
Ponadto Marina Tauber koordynuje działalność finansową mającą wywrzeć wpływ na sytuację polityczną w Republice Mołdawii.
W związku z prowadzeniem i planowaniem brutalnych demonstracji oraz z powodu poważnych nadużyć finansowych dotyczących funduszy publicznych i nieuprawnionego wywozu kapitału, a także prób obalenia porządku konstytucyjnego, Marina Tauber jest odpowiedzialna za działania podważające suwerenność i niezależność Republiki Mołdawii oraz demokrację, praworządność, stabilność i bezpieczeństwo w Republice Mołdawii i im zagrażające.
30.5.2023
4. Igor Yuryevich CHAIKA
alias Igor Yuryevich CHAYKA
(Игорь Юрьевич ЧАЙКА)
Funkcja: rosyjski przedsiębiorca
Data urodzenia: 13.12.1988
Miejsce urodzenia: Irkutsk (Irkuck) lub Moskwa, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)
Płeć: mężczyzna
Obywatelstwo: rosyjskie
Igor Chaika jest rosyjskim przedsiębiorcą odpowiedzialnym za przekazywanie pieniędzy na wsparcie projektów Rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) mających na celu destabilizację Republiki Mołdawii. Odgrywał rolę rosyjskiego „portfela”, kierując pieniądze do aktywów FSB w Republice Mołdawii, aby sprowadzić Republikę Mołdawii pod kontrolę Kremla.
Z powodu poważnych nadużyć finansowych dotyczących funduszy publicznych Igor Chaika jest odpowiedzialny za działania podważające suwerenność i niezależność Republiki Mołdawii oraz demokrację, praworządność, stabilność i bezpieczeństwo w Republice Mołdawii i im zagrażające.
30.5.2023
5. Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC
alias Vladimir ULINICI
alias Vladimir PLAKHOTNYUK
alias Vladislav Vladimir NOVAK
alias Mihail TAUȘANOV / Mikhail TAUSHANOV
(Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)
Funkcja: przedsiębiorca, polityk
Data urodzenia: 1.1.1966 lub 25.12.1965
Miejsce urodzenia: Pitușca, Călărași, były ZSRR (obecnie Republika Mołdawii)
Płeć: mężczyzna
Obywatelstwo: mołdawskie, rumuńskie, rosyjskie
Państwowy numer identyfikacyjny (IDNP): 0962706018030 (Republika Mołdawii)
Nr paszportu: AB 0671328; AA 1203658 (Republika Mołdawii)
W sprawie Vladimira Plahotniuca prowadzonych jest wiele postępowań karnych w Republice Mołdawii dotyczących przestępstw związanych ze sprzeniewierzeniem funduszy państwowych Republiki Mołdawii i ich nielegalnym przekazywaniem poza Republikę Mołdawii. Oskarżony w Republice Mołdawii w sprawie „oszustwa bankowego”, którego skutki gospodarcze są nadal odczuwalne w Republice Mołdawii. W jego sprawie prowadzone jest również postępowanie przygotowawcze w sprawie przekupienia byłego prezydenta Republiki Mołdawii za pomocą torby z gotówką w zamian za przysługi polityczne. Ponadto odbywał spotkania z Kremlem, aby uzyskać poparcie dla jego ingerencji w wybory parlamentarne w 2025 r. w Republice Mołdawii.
Z powodu poważnych nadużyć finansowych dotyczących funduszy publicznych i nieuprawnionego wywozu kapitału oraz podważających demokratyczny proces polityczny w Republice Mołdawii Vladimir Plahotniuc jest odpowiedzialny za działania i realizowanie polityk podważających demokrację, praworządność, stabilność i bezpieczeństwo w Republice Mołdawii i im zagrażających.
30.5.2023
6. Chiril GUZUN
Były funkcjonariusz policji granicznej i obecny przywódca grupy paramilitarnej „SCUTUL POPORULUI”
Data urodzenia: 27.4.1979
Miejsce urodzenia: Ratuș, Criuleni, Mołdawska Socjalistyczna Republika Radziecka
Płeć: mężczyzna
Obywatelstwo: mołdawskie, rumuńskie
Chiril Guzun jest założycielem i obecnym przywódcą „Scutul Poporului” – organizacji paramilitarnej w Republice Mołdawii, w tym byłego personelu wojskowego, policji i organów ścigania, która wykorzystuje przemoc podczas udziału w protestach, w szczególności w celu destabilizacji Republiki Mołdawii. Podczas prób destabilizacji rządu krajowego w lutym 2023 r. grupy demonstrantów powiązane z później zakazanym „Partidul or” oraz z Budową Europy w Home Party, „Partidul Acasă Construim Europa” (PACE) były wspierane i otoczone przez członków „Scutul Poporului”, którzy byli zaangażowani w zamieszki i brutalne demonstracje.
Chiril Guzun jest również długoletnim znajomym Gheorghe Cavcaliuca, osoby wymienionej na liście i lidera partii „PACE”. Cavcaliuc przyznał się do koordynacji z organizacją Chirila Guzuna w sprawie gwałtownych protestów. Ponadto Natalia Guzun, żona Chirila Guzuna, jest wiceprzewodniczącą partii „PACE”.
Jako przywódca „Scutul Poporului”, poprzez kierowanie demonstracjami, podczas których dochodziło do użycia przemocy, uczestniczenie w nich i ich wspieranie, Chiril Guzun jest odpowiedzialny za działania podważające praworządność, stabilność i bezpieczeństwo w Republice Mołdawii i im zagrażające. Ponadto Chiril Guzun jest powiązany z Gheorghe’em Cavcaliucem i „Scutul Poporului”.
22.2.2024
7. Dmitry MILYUTIN
(Дмитрий Милютин)
Zastępca szefa Departamentu Wywiadu Operacyjnego 5. Dyrekcji (rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa – FSB)
Data urodzenia: 30.5.1967
Miejsce urodzenia: Ijevsk, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)
Płeć: mężczyzna
Obywatelstwo: rosyjskie
Nr dowodu osobistego: 0134180
Dmitrij Milyutin jest zastępcą szefa Departamentu Wywiadu Operacyjnego Rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), odpowiedzialnym za tajne operacje Rosji w Republice Mołdawii od 2016 r., zwłaszcza w regionie Naddniestrza, destabilizując porządek konstytucyjny. Za pośrednictwem swoich agentów Milyutin kieruje, koordynuje i manipuluje wybranymi aktorami politycznymi w Republice Mołdawii w celu realizacji prorosyjskich programów, podważając tym samym demokratyczny proces polityczny w Republice Mołdawii. Ponadto grupa Milyutin jest zaangażowana w organizowanie gwałtownych protestów i innych aktów przemocy mających miejsce w Republice Mołdawii.
Poważnie podważając demokratyczny proces polityczny, próbując zdestabilizować porządek konstytucyjny oraz ułatwiając brutalne demonstracje i inne akty przemocy, Dmitrij Milyutin wspiera działania podważające suwerenność i niezależność, demokrację, praworządność, stabilność i bezpieczeństwo Republiki Mołdawii i im zagrażające. Jest również związany z osobą wymienioną na liście Igorem Chaiką.
22.2.2024
8. Arina Evgheni CORȘICOVA
Data urodzenia: 28.12.1974
Płeć: kobieta
Obywatelstwo: mołdawskie
Państwowy numer identyfikacyjny (IDNP): 0962011898118
Arina Corșicova kieruje kilkoma grupami przedsiębiorstw komunikacji medialnej w Republice Mołdawii. Jedna z tych grup jest właścicielem dwóch kanałów telewizyjnych („Accent TV” i „Primul în Moldova”), których licencje nadawcze zostały zawieszone przez Republikę Mołdawii z powodu rozpowszechniania przez „Accent TV” i „Primul în Moldova” nieprawdziwych informacji na temat rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie i aktualnych wydarzeń politycznych w Republice Mołdawii. Pomimo utraty licencji telewizyjnej „Primul în Moldova” nadal rozpowszechnia fałszywe oświadczenia mające na celu destabilizację porządku konstytucyjnego Republiki Mołdawii.
W związku z tym Arina Corșicova jest odpowiedzialna za podważanie demokratycznego procesu politycznego w Republice Mołdawii, prowadząc kampanię dezinformacyjną i otrzymując polityczne poparcie ze strony umieszczonego w wykazie Ilana Șora.
Ponadto od dawna jest współpracowniczką Ilana Șora: finansowała w przeszłości jego kampanie wyborcze i jest pośrednim udziałowcem „Banca Socială”, zamieszanego w sprawę „oszustwa bankowego”.
Podważając demokratyczny proces polityczny i destabilizując porządek konstytucyjny, Arina Corșicova jest odpowiedzialna za działania i polityki podważające demokrację, praworządność i stabilność w Republice Mołdawii i im zagrażające lub wspiera te działania i polityki. Ponadto jest powiązana z Ilanem Șorem.
22.2.2024
9. Dumitru CHITOROAGĂ
alias Dumitru CHITORAGA
Data urodzenia: 23.12.1984
Płeć: mężczyzna
Obywatelstwo: mołdawskie
Państwowy numer identyfikacyjny (IDNP): 2002003101445
Numer paszportu: AB1187605
Dumitru Chitoroagă jest zarządcą grupy przedsiębiorstw medialnych będącej właścicielem kanałów komunikacji medialnej w Republice Mołdawii, w których pełni on również funkcję dyrektora. Te kanały komunikacji medialnej promują często przekazy mające na celu utrudnianie i podważanie demokratycznego procesu politycznego poprzez ewidentne fałszywe twierdzenia dotyczące rządu Republiki Mołdawii. Ponadto wyrażają one wyraźne poparcie dla Ilana Șora i jego partii politycznej „ȘOR”. Niektóre z tych kanałów były własnością lub zostały założone przez Ilana Șora działającego poprzez pośredników.
Republika Mołdawii prawnie zawiesiła działalność szeregu kanałów medialnych, w tym „TV6” i „ORHEI TV”, którymi zarządza Dumitru Chitoroagă, za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat aktualnych wydarzeń politycznych w Republice Mołdawii.
W związku z tym, przez utrudnianie i podważanie demokratycznego procesu politycznego, Dumitru Chitoroagă jest odpowiedzialny za działania podważające demokrację, praworządność, stabilność i bezpieczeństwo w Republice Mołdawii i im zagrażające. Ponadto jest powiązany z Ilanem Șorem.
22.2.2024
10. Maria ALBOT
Doradca ds. stosunków zewnętrznych baszkana Gagauzji
Zarządca fundacji „Miron Șor”
Udziałowiec „Banca Socială”
Data urodzenia: 21.1.1986
Płeć: kobieta
Obywatelstwo: mołdawskie
Państwowy numer identyfikacyjny (IDNP): 2000088038487
Maria Albot jest długoletnią zaufaną współpracowniczką umieszczonego w wykazie Ilana Șora. Obecnie pełni ona kierowniczą rolę w jednej ze jego fundacji – „Miron Șor”; jest również mocno zaangażowana w sprawę „oszustwa bankowego”, która wpłynęła na stabilność finansową Republiki Mołdawii. Wcześniej zajmowała stanowiska w innych przedsiębiorstwach lub fundacjach należących do Ilana Șora lub z nim powiązanych. Obecnie uczestniczy w prowadzonych przez Ilana Șora działaniach mających na celu finansowanie skoordynowanej propagandy, mobilizacji i protestów, których celem jest destabilizacja Republiki Mołdawii.
W związku z tym jest również powiązana z Ilanem Șorem.
22.2.2024
11. Victor PETROV
Polityk, członek Zgromadzenia Ludowego Gagauzji
Data urodzenia: 29.6.1975
Płeć: mężczyzna
Obywatelstwo: mołdawskie
Państwowy numer identyfikacyjny (IDNP): 0973004885136
Victor Petrov jest zastępcą baszkana Zgromadzenia Ludowego Gagauzji i przywódcą Związku Ludowego Gagauzji, wyraźnie prorosyjskiego ruchu społeczno-politycznego, który połączył się z partią polityczną „Renaștere”. Otrzymuje poparcie polityczne od umieszczonego w wykazie Ilana Șora.
Victor Petrov aktywnie uczestniczy w szerzeniu dezinformacji, nawoływaniu do przemocy i wywoływaniu strachu wśród ludności gagauzyjskiej w Republice Mołdawii w związku z potencjalną utratą autonomii spowodowaną przez władze Kiszyniowa. W związku z tym władze Republiki Mołdawii zablokowały jedną z jego stron internetowych – „gagauznews.md”. Niemniej jednak szerzenie dezinformacji trwa nadal za pośrednictwem nowej domeny – „gagauznews.com” oraz poprzez oświadczenia Victora Petrova.
Podważając demokratyczny proces polityczny i destabilizując porządek konstytucyjny, Victor Petrov wspiera działania i politykę, które podważają i zagrażają demokracji, praworządności i stabilności w Republice Mołdawii. Jest również powiązany z umieszczonym w wykazie Ilanem Șorem
22.2.2024
12. Evghenia GUȚUL
Funkcja: była gubernatorka Terytorium Autonomicznego Gagauzji
Data urodzenia: 5.9.1986
Miejsce urodzenia: Etulia, Vulcănești, Mołdawska Socjalistyczna Republika Radziecka (obecnie Republika Mołdawii)
Płeć: kobieta
Obywatelstwo: mołdawskie
Evghenia Guțul jest byłą gubernatorką (baszkanką) Terytorium Autonomicznego Gagauzji w Republice Mołdawii. Wcześniej pracowała dla partii politycznej ȘOR Ilana Șora, której działalność jest obecnie zakazana, i była zaangażowana w jej nielegalne finansowanie. Zaproponowała kilku współpracowników Ilana Șora na stanowiska w Komitecie Wykonawczym Gagauzji, mimo że osoby te nie są związane z Gagauzją.
Pomimo braku uprawnień konstytucyjnych, jako gubernatorka udała się z oficjalną wizytą do Federacji Rosyjskiej i spotkała się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Zwróciła się do Putina o zapewnienie wsparcia ze strony Rosji dla praw, władzy i stanowisk Gagauzji i otrzymała zapewnienie, że takie wsparcie zostanie udzielone.
Od czasu zatrzymania Evghenii Guțul w marcu 2025 r. jej zastępca Ilia Uzun pełni obowiązki baszkana Terytorium Autonomicznego Gagauzji, publicznie oświadczając, że wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem Komitetu Wykonawczego są koordynowane przez Evghenię Guțul za pośrednictwem jej prawników, mimo że prawo Republiki Mołdowii nie przewiduje procedur, które umożliwiłyby byłemu baszkanowi koordynację decyzji w czasie, gdy nie wykonuje on już swoich obowiązków.
Promując separatyzm w Terytorium Autonomicznym Gagauzji i bliskie związki z Federacją Rosyjską, Evghenia Guțul próbuje obalić porządek konstytucyjny, zagrażając w ten sposób suwerenności i niezależności Republiki Mołdawii oraz demokracji, stabilności i bezpieczeństwu w Republice Mołdawii.
14.10.2024
13. Iurii CUZNEȚOV
Funkcja: zastępca szefa Głównego Departamentu Stosunków Zewnętrznych, Terytorium Autonomiczne Gagauzja
Data urodzenia: 18.7.1988
Miejsce urodzenia: Mołdawska Socjalistyczna Republika Radziecka (obecnie Republika Mołdawii
Płeć: mężczyzna
Obywatelstwo: Republika Mołdawii
Państwowy numer identyfikacyjny (IDNP): 2004042080868
Iurii Cuznețov, były członek partii politycznej ȘOR Ilana Shora, jest zastępcą szefa Głównego Departamentu Stosunków Zewnętrznych w Komitecie Wykonawczym Terytorium Autonomicznego Gagauzja. Towarzyszył Evghenii Guțul podczas jej wizyty w Federacji Rosyjskiej i uczestniczył w programie finansowania obywateli Gagauzji za pośrednictwem jednego z rosyjskich banków. Aktywnie wspierał kampanię Evghenii Guțul, gdy ubiegała się o stanowisko gubernatorki (baszkanki) Gagauzji.
Iurii Cuznețov jest zatem powiązany z Evghenią Guțul.
14.10.2024
14. Nelli PARUTENCO
Funkcja: założycielka / dyrektorka stowarzyszenia Evrazia
Data urodzenia: 21.3.1962
Płeć: kobieta
Obywatelstwo: mołdawskie
Państwowy numer identyfikacyjny (IDNP): 0970403899047
Nelli Parutenco była skarbnikiem partii politycznej ȘOR Ilana Șora do czasu objęcia tej partii zakazem działalności. W następstwie dochodzeń dotyczących nielegalnego finansowania partii ȘOR uciekła w 2022 r do Moskwy.
Nelli Parutenco jest założycielką i dyrektorką stowarzyszenia pozarządowego Evrazia z siedzibą w Rosji, którego celem jest promowanie interesów Rosji w byłych republikach radzieckich, w tym w Republice Mołdawii. Evrazia promuje rosyjski dyskurs propagandowy, w tym wśród dzieci podczas obozów młodzieżowych, które organizuje. Jest kanałem, przez który z jednego z rosyjskich banków i od Ilana Șora przekazywane jest finansowanie dla obywateli i na projekty infrastrukturalne w Gagauzji, a także kanałem do finansowania organizowanych przez Rosję szkoleń dla obywateli Republiki Mołdawii dotyczących brutalnych protestów. Evrazia przekazywała pieniądze od Ilana Șora, aby wpłynąć na wybory prezydenckie w 2024 r. i referendum konstytucyjne w 2024 r. w sprawie przystąpienia do Unii. Evrazia ściśle współpracowała z politycznym blokiem „Zwycięstwo” Ilana Șora, zapewniając wsparcie finansowe i logistyczne mające wzmocnić rosyjskie wpływy w regionie.
Za pośrednictwem Evrazii Nelli Parutenco próbuje zatem obalić porządek konstytucyjny, zagrażając w ten sposób suwerenności i niezależności Republiki Mołdawii oraz demokracji, stabilności i bezpieczeństwu w Republice Mołdawii.
Nelli Parutenco jest powiązana z Evrazią. Ponadto jest powiązana z Ilanem Șorem.
14.10.2024
15. Ilia UZUN
Funkcja: wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Terytorium Autonomicznego Gagauzji, członek Zgromadzenia Ludowego Gagauzji
Data urodzenia: 16.5.1967
Miejsce urodzenia: Chioselia Rusă, Comrat, Mołdawska Socjalistyczna Republika Radziecka (obecnie Republika Mołdawii)
Płeć: mężczyzna
Obywatelstwo: mołdawskie
Państwowy numer identyfikacyjny (IDNP): 0961607975268
Ilia Uzun jest członkiem Zgromadzenia Ludowego Gagauzji i wiceprzewodniczącym Komitetu Wykonawczego Terytorium Autonomicznego Gagauzji. Spotkał się z Ilanem Șorem w Izraelu, aby omówić realizację w Gagauzji planów wyborczych gubernatorki (baszkanki) Evghenii Guțul. Od czasu zatrzymania Evghenii Guțul w marcu 2025 r. Ilia Uzun pełni obowiązki baszkana Terytorium Autonomicznego Gagauzji, publicznie oświadczając, że wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem Komitetu Wykonawczego są koordynowane przez Evghenię Guțul za pośrednictwem jej prawników, mimo że prawo Republiki Mołdawii nie przewiduje procedur, które umożliwiłyby byłemu baszkanowi koordynację decyzji w czasie, gdy nie wykonuje on już swoich obowiązków.
Ilia Uzun jest zaangażowany w rozpowszechnianie rosyjskiej propagandy zainicjowanej przez zespół Ilana Șora. Zaplanował demonstracje przeciwko władzom Republiki Mołdawii zorganizowane przez Ilana Șora lub osoby z nim powiązane, uczestniczył w tych demonstracjach i kierował nimi. Publicznie poparł Ilana Șora lub jego działania. Jest zatem powiązany z Ilanem Șorem i Evghenią Guțul.
14.10.2024
16. Mihail VLAH
Funkcja: zastępca gubernatorki Terytorium Autonomicznego Gagauzja i jej doradca ds. kontaktów z mediami
Data urodzenia: 4.2.1978
Płeć: mężczyzna
Obywatelstwo: mołdawskie
Numer paszportu: 2000019014568
Mihail Vlah jest zastępcą gubernatorki (baszkanki) Gagauzji Evghenii Guțul. Został powołany przez Evghenię Guțul, ale powołanie to nie zostało zatwierdzone przez Zgromadzenie Ludowe Gagauzji. Jest również doradcą Evghenii Guțul ds. kontaktów z mediami. Spotkał się z Ilanem Șorem w Izraelu, aby omówić realizację w Gagauzji planów wyborczych gubernatorki Evghenii Guțul. Zaplanował demonstracje przeciwko władzom Republiki Mołdawii wspierające Evghenię Guțul lub zorganizowane przez Ilana Șora lub osoby z nim powiązane, oraz uczestniczył w tych demonstracjach. Publicznie poparł działania Ilana Șora oraz Evghenii Guțul. Mihail Vlah jest zatem powiązany z Ilanem Șorem i Evghenią Guțul. Ponadto uczestniczył w jednej z brutalnych demonstracji przeciwko rządowi Republiki Mołdawii, lub podżegał do przemocy, i próbował destabilizować porządek konstytucyjny twierdząc, że Terytorium Autonomiczne Gagauzja ma prawo otwierać przedstawicielstwa dyplomatyczne za granicą.
14.10.2024
17. Alexandru BEȘCHIERU
Funkcja: lider partii politycznej „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” („Alternatywa i Ocalenie dla Mołdawii”)
Data urodzenia: 5.7.1990
Miejsce urodzenia: Kiszyniów, Republika Mołdawii
Płeć: mężczyzna
Obywatelstwo: mołdawskie
Alexandru Beșchieru jest liderem partii politycznej „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” („FASM”), która jest jednym z następców zdelegalizowanej partii politycznej ȘOR, kierowanej przez Ilana Șora. W kwietniu 2024 r. Ilan Șor zainaugurował w Moskwie blok polityczny Victory/Pobeda, który łączy następców jego partii, w tym FASM.
Alexandru Beșchieru, jako lider FASM, reprezentuje partię i koordynuje jej działania.
Jest zatem powiązany z blokiem politycznym Victory/Pobeda. Jest również powiązany Ilanem Șorem
15.7.2025
18. Victoria FURTUNĂ
Funkcja: polityczka – liderka partii politycznej „Moldova Mare”
Data urodzenia: 24.2.1981
Miejsce urodzenia: Hânești, Republika Mołdawii
Płeć: kobieta
Obywatelstwo: mołdawskie
Victoria Furtună jest polityczką z Republiki Mołdawii, która otrzymała znaczne poparcie od Ilana Șora i bloku politycznego Victory/Pobeda, który jest następcą zdelegalizowanej partii politycznej ȘOR kierowanej przez Ilana Șora. W szczególności podczas wyborów prezydenckich w 2024 r., członkowie bloku politycznego Victory/Pobeda byli zachęcani do głosowania na Victorię Furtunę, także za pośrednictwem działań korupcyjnych. Ponadto, naruszając prawo wyborcze zakazujące prowadzenia kampanii w dniu wyborów, umieszczona w wykazie Ilan Șor i jego współpracownicy instruowali swoich zwolenników, aby głosować na Victorię Furtunę.
Jest zatem powiązana z blokiem politycznym Victory/Pobeda. Jest również powiązana z Ilanem Șorem.
15.7.2025
19. Vadim GROZAVU
Funkcja: lider partii politycznej „Victorie” (Zwycięstwo)
Data urodzenia: 2.12.1984
Miejsce urodzenia: Republika Mołdawii
Płeć: mężczyzna
Obywatelstwo: mołdawskie
Vadim Grozavu jest liderem partii politycznej „Victorie”, która jest jednym z następców zdelegalizowanej partii politycznej ȘOR, kierowanej przez umieszczonego w wykazie Ilana Șora. W kwietniu 2024 r. Ilan Șor zainaugurował w Moskwie blok polityczny Victory/Pobeda, który łączy następców jego partii, w tym Victorie.
Vadim Grozavu, jako lider Victorie, reprezentuje partię i koordynuje jej działania.
Jest zatem powiązany z blokiem politycznym Victory/Pobeda. Jest również powiązany z Ilanem Șorem
15.7.2025
20. Irina MIHAIL LOZOVAN
Funkcja: polityczka – partia polityczna „Renaștere” (Odrodzenie)
Data urodzenia: 27.12.1983
Miejsce urodzenia: Lipkany, Republika Mołdawii
Płeć: kobieta
Obywatelstwo: mołdawskie
Irina Lozovan jest polityczką partii politycznej „Renaștere” („Odrodzenie”) w Republice Mołdawii. Partia ta jest jednym z następców zdelegalizowanej partii politycznej ȘOR, kierowanej przez umieszczonego w wykazie Ilana Șora. W kwietniu 2024 r. Ilan Șor zainaugurował w Moskwie blok polityczny Victory/Pobeda, który łączy następców jego partii, w tym Renaștere.
Irina Lozovan wzięła udział w tym wydarzeniu i odegrała rolę wykonawczą w działaniach korupcyjnych Ilana Șora związanych z wyborami prezydenckimi oraz referendum konstytucyjnym w sprawie przystąpienia do UE w 2024 r.
Ze względu na poważne destabilizowanie przebiegu wyborów, Irina Lozovan jest odpowiedzialna za działania podważające demokrację, praworządność, stabilność i bezpieczeństwo w Republice Mołdawii lub im zagrażające.
Jest zatem powiązana z blokiem politycznym Victory/Pobeda i Ilanem Șorem.
15.7.2025
21. Alexei LUNGU
Funkcja: dziennikarz, przewodniczący partii politycznej „Șansă” (Szansa)
Data urodzenia: 19.11.1983
Miejsce urodzenia: Republika Mołdawii
Płeć: mężczyzna
Obywatelstwo: mołdawskie
Alexei Lungu jest liderem partii politycznej „Șansă”, która jest jednym z następców zdelegalizowanej partii politycznej ȘOR, kierowanej przez umieszczonego w wykazie Ilana Șora. W kwietniu 2024 r. Ilan Șor zainaugurował w Moskwie blok polityczny „Zwycięstwo” (Victory/Pobeda), który zrzesza następców jego partii, w tym Șansę.
Alexei Lungu, jako lider Șansy, reprezentuje tę partię i koordynuje jej działania. Jest zatem powiązany z blokiem politycznym „Zwycięstwo” (Victory/Pobeda). Jest również powiązany z Ilanem Șorem.
15.7.2025
22. Alexandr NESTEROVSCHI
Funkcja: polityk
Data urodzenia: 11.1.1981
Miejsce urodzenia: Răuțel, Republika Mołdawii
Płeć: mężczyzna
Obywatelstwo: mołdawskie
Alexandr Nesterovschi jest politykiem z Republiki Mołdawii, który uczestniczył w działaniach korupcyjnych organizowanych przez umieszczonego w wykazie Ilana Șora, by skorumpować kilku polityków z Republiki Mołdawii i stworzyć pozornie proeuropejski ruch, który w rzeczywistości był kontrolowany przez Ilana Șora z Moskwy. Podczas procesu karnego Aleksandr Nesterovschi otrzymał wsparcie ze strony Rosji i Ilana Șora. Został skazany na dwanaście lat więzienia za korupcję polityczną.
Ze względu na podważanie demokratycznego procesu politycznego, w tym próbę zdestabilizowania lub obalenia porządku konstytucyjnego, Alexandr Nesterovschi jest odpowiedzialny za działania lub polityki podważające suwerenność i niezależność Republiki Mołdawii lub demokrację, praworządność, stabilność lub bezpieczeństwo w Republice Mołdawii, lub im zagrażające. Jest również powiązany z Ilanem Șorem
15.7.2025
23. Natalia PARASCA
Funkcja: polityczka; liderka partii politycznej „Renaștere” (Odrodzenie); członkini zarządu organizacji „Evrazia”
Data urodzenia: 2.2.1990
Miejsce urodzenia: Ukraina
Płeć: kobieta
Obywatelstwo: rosyjskie
Natalia Parasca jest liderką partii politycznej „Renaștere” („Odrodzenie”), która jest jednym z następców zdelegalizowanej partii politycznej ȘOR, kierowanej przez umieszczonego w wykazie Ilana Șora. W kwietniu 2024 r. Ilan Șor zainaugurował w Moskwie blok polityczny Victory/Pobeda, który łączy następców jego partii, w tym Renaștere. Natalia Parasca, jako liderka Renaștere, reprezentuje partię i koordynuje jej działania.
Jest również członkiem zarządu umieszczonego w wykazie podmiotu Evrazia, który aktywnie uczestniczy w nielegalnych działaniach finansowych Ilana Șora.
Natalia Parasca jest zatem powiązana z blokiem politycznym Victory/Pobeda, Ilanem Șorem i Evrazią.
15.7.2025
24. Alina JUC
Funkcja: Koordynatorka sieci dezinformacyjnej Ilana Șora
Data urodzenia: 5.11.2000
Miejsce urodzenia: Rîbnița, Republika Mołdawii
Płeć: kobieta
Obywatelstwo: Republika Mołdawii
Alina Juc jest koordynatorką sieci w tajnej finansowanej przez Rosję operacji powiązanej z Ilanem Șorem mającej na celu zakłócenie wyborów parlamentarnych we wrześniu 2025 r. Wyznaczono jej zadanie rekrutowania osób do działalności dezinformacyjnej, jej koordynowania i przekazywania płatności za tę działalność prowadzoną przez jej sieć. Kampania dezinformacyjna była prowadzona przed wyborami parlamentarnymi w 2025 r. z myślą o zwiększeniu popularności popleczników Ilana Șora poprzez prowadzenie badań opinii publicznej służących zniekształceniu rzeczywistości wyborczej.
Alina Juc pracuje w ramach większej struktury zbudowanej wokół organizacji pozarządowej Evrazia służącej do prowadzenia rekrutacji, szkolenia, upowszechniania propagandy i tworzenia sieci terenowych. W ramach tej struktury działa jako koordynatorka realizująca programy Evrazii w Republice Mołdawii, tym samym łącząc lokalne działania mające na celu manipulację wyborczą z siecią powiązaną z Ilanem Șorem i siecią powiązaną z Evrazią.
Poprzez prowadzenie rekrutacji, kierowanie operacyjne, koordynację płatności i realizację strategii Alina Juc odegrała kluczową rolę w realizacji kampanii dezinformacyjnej oraz działań mających na celu zakłócenie przebiegu wyborów. Jest zatem odpowiedzialna za oraz realizuje działania podważające demokrację, praworządność i stabilność w Republice Mołdawii oraz im zagrażające, przez utrudnianie i podważanie demokratycznego procesu politycznego, w tym poprzez utrudnianie oraz poważne podważanie przebiegu wyborów oraz próbę obalenia porządku konstytucyjnego Republiki Mołdawii. Ponadto jest powiązana z Ilanem Șorem i Evrazia.
15.6.2026
25. Anton TREGUB
(Антон ТРЕГУБ)
Funkcja: Strateg rozwoju partii politycznej
Miejsce urodzenia: 8.3.1986
Miejsce urodzenia: Goriaczij Klucz, Kraj Krasnodarski, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)
Płeć: mężczyzna
Obywatelstwo: rosyjskie
Anton Tregub jest obywatelem Rosji działającym jako strateg partyjny z Moskwy na rzecz partii politycznej Moldova Mare w Republice Mołdawii. Kierował on sporządzeniem listy kandydatów i strategią wyborczą partii Moldova Mare. W tym sensie kontrolował on sporządzenie list wyborczych; ostrzegł Wiktorię Furtună, przewodniczącą partii Moldova Mare, by zapewniła sobie zarejestrowanie partii na wybory, zachęcając ją do przekupienia w razie konieczności Centralnej Komisji Wyborczej. Anton Tregun omawiał i uzgadniał z Wiktorią Furtună również oferowanie więźniom towarów w zamian za głosy oraz zmuszanie ich do głosowania na jej partię w wyborach parlamentarnych we wrześniu 2025 r.
26 września 2025 r. partia Moldova Mare została wykluczona z uczestnictwa w wyborach parlamentarnych z powodu nielegalnego finansowania i kupowania głosów.
Kontrolując strategię partii politycznej Moldova Mare i będąc bezpośrednio zaangażowanym w nielegalne pozyskiwanie głosów dla Wiktorii Furtună w wyborach w 2025 r., Anton Tregub jest odpowiedzialny za oraz realizuje działania podważające demokrację, praworządność i stabilność Republiki Mołdawii oraz im zagrażające, poprzez utrudnianie i podważanie demokratycznego procesu politycznego, w tym poprzez utrudnianie oraz poważne podważanie przebiegu wyborów oraz próby obalenia porządku konstytucyjnego Republiki Mołdawii.
15.6.2026
26. Anton USOV
(Антон УСОВ)
Funkcja: Aktywista Frontu Ludowego – drużyny Putina
Data urodzenia: 3.4.1986
Miejsce urodzenia: Włodzimierz, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)
Płeć: mężczyzna
Obywatelstwo: rosyjskie
Anton Usov jest aktywistą Frontu Ludowego – drużyny Putina, który przeniknął do struktur kościelnych Republiki Mołdawii, koordynując ustrukturyzowaną kampanię wpływu ukierunkowaną na wybory parlamentarne w tym kraju w 2025 r. Nadzorował komunikację, mobilizację duchownych i dostosowanie polityczne w diecezjach sorockiej i drochijskiej. Wykorzystywał platformy religijne – w szczególności kanał „Sól i Światło” na platformie Telegram i pismo „Sól i Światło” – do rozpowszechniania narracji łączących prawosławny dyskurs z przekazami politycznymi, a jednocześnie instruował duchownych, w jaki sposób i na kogo parafianie powinni głosować.
Wdrożył mechanizmy kontroli operacyjnej i mobilizacji wyborczej: sondowanie duchownych, aby ocenić ich lojalność polityczną, uzależnienie pomocy finansowej od ich dostosowywania się, ułatwianie płatności kanałami rosyjskimi oraz domaganie się „zdjęć lojalnościowych” ze zgromadzeń parafialnych w celu składania sprawozdań z działalności Moskwie. Ponadto oskarża się go o organizowanie systematycznego gromadzenia danych osobowych wiernych podczas uroczystości religijnych, pielgrzymek i programów realizowanych przez kościoły w celu stworzenia baz danych wyborców z myślą o ukierunkowanej mobilizacji.
Działając jako strategiczny pośrednik między rosyjskimi strukturami politycznymi a grupami duchowieństwa w Republice Mołdawii, wykorzystując władzę religijną, dźwignię finansową i skoordynowane przekazy cyfrowe do wywierania wpływu na demokratyczne procesy wyborcze Anton Usov jest odpowiedzialny za oraz realizuje działania i strategie wykonawcze podważające demokrację, praworządność, stabilność i bezpieczeństwo w Republice Mołdawii i im zagrażające, poprzez utrudnianie oraz podważanie demokratycznego procesu politycznego, w tym utrudnianie oraz poważne podważanie przebiegu wyborów w Republice Mołdawii.
15.6.2026
27. Irina VLAH
Funkcja: liderka partii politycznej „Victorie” (Zwycięstwo); była gubernatorka (baszkanka) Gagauzji (2015-2023)
Data urodzenia: 27.2.1974
Miejsce urodzenia: Komrat, Mołdawska SSR (obecnie Republika Mołdawii)
Płeć: kobieta
Obywatelstwo: Republika Mołdawii
Irina Vlah jest liderką partii „Inima Moldovei”. Aktywnie uczestniczyła w działaniach mających na celu destabilizację procesów demokratycznych w Republice Mołdawii przed wyborami parlamentarnymi we wrześniu 2025 r. W 2025 r. wraz z umieszczoną w wykazie Victorią Furtună odbyła potwierdzone wizyty w Moskwie. Spotykały się z wysokimi rangą rosyjskimi urzędnikami, od których otrzymały zapewnienie odnośnie do wsparcia kampanii i instrukcje dotyczące koordynacji działań podczas wyborów. Po utworzeniu nowego bloku politycznego – bloku „patriotycznego” – Irina Vlah była współorganizatorką płatnego wiecu wyborczego w lipcu 2025 r., podczas którego wyrażono rzekome poparcie społeczne dla nowo utworzonego bloku.
Irina Vlah i jej partia są kontrolowane przez umieszczonego w wykazie Ilana Șora; jej partia przejęła szereg funkcji, które nie są już wykonywane przez partie fasadowe, które zostały zdelegalizowane lub którym zakazano udziału w wyborach.
Ze względu na podważanie demokratycznego procesu politycznego, w tym próbę zdestabilizowania oraz obalenia porządku konstytucyjnego, Irina Vlah jest odpowiedzialna za oraz realizuje działania i polityki podważające suwerenność i niezależność Republiki Mołdawii oraz demokrację, praworządność, stabilność i bezpieczeństwo w Republice Mołdawii, oraz im zagrażające. Jest również powiązana z Ilanem Șorem.
15.6.2026
28. Iuri VITNEANSKI
Funkcja: Członek partii politycznej „Renaștere”
Data urodzenia: 6.8.1989
Miejsce urodzenia: Bălți, Mołdawska SSR (obecnie Republika Mołdawii)
Płeć: mężczyzna
Obywatelstwo: Republika Mołdawii
Iuri Vitneanski jest członkiem partii „Renaștere”, która należy do bloku politycznego Victorie/Pobeda. Aktywnie angażuje się w rozpowszechnianie dezinformacji i stosowanie taktyk zastraszania, a także powtarza narracje dotyczące rzekomych zagrożeń dla neutralności lub „militaryzacji” Republiki Mołdawii. Działa pod kierunkiem umieszczonego w wykazie Ilana Șora, od którego otrzymuje miesięczne wynagrodzenie. Uczestniczy również w działaniach publicznych koordynowanych przez umieszczoną w wykazie organizację pozarządową Evrazia. Brał udział w kilku spotkaniach wraz z wieloma osobami z otoczenia Ilana Șora.
Podważając demokratyczny proces polityczny, w tym poprzez próby destabilizacji oraz obalenia porządku konstytucyjnego, Iuri Vitneanski realizuje oraz wspiera działania i politykę, które podważają demokrację, praworządność i stabilność w Republice Mołdawii i im zagrażają. Jest również powiązany z blokiem politycznym Victorie/Pobieda i organizacją Evrazia.
15.6.2026
29. Ruslan GARBALÎ
Funkcja: Przywódca organizacji terytorialnej „Vulcănești” należącej do partii „Renaștere”
Data urodzenia: 3.6.1970
Miejsce urodzenia: Ceadîr-Lunga, Mołdawska SSR (obecnie Republika Mołdawii)
Płeć: mężczyzna
Obywatelstwo: Republika Mołdawii
Ruslan Garbalî jest szefem lokalnej organizacji „Vulcănești” należącej do partii „Renaștere” w Republice Mołdawii. Uczestniczył w organizowaniu płatnych protestów przed wyborami parlamentarnymi w 2025 r. Protesty zostały ogłoszone przez Ilana Șora, a Ruslan Garbalî pełnił funkcję wykonawczą polegającą na kontaktowaniu się z uczestnikami i zapewnianiu im wynagrodzenia. Ponadto wraz z Ilanem Șorem uczestniczył w inauguracji działania bloku politycznego Victorie/Pobeda.
Podważając demokratyczny proces polityczny, w tym poprzez próby destabilizacji lub obalenia porządku konstytucyjnego, Ruslan Garbalî wspiera działania i politykę, które podważają demokrację, praworządność i stabilność w Republice Mołdawii i im zagrażają. Jest również powiązany z Ilanem Șorem.
15.6.2026
B. Osoby prawne, podmioty i organy
Nazwa
Informacje identyfikacyjne
Uzasadnienie
Data umieszczenia w wykazie
1. Stowarzyszenie publiczne – „Epaulettes Poporului” („stowarzyszenie osób z epoletami”)
(Asociația Obștească – Asociația Oamenilor cu Epoleți „Scutul Poporului”)
Rodzaj podmiotu: organizacja pozarządowa – grupa paramilitarna
Adres: 74, Mitropolit Varlam street, Chișinău, Republic of Moldova
Numer ewidencyjny: 1022620011296
Strona internetowa: https://m.facebook.com/people/Scutul-Poporului/100088028496232/
„Scutul Poporului” jest organizacją paramilitarną w Republice Mołdawii, do której należą m.in. byli wojskowi i funkcjonariusze policji i organów ścigania. Na jej czele stoi Chiril Guzun. Bierze ona udział w protestach, w szczególności mających na celu destabilizację Republiki Mołdawii, dopuszczając się przemocy. Podczas prób destabilizacji rządu kraju w lutym 2023 r. grupom demonstrantów powiązanym z partiami „ȘOR”, Partią Budującą Europę w Domu, „PACE” towarzyszyli członkowie „Scutul Poporului”, którzy wzięli udział w zamieszkach i brutalnych demonstracjach.
W związku z udziałem w brutalnych demonstracjach i wspieraniem ich „Scutul Poporului” jest odpowiedzialna za działania podważające suwerenność i niezależność Republiki Mołdawii oraz demokrację, praworządność, stabilność i bezpieczeństwo w Republice Mołdawii i im zagrażające. Ponadto „Scutul Poporului” jest powiązana z umieszczonym w wykazie Chirilem Guzunem.
22.2.2024
2. Evrazia – niezależna organizacja niekomercyjna ds. promocji współpracy międzynarodowej
Rodzaj podmiotu: niezależna organizacja niekomercyjna
Adres: Moscow, 127006, Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P, Russian Federation
Numery ewidencyjne:
OGRN: 1247700291200
INN: 9707028663
KPP: 770701001
Strona internetowa: https://evrazia.su/
Evrazia jest pozarządowym stowarzyszeniem z siedzibą w Rosji, założonym przez Nelli Parutenco. Jego celem jest promowanie interesów Rosji w byłych republikach radzieckich, w tym w Republice Mołdawii. Evrazia promuje rosyjski dyskurs propagandowy, w tym wśród dzieci podczas obozów młodzieżowych, które organizuje. Evrazia jest kanałem, przez który z jednego z rosyjskich banków i od Ilana Șora przekazywane jest finansowanie dla obywateli i na projekty infrastrukturalne w Gagauzji, a także kanałem do finansowania organizowanych przez Rosję szkoleń dla obywateli Republiki Mołdawii dotyczących brutalnych protestów. Evrazia przekazała środki finansowe od Ilana Șora, aby wpłynąć na wybory prezydenckie w 2024 r. i referendum konstytucyjne w 2024 r. w sprawie przystąpienia do Unii. Evrazia ściśle współpracowała z politycznym blokiem „Zwycięstwo” Ilana Șora, zapewniając wsparcie finansowe i logistyczne mające wzmocnić rosyjskie wpływy w regionie.
Evrazia próbuje zatem obalić porządek konstytucyjny, zagrażając w ten sposób suwerenności i niezależności Republiki Mołdawii oraz demokracji, stabilności i bezpieczeństwu w Republice Mołdawii.
Evrazia jest powiązana z Nelli Parutenco. Ponadto jest powiązana z Ilanem Șorem.
14.10.2024
3. A7 OOO
(A7 LLC)
Rodzaj podmiotu: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: 125 196, Moscow, District of Tverskoy, Lesnaya Street 9, Room 2/10, Russian Federation
Numer ewidencyjny: 1247700586891
A7 została założona przez Ilana Șora, wraz z wieloma przedsiębiorstwami finansowymi w Moskwie. Jest partnerem rosyjskich podmiotów państwowych. Przedsiębiorstwa te są powiązane z działaniami na rzecz wpływu na wybory prezydenckie i referendum konstytucyjne w sprawie przystąpienia do UE, które odbyły się w Republice Mołdawii w 2024 r. Ilan Șor wykorzystał A7 do przekazania pieniędzy wyborcom, oferując płatności w zamian za głosy przeciw akcesji w referendum i na określonych kandydatów w wyborach prezydenckich.
Ze względu na poważne destabilizowanie przebiegu wyborów, A7 jest odpowiedzialna za działania podważające demokrację, praworządność, stabilność lub bezpieczeństwo w Republice Mołdawii lub im zagrażające. A7 jest również powiązana z Ilanem Șorem.
15.7.2025
4. VICTORY/POBEDA POLITICAL BLOC
Политический блок „Победа”
Rodzaj podmiotu: blok polityczny
Adres: Moscow, Russian Federation
W dniu 21 kwietnia 2024 r. Ilan Șor utworzył blok polityczny Victory/Pobeda. Blok ten utworzyło kilkoro znaczących sygnatariuszy, w tym Marina Tauber i Evghenia Guțul, oraz przywódcy partii „Szansa” (Șansă), „Odrodzenie” (Renaștere), „Zwycięstwo” (Victorie) oraz „Alternatywa i Ocalenie dla Mołdawii” (Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei). Podczas zgromadzenia na przewodniczącego bloku politycznego wybrano Ilana Șora, sekretarzem wykonawczym została Evghenia Guțul, a sekretarzem – Marina Tauber.
Blok polityczny Victory/Pobeda jest zaangażowany w rozpowszechnianie fałszywych informacji i uczestniczył w systematycznym kupowaniu głosów podczas wyborów prezydenckich i referendum konstytucyjnego w sprawie przystąpienia do UE, które odbyły się w Republice Mołdawii w 2024 r.
Ze względu na podważanie demokratycznego procesu politycznego, w tym poważne zdestabilizowanie przebiegu wyborów, blok polityczny Victory/Pobeda jest odpowiedzialny za działania lub polityki podważające suwerenność i niezależność Republiki Mołdawii lub demokrację, praworządność, stabilność lub bezpieczeństwo w Republice Mołdawii lub im zagrażające. Victory/Pobeda jest również powiązany z Ilanem Șorem.
15.7.2025
5. The Cultural Educational Centre of Moldova
(„Культурно-образовательный центр Молдовы”)
Rodzaj podmiotu: samodzielna organizacja non-profit
Adres: Moscow, Russian Federation
Numer ewidencyjny: 1237700920654 – 9705215107/770501001
Strona internetowa: https://moldovacenter.ru/
Centrum Kulturalno-Edukacyjne Mołdawii (The Cultural Educational Centre of Moldova) ułatwiło ingerowanie w wybory prezydenckie w 2024 r., udostępniając bezpłatne bony wyborcom transportowanym do lokalu wyborczego w Moskwie, a jednocześnie promując program propagandowy „Karta obywatela Republiki Mołdowy w Federacji Rosyjskiej”. Działania te prowadzono we współpracy z Ilanem Șorem i innymi współpracownikami, aby systematycznie wpływać na wyniki wyborów. Ilan Șor i Evghenia Guțul, wraz z partią polityczną Victorie, promowali otwarcie Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w wielu rosyjskich miastach. Wydarzenie inauguracyjne wykorzystano również jako platformę do promowania programu prac bloku politycznego Victory/Pobeda pod przewodnictwem Ilana Șora i Evghenii Guțul.
Ze względu na podważanie demokratycznego procesu politycznego, w tym poważne zdestabilizowanie przebiegu wyborów, Centrum Kulturalno-Edukacyjne Mołdawii jest odpowiedzialne za działania lub polityki podważające suwerenność i niezależność Republiki Mołdawii lub demokrację, praworządność, stabilność lub bezpieczeństwo w Republice Mołdawii, lub im zagrażające. Centrum Kulturalno-Edukacyjne Mołdawii Centre jest zatem powiązane z Ilanem Șorem.
15.7.2025
Załącznik II
Strony internetowe zawierające informacje o właściwych organach oraz adres na potrzeby powiadomień kierowanych do Komisji
BELGIA
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BUŁGARIA
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions
CZECHY
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANIA
https://um.dk/udenrigspolitik/sanktioner/ansvarlige-myndigheder
NIEMCY
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html
ESTONIA
https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid
IRLANDIA
https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/
GRECJA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
HISZPANIA
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCJA
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CHORWACJA
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955
WŁOCHY
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/
CYPR
https://mfa.gov.cy/themes/
ŁOTWA
https://www.fid.gov.lv/en
LITWA
https://www.urm.lt/en/lithuania-in-the-region-and-the-world/lithuanias-security-policy/international-sanctions/997
LUKSEMBURG
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html
WĘGRY
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato
MALTA
https://smb.gov.mt/
NIDERLANDY
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUSTRIA
https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/
POLSKA
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions
PORTUGALIA
https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas
RUMUNIA
http://www.mae.ro/node/1548
SŁOWENIA
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SŁOWACJA
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDIA
https://um.fi/pakotteet
SZWECJA
https://www.regeringen.se/sanktioner
Adres, na który należy przesyłać powiadomienia skierowane do Komisji Europejskiej:
European Commission
Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)
Rue de Spa/Spastraat 2
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
Źródło: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, dokument 02023R0888-20260615. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. To nie jest porada prawna.