Załącznik I

A. Osoby fizyczne

Imię i nazwisko

Informacje identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

1. Ilan Mironovich SHOR

alias

Ilan Mironovici ȘOR

Funkcja: przedsiębiorca, przewodniczący partii politycznej „SHOR” („ȘOR”)

Data urodzenia: 6.3.1987

Miejsce urodzenia: Tel Awiw, Izrael

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: mołdawskie, izraelskie

Państwowy numer identyfikacyjny (IDNP): 0971007884125 (Republika Mołdawii)

Ilan Șor jest politykiem (przywódcą partii politycznej ȘOR) i przedsiębiorcą z Republiki Mołdawii zamieszanym w nielegalne finansowanie partii politycznych w Republice Mołdawii oraz podżeganie do przemocy wobec opozycji politycznej. Zanim partię ȘOR, na czele której stoi, uznano w czerwcu 2023 r. za niekonstytucyjną, była ona zamieszana w opłacanie i szkolenie osób w celu wywoływania zakłóceń porządku i niepokojów podczas protestów w Republice Mołdawii.

Orzeczeniem z dnia 13 kwietnia 2023 r. sąd apelacyjny w Kiszyniowie uznał Ilana Șora za winnego nadużyć finansowych i prania pieniędzy w sprawie „oszustwa bankowego” i skazał go na 15 lat pozbawienia wolności i konfiskatę mienia o wartości 254 mln EUR. Jak twierdzą władze Republiki Mołdawii, środki pochodzące z tego oszustwa finansowego na wielką skalę oraz powiązania ze skorumpowanymi oligarchami i podmiotami z siedzibą w Moskwie były i nadal są wykorzystywane do sztucznego wywoływania niepokojów politycznych w Republice Mołdawii.

Jego działania mające na celu obalenie demokracji w Republice Mołdawii obejmują zapewnianie nielegalnego finansowania, aby wesprzeć prokremlowską działalność polityczną w Republice Mołdawii. Przykładem wykorzystania takich środków jest organizacja w latach 2022–2023 brutalnych protestów i wieców, przede wszystkim w stolicy Kiszyniowie, z pomocą demonstrantów opłacanych przez partię ȘOR. Po tym jak partia ȘOR została uznana za niekonstytucyjną, Ilan Șor nadal umożliwiał Rosji wywieranie wpływu na scenę polityczną Republiki Mołdawii poprzez nielegalne finansowanie innych partii i próby przekupywania polityków. Finansując kupowanie głosów i kampanie dezinformacyjne, ingerował również w przeprowadzone w 2024 r. wybory prezydenckie, referendum konstytucyjne w sprawie przystąpienia do Unii oraz wybory parlamentarne w 2025 r. w Republice Mołdawii.

Za pośrednictwem Evrazii, pozarządowego stowarzyszenia z siedzibą w Rosji, i bloku politycznego „Zwycięstwo”/Pobeda Ilan Șor promuje rosyjski dyskurs propagandowy i koordynuje działalność finansową mającą wywrzeć wpływ na sytuację polityczną w Republice Mołdawii.

W związku z prowadzeniem i planowaniem brutalnych demonstracji oraz z powodu poważnych nadużyć finansowych dotyczących funduszy publicznych i nieuprawnionego wywozu kapitału, a także prób obalenia porządku konstytucyjnego, Ilan Șor jest odpowiedzialny za działania podważające suwerenność i niezależność Republiki Mołdawii oraz demokrację, praworządność, stabilność i bezpieczeństwo w Republice Mołdawii i im zagrażające. Ponadto jest powiązany z Evrazią.

30.5.2023

2. Gheorghe Petru CAVCALIUC

Funkcja: polityk, przewodniczący partii politycznej „Budowanie Europy w domu” (PACE),

były zastępca szefa Głównego Inspektoratu Policji

Data urodzenia: 25.10.1982

Miejsce urodzenia: Micăuți, okręg Strășeni, Republika Mołdawii

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: mołdawskie, rumuńskie

Państwowy numer identyfikacyjny (IDNP): 2000033042660 (Republika Mołdawii)

Nr paszportu: AB0664715 (Republika Mołdawii)

058117566 (Rumunia)

Gheorghe Petru Cavcaliuc jest byłym zastępcą szefa Głównego Inspektoratu Policji Republiki Mołdawii. Znany jest z tego, że wraz z Ilanem Shorem zorganizował brutalne protesty w październiku 2022 r. i brał w nich udział. Wykorzystał swoje koneksje w Głównym Inspektoracie Policji do rekrutacji byłych funkcjonariuszy policji i utworzenia grupy paramilitarnej, aby „chronić” brutalnych demonstrantów przeciwko rządowi Republiki Mołdawii. W tych okolicznościach utworzył on tzw. „gabinet cieni”, aby zastąpić demokratycznie wybrany rząd Republiki Mołdawii.

W związku z prowadzeniem i planowaniem brutalnych demonstracji Gheorghe Cavcaliuc jest odpowiedzialny za działania podważające suwerenność i niezależność Republiki Mołdawii oraz demokrację, praworządność, stabilność i bezpieczeństwo w Republice Mołdawii i im zagrażające.

30.5.2023

3. Marina TAUBER

Funkcja: posłanka do parlamentu Republiki Mołdawii (od marca 2019 r.)

Data urodzenia: 1.5.1986

Miejsce urodzenia: Kiszyniów, Republika Mołdawii

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: mołdawskie

Marina Tauber jest wiceprzewodniczącą partii politycznej ȘOR Ilana Șora i posłanką do parlamentu Republiki Mołdawii. Oskarżona w sprawie „oszustwa bankowego”, a w dwóch sprawach karnych dotyczących nielegalnego finansowania przez zorganizowaną grupę przestępczą oraz sfałszowania sprawozdania w sprawie zarządzania finansowego Partią ȘOR jest prowadzone w jej sprawie postępowanie przygotowawcze w Republice Mołdawii.

W dniu 20 grudnia 2022 r. prokuratorzy przeprowadzili szereg przeszukań w związku ze sprawą nielegalnego finansowania partii SOR. Władze Republiki Mołdawii zidentyfikowały następnie pieniądze, które według prokuratorów miały służyć zorganizowaniu antyrządowych protestów i opłaceniu uczestników tych demonstracji.

W 2023 r. w wyniku protestów zorganizowanych przez Ruch Ludowy, w skład którego wchodzi partia ȘOR, skonfiskowano noże, substancje łatwopalne i sztylety. Odnotowano przemoc i starcia między policją a demonstrantami, w wyniku których zatrzymano 54 osoby, w tym osoby małoletnie. Według Głównego Inspektoratu Policji Republiki Mołdawii, Marina Tauber była jedną z głównych organizatorek protestów partii ȘOR i Ruchu Ludowego.

Według Biura Antykorupcyjnego Prokuratury Republiki Mołdawii korzystała ona ze specjalnych instrumentów łączności, aby udzielać przewodniczącym i wiceprzewodniczącym biur lokalnych partii ȘOR w Republice Mołdawii bezpośrednich instrukcji, w jaki sposób przyciągnąć ludzi na demonstracje, w jaki sposób zorganizować transport i jak otrzymywać pieniądze na opłacenie tych osób.

Ponadto Marina Tauber koordynuje działalność finansową mającą wywrzeć wpływ na sytuację polityczną w Republice Mołdawii.

W związku z prowadzeniem i planowaniem brutalnych demonstracji oraz z powodu poważnych nadużyć finansowych dotyczących funduszy publicznych i nieuprawnionego wywozu kapitału, a także prób obalenia porządku konstytucyjnego, Marina Tauber jest odpowiedzialna za działania podważające suwerenność i niezależność Republiki Mołdawii oraz demokrację, praworządność, stabilność i bezpieczeństwo w Republice Mołdawii i im zagrażające.

30.5.2023

4. Igor Yuryevich CHAIKA

alias Igor Yuryevich CHAYKA

(Игорь Юрьевич ЧАЙКА)

Funkcja: rosyjski przedsiębiorca

Data urodzenia: 13.12.1988

Miejsce urodzenia: Irkutsk (Irkuck) lub Moskwa, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: rosyjskie

Igor Chaika jest rosyjskim przedsiębiorcą odpowiedzialnym za przekazywanie pieniędzy na wsparcie projektów Rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) mających na celu destabilizację Republiki Mołdawii. Odgrywał rolę rosyjskiego „portfela”, kierując pieniądze do aktywów FSB w Republice Mołdawii, aby sprowadzić Republikę Mołdawii pod kontrolę Kremla.

Z powodu poważnych nadużyć finansowych dotyczących funduszy publicznych Igor Chaika jest odpowiedzialny za działania podważające suwerenność i niezależność Republiki Mołdawii oraz demokrację, praworządność, stabilność i bezpieczeństwo w Republice Mołdawii i im zagrażające.

30.5.2023

5. Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC

alias Vladimir ULINICI

alias Vladimir PLAKHOTNYUK

alias Vladislav Vladimir NOVAK

alias Mihail TAUȘANOV / Mikhail TAUSHANOV

(Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)

Funkcja: przedsiębiorca, polityk

Data urodzenia: 1.1.1966 lub 25.12.1965

Miejsce urodzenia: Pitușca, Călărași, były ZSRR (obecnie Republika Mołdawii)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: mołdawskie, rumuńskie, rosyjskie

Państwowy numer identyfikacyjny (IDNP): 0962706018030 (Republika Mołdawii)

Nr paszportu: AB 0671328; AA 1203658 (Republika Mołdawii)

W sprawie Vladimira Plahotniuca prowadzonych jest wiele postępowań karnych w Republice Mołdawii dotyczących przestępstw związanych ze sprzeniewierzeniem funduszy państwowych Republiki Mołdawii i ich nielegalnym przekazywaniem poza Republikę Mołdawii. Oskarżony w Republice Mołdawii w sprawie „oszustwa bankowego”, którego skutki gospodarcze są nadal odczuwalne w Republice Mołdawii. W jego sprawie prowadzone jest również postępowanie przygotowawcze w sprawie przekupienia byłego prezydenta Republiki Mołdawii za pomocą torby z gotówką w zamian za przysługi polityczne. Ponadto odbywał spotkania z Kremlem, aby uzyskać poparcie dla jego ingerencji w wybory parlamentarne w 2025 r. w Republice Mołdawii.

Z powodu poważnych nadużyć finansowych dotyczących funduszy publicznych i nieuprawnionego wywozu kapitału oraz podważających demokratyczny proces polityczny w Republice Mołdawii Vladimir Plahotniuc jest odpowiedzialny za działania i realizowanie polityk podważających demokrację, praworządność, stabilność i bezpieczeństwo w Republice Mołdawii i im zagrażających.

30.5.2023

6. Chiril GUZUN

Były funkcjonariusz policji granicznej i obecny przywódca grupy paramilitarnej „SCUTUL POPORULUI”

Data urodzenia: 27.4.1979

Miejsce urodzenia: Ratuș, Criuleni, Mołdawska Socjalistyczna Republika Radziecka

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: mołdawskie, rumuńskie

Chiril Guzun jest założycielem i obecnym przywódcą „Scutul Poporului” – organizacji paramilitarnej w Republice Mołdawii, w tym byłego personelu wojskowego, policji i organów ścigania, która wykorzystuje przemoc podczas udziału w protestach, w szczególności w celu destabilizacji Republiki Mołdawii. Podczas prób destabilizacji rządu krajowego w lutym 2023 r. grupy demonstrantów powiązane z później zakazanym „Partidul or” oraz z Budową Europy w Home Party, „Partidul Acasă Construim Europa” (PACE) były wspierane i otoczone przez członków „Scutul Poporului”, którzy byli zaangażowani w zamieszki i brutalne demonstracje.

Chiril Guzun jest również długoletnim znajomym Gheorghe Cavcaliuca, osoby wymienionej na liście i lidera partii „PACE”. Cavcaliuc przyznał się do koordynacji z organizacją Chirila Guzuna w sprawie gwałtownych protestów. Ponadto Natalia Guzun, żona Chirila Guzuna, jest wiceprzewodniczącą partii „PACE”.

Jako przywódca „Scutul Poporului”, poprzez kierowanie demonstracjami, podczas których dochodziło do użycia przemocy, uczestniczenie w nich i ich wspieranie, Chiril Guzun jest odpowiedzialny za działania podważające praworządność, stabilność i bezpieczeństwo w Republice Mołdawii i im zagrażające. Ponadto Chiril Guzun jest powiązany z Gheorghe’em Cavcaliucem i „Scutul Poporului”.

22.2.2024

7. Dmitry MILYUTIN

(Дмитрий Милютин)

Zastępca szefa Departamentu Wywiadu Operacyjnego 5. Dyrekcji (rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa – FSB)

Data urodzenia: 30.5.1967

Miejsce urodzenia: Ijevsk, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: rosyjskie

Nr dowodu osobistego: 0134180

Dmitrij Milyutin jest zastępcą szefa Departamentu Wywiadu Operacyjnego Rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), odpowiedzialnym za tajne operacje Rosji w Republice Mołdawii od 2016 r., zwłaszcza w regionie Naddniestrza, destabilizując porządek konstytucyjny. Za pośrednictwem swoich agentów Milyutin kieruje, koordynuje i manipuluje wybranymi aktorami politycznymi w Republice Mołdawii w celu realizacji prorosyjskich programów, podważając tym samym demokratyczny proces polityczny w Republice Mołdawii. Ponadto grupa Milyutin jest zaangażowana w organizowanie gwałtownych protestów i innych aktów przemocy mających miejsce w Republice Mołdawii.

Poważnie podważając demokratyczny proces polityczny, próbując zdestabilizować porządek konstytucyjny oraz ułatwiając brutalne demonstracje i inne akty przemocy, Dmitrij Milyutin wspiera działania podważające suwerenność i niezależność, demokrację, praworządność, stabilność i bezpieczeństwo Republiki Mołdawii i im zagrażające. Jest również związany z osobą wymienioną na liście Igorem Chaiką.

22.2.2024

8. Arina Evgheni CORȘICOVA

Data urodzenia: 28.12.1974

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: mołdawskie

Państwowy numer identyfikacyjny (IDNP): 0962011898118

Arina Corșicova kieruje kilkoma grupami przedsiębiorstw komunikacji medialnej w Republice Mołdawii. Jedna z tych grup jest właścicielem dwóch kanałów telewizyjnych („Accent TV” i „Primul în Moldova”), których licencje nadawcze zostały zawieszone przez Republikę Mołdawii z powodu rozpowszechniania przez „Accent TV” i „Primul în Moldova” nieprawdziwych informacji na temat rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie i aktualnych wydarzeń politycznych w Republice Mołdawii. Pomimo utraty licencji telewizyjnej „Primul în Moldova” nadal rozpowszechnia fałszywe oświadczenia mające na celu destabilizację porządku konstytucyjnego Republiki Mołdawii.

W związku z tym Arina Corșicova jest odpowiedzialna za podważanie demokratycznego procesu politycznego w Republice Mołdawii, prowadząc kampanię dezinformacyjną i otrzymując polityczne poparcie ze strony umieszczonego w wykazie Ilana Șora.

Ponadto od dawna jest współpracowniczką Ilana Șora: finansowała w przeszłości jego kampanie wyborcze i jest pośrednim udziałowcem „Banca Socială”, zamieszanego w sprawę „oszustwa bankowego”.

Podważając demokratyczny proces polityczny i destabilizując porządek konstytucyjny, Arina Corșicova jest odpowiedzialna za działania i polityki podważające demokrację, praworządność i stabilność w Republice Mołdawii i im zagrażające lub wspiera te działania i polityki. Ponadto jest powiązana z Ilanem Șorem.

22.2.2024

9. Dumitru CHITOROAGĂ

alias Dumitru CHITORAGA

Data urodzenia: 23.12.1984

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: mołdawskie

Państwowy numer identyfikacyjny (IDNP): 2002003101445

Numer paszportu: AB1187605

Dumitru Chitoroagă jest zarządcą grupy przedsiębiorstw medialnych będącej właścicielem kanałów komunikacji medialnej w Republice Mołdawii, w których pełni on również funkcję dyrektora. Te kanały komunikacji medialnej promują często przekazy mające na celu utrudnianie i podważanie demokratycznego procesu politycznego poprzez ewidentne fałszywe twierdzenia dotyczące rządu Republiki Mołdawii. Ponadto wyrażają one wyraźne poparcie dla Ilana Șora i jego partii politycznej „ȘOR”. Niektóre z tych kanałów były własnością lub zostały założone przez Ilana Șora działającego poprzez pośredników.

Republika Mołdawii prawnie zawiesiła działalność szeregu kanałów medialnych, w tym „TV6” i „ORHEI TV”, którymi zarządza Dumitru Chitoroagă, za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat aktualnych wydarzeń politycznych w Republice Mołdawii.

W związku z tym, przez utrudnianie i podważanie demokratycznego procesu politycznego, Dumitru Chitoroagă jest odpowiedzialny za działania podważające demokrację, praworządność, stabilność i bezpieczeństwo w Republice Mołdawii i im zagrażające. Ponadto jest powiązany z Ilanem Șorem.

22.2.2024

10. Maria ALBOT

Doradca ds. stosunków zewnętrznych baszkana Gagauzji

Zarządca fundacji „Miron Șor”

Udziałowiec „Banca Socială”

Data urodzenia: 21.1.1986

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: mołdawskie

Państwowy numer identyfikacyjny (IDNP): 2000088038487

Maria Albot jest długoletnią zaufaną współpracowniczką umieszczonego w wykazie Ilana Șora. Obecnie pełni ona kierowniczą rolę w jednej ze jego fundacji – „Miron Șor”; jest również mocno zaangażowana w sprawę „oszustwa bankowego”, która wpłynęła na stabilność finansową Republiki Mołdawii. Wcześniej zajmowała stanowiska w innych przedsiębiorstwach lub fundacjach należących do Ilana Șora lub z nim powiązanych. Obecnie uczestniczy w prowadzonych przez Ilana Șora działaniach mających na celu finansowanie skoordynowanej propagandy, mobilizacji i protestów, których celem jest destabilizacja Republiki Mołdawii.

W związku z tym jest również powiązana z Ilanem Șorem.

22.2.2024

11. Victor PETROV

Polityk, członek Zgromadzenia Ludowego Gagauzji

Data urodzenia: 29.6.1975

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: mołdawskie

Państwowy numer identyfikacyjny (IDNP): 0973004885136

Victor Petrov jest zastępcą baszkana Zgromadzenia Ludowego Gagauzji i przywódcą Związku Ludowego Gagauzji, wyraźnie prorosyjskiego ruchu społeczno-politycznego, który połączył się z partią polityczną „Renaștere”. Otrzymuje poparcie polityczne od umieszczonego w wykazie Ilana Șora.

Victor Petrov aktywnie uczestniczy w szerzeniu dezinformacji, nawoływaniu do przemocy i wywoływaniu strachu wśród ludności gagauzyjskiej w Republice Mołdawii w związku z potencjalną utratą autonomii spowodowaną przez władze Kiszyniowa. W związku z tym władze Republiki Mołdawii zablokowały jedną z jego stron internetowych – „gagauznews.md”. Niemniej jednak szerzenie dezinformacji trwa nadal za pośrednictwem nowej domeny – „gagauznews.com” oraz poprzez oświadczenia Victora Petrova.

Podważając demokratyczny proces polityczny i destabilizując porządek konstytucyjny, Victor Petrov wspiera działania i politykę, które podważają i zagrażają demokracji, praworządności i stabilności w Republice Mołdawii. Jest również powiązany z umieszczonym w wykazie Ilanem Șorem

22.2.2024

12. Evghenia GUȚUL

Funkcja: była gubernatorka Terytorium Autonomicznego Gagauzji

Data urodzenia: 5.9.1986

Miejsce urodzenia: Etulia, Vulcănești, Mołdawska Socjalistyczna Republika Radziecka (obecnie Republika Mołdawii)

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: mołdawskie

Evghenia Guțul jest byłą gubernatorką (baszkanką) Terytorium Autonomicznego Gagauzji w Republice Mołdawii. Wcześniej pracowała dla partii politycznej ȘOR Ilana Șora, której działalność jest obecnie zakazana, i była zaangażowana w jej nielegalne finansowanie. Zaproponowała kilku współpracowników Ilana Șora na stanowiska w Komitecie Wykonawczym Gagauzji, mimo że osoby te nie są związane z Gagauzją.

Pomimo braku uprawnień konstytucyjnych, jako gubernatorka udała się z oficjalną wizytą do Federacji Rosyjskiej i spotkała się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Zwróciła się do Putina o zapewnienie wsparcia ze strony Rosji dla praw, władzy i stanowisk Gagauzji i otrzymała zapewnienie, że takie wsparcie zostanie udzielone.

Od czasu zatrzymania Evghenii Guțul w marcu 2025 r. jej zastępca Ilia Uzun pełni obowiązki baszkana Terytorium Autonomicznego Gagauzji, publicznie oświadczając, że wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem Komitetu Wykonawczego są koordynowane przez Evghenię Guțul za pośrednictwem jej prawników, mimo że prawo Republiki Mołdowii nie przewiduje procedur, które umożliwiłyby byłemu baszkanowi koordynację decyzji w czasie, gdy nie wykonuje on już swoich obowiązków.

Promując separatyzm w Terytorium Autonomicznym Gagauzji i bliskie związki z Federacją Rosyjską, Evghenia Guțul próbuje obalić porządek konstytucyjny, zagrażając w ten sposób suwerenności i niezależności Republiki Mołdawii oraz demokracji, stabilności i bezpieczeństwu w Republice Mołdawii.

14.10.2024

13. Iurii CUZNEȚOV

Funkcja: zastępca szefa Głównego Departamentu Stosunków Zewnętrznych, Terytorium Autonomiczne Gagauzja

Data urodzenia: 18.7.1988

Miejsce urodzenia: Mołdawska Socjalistyczna Republika Radziecka (obecnie Republika Mołdawii

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: Republika Mołdawii

Państwowy numer identyfikacyjny (IDNP): 2004042080868

Iurii Cuznețov, były członek partii politycznej ȘOR Ilana Shora, jest zastępcą szefa Głównego Departamentu Stosunków Zewnętrznych w Komitecie Wykonawczym Terytorium Autonomicznego Gagauzja. Towarzyszył Evghenii Guțul podczas jej wizyty w Federacji Rosyjskiej i uczestniczył w programie finansowania obywateli Gagauzji za pośrednictwem jednego z rosyjskich banków. Aktywnie wspierał kampanię Evghenii Guțul, gdy ubiegała się o stanowisko gubernatorki (baszkanki) Gagauzji.

Iurii Cuznețov jest zatem powiązany z Evghenią Guțul.

14.10.2024

14. Nelli PARUTENCO

Funkcja: założycielka / dyrektorka stowarzyszenia Evrazia

Data urodzenia: 21.3.1962

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: mołdawskie

Państwowy numer identyfikacyjny (IDNP): 0970403899047

Nelli Parutenco była skarbnikiem partii politycznej ȘOR Ilana Șora do czasu objęcia tej partii zakazem działalności. W następstwie dochodzeń dotyczących nielegalnego finansowania partii ȘOR uciekła w 2022 r do Moskwy.

Nelli Parutenco jest założycielką i dyrektorką stowarzyszenia pozarządowego Evrazia z siedzibą w Rosji, którego celem jest promowanie interesów Rosji w byłych republikach radzieckich, w tym w Republice Mołdawii. Evrazia promuje rosyjski dyskurs propagandowy, w tym wśród dzieci podczas obozów młodzieżowych, które organizuje. Jest kanałem, przez który z jednego z rosyjskich banków i od Ilana Șora przekazywane jest finansowanie dla obywateli i na projekty infrastrukturalne w Gagauzji, a także kanałem do finansowania organizowanych przez Rosję szkoleń dla obywateli Republiki Mołdawii dotyczących brutalnych protestów. Evrazia przekazywała pieniądze od Ilana Șora, aby wpłynąć na wybory prezydenckie w 2024 r. i referendum konstytucyjne w 2024 r. w sprawie przystąpienia do Unii. Evrazia ściśle współpracowała z politycznym blokiem „Zwycięstwo” Ilana Șora, zapewniając wsparcie finansowe i logistyczne mające wzmocnić rosyjskie wpływy w regionie.

Za pośrednictwem Evrazii Nelli Parutenco próbuje zatem obalić porządek konstytucyjny, zagrażając w ten sposób suwerenności i niezależności Republiki Mołdawii oraz demokracji, stabilności i bezpieczeństwu w Republice Mołdawii.

Nelli Parutenco jest powiązana z Evrazią. Ponadto jest powiązana z Ilanem Șorem.

14.10.2024

15. Ilia UZUN

Funkcja: wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Terytorium Autonomicznego Gagauzji, członek Zgromadzenia Ludowego Gagauzji

Data urodzenia: 16.5.1967

Miejsce urodzenia: Chioselia Rusă, Comrat, Mołdawska Socjalistyczna Republika Radziecka (obecnie Republika Mołdawii)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: mołdawskie

Państwowy numer identyfikacyjny (IDNP): 0961607975268

Ilia Uzun jest członkiem Zgromadzenia Ludowego Gagauzji i wiceprzewodniczącym Komitetu Wykonawczego Terytorium Autonomicznego Gagauzji. Spotkał się z Ilanem Șorem w Izraelu, aby omówić realizację w Gagauzji planów wyborczych gubernatorki (baszkanki) Evghenii Guțul. Od czasu zatrzymania Evghenii Guțul w marcu 2025 r. Ilia Uzun pełni obowiązki baszkana Terytorium Autonomicznego Gagauzji, publicznie oświadczając, że wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem Komitetu Wykonawczego są koordynowane przez Evghenię Guțul za pośrednictwem jej prawników, mimo że prawo Republiki Mołdawii nie przewiduje procedur, które umożliwiłyby byłemu baszkanowi koordynację decyzji w czasie, gdy nie wykonuje on już swoich obowiązków.

Ilia Uzun jest zaangażowany w rozpowszechnianie rosyjskiej propagandy zainicjowanej przez zespół Ilana Șora. Zaplanował demonstracje przeciwko władzom Republiki Mołdawii zorganizowane przez Ilana Șora lub osoby z nim powiązane, uczestniczył w tych demonstracjach i kierował nimi. Publicznie poparł Ilana Șora lub jego działania. Jest zatem powiązany z Ilanem Șorem i Evghenią Guțul.

14.10.2024

16. Mihail VLAH

Funkcja: zastępca gubernatorki Terytorium Autonomicznego Gagauzja i jej doradca ds. kontaktów z mediami

Data urodzenia: 4.2.1978

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: mołdawskie

Numer paszportu: 2000019014568

Mihail Vlah jest zastępcą gubernatorki (baszkanki) Gagauzji Evghenii Guțul. Został powołany przez Evghenię Guțul, ale powołanie to nie zostało zatwierdzone przez Zgromadzenie Ludowe Gagauzji. Jest również doradcą Evghenii Guțul ds. kontaktów z mediami. Spotkał się z Ilanem Șorem w Izraelu, aby omówić realizację w Gagauzji planów wyborczych gubernatorki Evghenii Guțul. Zaplanował demonstracje przeciwko władzom Republiki Mołdawii wspierające Evghenię Guțul lub zorganizowane przez Ilana Șora lub osoby z nim powiązane, oraz uczestniczył w tych demonstracjach. Publicznie poparł działania Ilana Șora oraz Evghenii Guțul. Mihail Vlah jest zatem powiązany z Ilanem Șorem i Evghenią Guțul. Ponadto uczestniczył w jednej z brutalnych demonstracji przeciwko rządowi Republiki Mołdawii, lub podżegał do przemocy, i próbował destabilizować porządek konstytucyjny twierdząc, że Terytorium Autonomiczne Gagauzja ma prawo otwierać przedstawicielstwa dyplomatyczne za granicą.

14.10.2024

17. Alexandru BEȘCHIERU

Funkcja: lider partii politycznej „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” („Alternatywa i Ocalenie dla Mołdawii”)

Data urodzenia: 5.7.1990

Miejsce urodzenia: Kiszyniów, Republika Mołdawii

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: mołdawskie

Alexandru Beșchieru jest liderem partii politycznej „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” („FASM”), która jest jednym z następców zdelegalizowanej partii politycznej ȘOR, kierowanej przez Ilana Șora. W kwietniu 2024 r. Ilan Șor zainaugurował w Moskwie blok polityczny Victory/Pobeda, który łączy następców jego partii, w tym FASM.

Alexandru Beșchieru, jako lider FASM, reprezentuje partię i koordynuje jej działania.

Jest zatem powiązany z blokiem politycznym Victory/Pobeda. Jest również powiązany Ilanem Șorem

15.7.2025

18. Victoria FURTUNĂ

Funkcja: polityczka – liderka partii politycznej „Moldova Mare”

Data urodzenia: 24.2.1981

Miejsce urodzenia: Hânești, Republika Mołdawii

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: mołdawskie

Victoria Furtună jest polityczką z Republiki Mołdawii, która otrzymała znaczne poparcie od Ilana Șora i bloku politycznego Victory/Pobeda, który jest następcą zdelegalizowanej partii politycznej ȘOR kierowanej przez Ilana Șora. W szczególności podczas wyborów prezydenckich w 2024 r., członkowie bloku politycznego Victory/Pobeda byli zachęcani do głosowania na Victorię Furtunę, także za pośrednictwem działań korupcyjnych. Ponadto, naruszając prawo wyborcze zakazujące prowadzenia kampanii w dniu wyborów, umieszczona w wykazie Ilan Șor i jego współpracownicy instruowali swoich zwolenników, aby głosować na Victorię Furtunę.

Jest zatem powiązana z blokiem politycznym Victory/Pobeda. Jest również powiązana z Ilanem Șorem.

15.7.2025

19. Vadim GROZAVU

Funkcja: lider partii politycznej „Victorie” (Zwycięstwo)

Data urodzenia: 2.12.1984

Miejsce urodzenia: Republika Mołdawii

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: mołdawskie

Vadim Grozavu jest liderem partii politycznej „Victorie”, która jest jednym z następców zdelegalizowanej partii politycznej ȘOR, kierowanej przez umieszczonego w wykazie Ilana Șora. W kwietniu 2024 r. Ilan Șor zainaugurował w Moskwie blok polityczny Victory/Pobeda, który łączy następców jego partii, w tym Victorie.

Vadim Grozavu, jako lider Victorie, reprezentuje partię i koordynuje jej działania.

Jest zatem powiązany z blokiem politycznym Victory/Pobeda. Jest również powiązany z Ilanem Șorem

15.7.2025

20. Irina MIHAIL LOZOVAN

Funkcja: polityczka – partia polityczna „Renaștere” (Odrodzenie)

Data urodzenia: 27.12.1983

Miejsce urodzenia: Lipkany, Republika Mołdawii

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: mołdawskie

Irina Lozovan jest polityczką partii politycznej „Renaștere” („Odrodzenie”) w Republice Mołdawii. Partia ta jest jednym z następców zdelegalizowanej partii politycznej ȘOR, kierowanej przez umieszczonego w wykazie Ilana Șora. W kwietniu 2024 r. Ilan Șor zainaugurował w Moskwie blok polityczny Victory/Pobeda, który łączy następców jego partii, w tym Renaștere.

Irina Lozovan wzięła udział w tym wydarzeniu i odegrała rolę wykonawczą w działaniach korupcyjnych Ilana Șora związanych z wyborami prezydenckimi oraz referendum konstytucyjnym w sprawie przystąpienia do UE w 2024 r.

Ze względu na poważne destabilizowanie przebiegu wyborów, Irina Lozovan jest odpowiedzialna za działania podważające demokrację, praworządność, stabilność i bezpieczeństwo w Republice Mołdawii lub im zagrażające.

Jest zatem powiązana z blokiem politycznym Victory/Pobeda i Ilanem Șorem.

15.7.2025

21. Alexei LUNGU

Funkcja: dziennikarz, przewodniczący partii politycznej „Șansă” (Szansa)

Data urodzenia: 19.11.1983

Miejsce urodzenia: Republika Mołdawii

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: mołdawskie

Alexei Lungu jest liderem partii politycznej „Șansă”, która jest jednym z następców zdelegalizowanej partii politycznej ȘOR, kierowanej przez umieszczonego w wykazie Ilana Șora. W kwietniu 2024 r. Ilan Șor zainaugurował w Moskwie blok polityczny „Zwycięstwo” (Victory/Pobeda), który zrzesza następców jego partii, w tym Șansę.

Alexei Lungu, jako lider Șansy, reprezentuje tę partię i koordynuje jej działania. Jest zatem powiązany z blokiem politycznym „Zwycięstwo” (Victory/Pobeda). Jest również powiązany z Ilanem Șorem.

15.7.2025

22. Alexandr NESTEROVSCHI

Funkcja: polityk

Data urodzenia: 11.1.1981

Miejsce urodzenia: Răuțel, Republika Mołdawii

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: mołdawskie

Alexandr Nesterovschi jest politykiem z Republiki Mołdawii, który uczestniczył w działaniach korupcyjnych organizowanych przez umieszczonego w wykazie Ilana Șora, by skorumpować kilku polityków z Republiki Mołdawii i stworzyć pozornie proeuropejski ruch, który w rzeczywistości był kontrolowany przez Ilana Șora z Moskwy. Podczas procesu karnego Aleksandr Nesterovschi otrzymał wsparcie ze strony Rosji i Ilana Șora. Został skazany na dwanaście lat więzienia za korupcję polityczną.

Ze względu na podważanie demokratycznego procesu politycznego, w tym próbę zdestabilizowania lub obalenia porządku konstytucyjnego, Alexandr Nesterovschi jest odpowiedzialny za działania lub polityki podważające suwerenność i niezależność Republiki Mołdawii lub demokrację, praworządność, stabilność lub bezpieczeństwo w Republice Mołdawii, lub im zagrażające. Jest również powiązany z Ilanem Șorem

15.7.2025

23. Natalia PARASCA

Funkcja: polityczka; liderka partii politycznej „Renaștere” (Odrodzenie); członkini zarządu organizacji „Evrazia”

Data urodzenia: 2.2.1990

Miejsce urodzenia: Ukraina

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: rosyjskie

Natalia Parasca jest liderką partii politycznej „Renaștere” („Odrodzenie”), która jest jednym z następców zdelegalizowanej partii politycznej ȘOR, kierowanej przez umieszczonego w wykazie Ilana Șora. W kwietniu 2024 r. Ilan Șor zainaugurował w Moskwie blok polityczny Victory/Pobeda, który łączy następców jego partii, w tym Renaștere. Natalia Parasca, jako liderka Renaștere, reprezentuje partię i koordynuje jej działania.

Jest również członkiem zarządu umieszczonego w wykazie podmiotu Evrazia, który aktywnie uczestniczy w nielegalnych działaniach finansowych Ilana Șora.

Natalia Parasca jest zatem powiązana z blokiem politycznym Victory/Pobeda, Ilanem Șorem i Evrazią.

15.7.2025

24. Alina JUC

Funkcja: Koordynatorka sieci dezinformacyjnej Ilana Șora

Data urodzenia: 5.11.2000

Miejsce urodzenia: Rîbnița, Republika Mołdawii

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: Republika Mołdawii

Alina Juc jest koordynatorką sieci w tajnej finansowanej przez Rosję operacji powiązanej z Ilanem Șorem mającej na celu zakłócenie wyborów parlamentarnych we wrześniu 2025 r. Wyznaczono jej zadanie rekrutowania osób do działalności dezinformacyjnej, jej koordynowania i przekazywania płatności za tę działalność prowadzoną przez jej sieć. Kampania dezinformacyjna była prowadzona przed wyborami parlamentarnymi w 2025 r. z myślą o zwiększeniu popularności popleczników Ilana Șora poprzez prowadzenie badań opinii publicznej służących zniekształceniu rzeczywistości wyborczej.

Alina Juc pracuje w ramach większej struktury zbudowanej wokół organizacji pozarządowej Evrazia służącej do prowadzenia rekrutacji, szkolenia, upowszechniania propagandy i tworzenia sieci terenowych. W ramach tej struktury działa jako koordynatorka realizująca programy Evrazii w Republice Mołdawii, tym samym łącząc lokalne działania mające na celu manipulację wyborczą z siecią powiązaną z Ilanem Șorem i siecią powiązaną z Evrazią.

Poprzez prowadzenie rekrutacji, kierowanie operacyjne, koordynację płatności i realizację strategii Alina Juc odegrała kluczową rolę w realizacji kampanii dezinformacyjnej oraz działań mających na celu zakłócenie przebiegu wyborów. Jest zatem odpowiedzialna za oraz realizuje działania podważające demokrację, praworządność i stabilność w Republice Mołdawii oraz im zagrażające, przez utrudnianie i podważanie demokratycznego procesu politycznego, w tym poprzez utrudnianie oraz poważne podważanie przebiegu wyborów oraz próbę obalenia porządku konstytucyjnego Republiki Mołdawii. Ponadto jest powiązana z Ilanem Șorem i Evrazia.

15.6.2026

25. Anton TREGUB

(Антон ТРЕГУБ)

Funkcja: Strateg rozwoju partii politycznej

Miejsce urodzenia: 8.3.1986

Miejsce urodzenia: Goriaczij Klucz, Kraj Krasnodarski, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: rosyjskie

Anton Tregub jest obywatelem Rosji działającym jako strateg partyjny z Moskwy na rzecz partii politycznej Moldova Mare w Republice Mołdawii. Kierował on sporządzeniem listy kandydatów i strategią wyborczą partii Moldova Mare. W tym sensie kontrolował on sporządzenie list wyborczych; ostrzegł Wiktorię Furtună, przewodniczącą partii Moldova Mare, by zapewniła sobie zarejestrowanie partii na wybory, zachęcając ją do przekupienia w razie konieczności Centralnej Komisji Wyborczej. Anton Tregun omawiał i uzgadniał z Wiktorią Furtună również oferowanie więźniom towarów w zamian za głosy oraz zmuszanie ich do głosowania na jej partię w wyborach parlamentarnych we wrześniu 2025 r.

26 września 2025 r. partia Moldova Mare została wykluczona z uczestnictwa w wyborach parlamentarnych z powodu nielegalnego finansowania i kupowania głosów.

Kontrolując strategię partii politycznej Moldova Mare i będąc bezpośrednio zaangażowanym w nielegalne pozyskiwanie głosów dla Wiktorii Furtună w wyborach w 2025 r., Anton Tregub jest odpowiedzialny za oraz realizuje działania podważające demokrację, praworządność i stabilność Republiki Mołdawii oraz im zagrażające, poprzez utrudnianie i podważanie demokratycznego procesu politycznego, w tym poprzez utrudnianie oraz poważne podważanie przebiegu wyborów oraz próby obalenia porządku konstytucyjnego Republiki Mołdawii.

15.6.2026

26. Anton USOV

(Антон УСОВ)

Funkcja: Aktywista Frontu Ludowego – drużyny Putina

Data urodzenia: 3.4.1986

Miejsce urodzenia: Włodzimierz, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: rosyjskie

Anton Usov jest aktywistą Frontu Ludowego – drużyny Putina, który przeniknął do struktur kościelnych Republiki Mołdawii, koordynując ustrukturyzowaną kampanię wpływu ukierunkowaną na wybory parlamentarne w tym kraju w 2025 r. Nadzorował komunikację, mobilizację duchownych i dostosowanie polityczne w diecezjach sorockiej i drochijskiej. Wykorzystywał platformy religijne – w szczególności kanał „Sól i Światło” na platformie Telegram i pismo „Sól i Światło” – do rozpowszechniania narracji łączących prawosławny dyskurs z przekazami politycznymi, a jednocześnie instruował duchownych, w jaki sposób i na kogo parafianie powinni głosować.

Wdrożył mechanizmy kontroli operacyjnej i mobilizacji wyborczej: sondowanie duchownych, aby ocenić ich lojalność polityczną, uzależnienie pomocy finansowej od ich dostosowywania się, ułatwianie płatności kanałami rosyjskimi oraz domaganie się „zdjęć lojalnościowych” ze zgromadzeń parafialnych w celu składania sprawozdań z działalności Moskwie. Ponadto oskarża się go o organizowanie systematycznego gromadzenia danych osobowych wiernych podczas uroczystości religijnych, pielgrzymek i programów realizowanych przez kościoły w celu stworzenia baz danych wyborców z myślą o ukierunkowanej mobilizacji.

Działając jako strategiczny pośrednik między rosyjskimi strukturami politycznymi a grupami duchowieństwa w Republice Mołdawii, wykorzystując władzę religijną, dźwignię finansową i skoordynowane przekazy cyfrowe do wywierania wpływu na demokratyczne procesy wyborcze Anton Usov jest odpowiedzialny za oraz realizuje działania i strategie wykonawcze podważające demokrację, praworządność, stabilność i bezpieczeństwo w Republice Mołdawii i im zagrażające, poprzez utrudnianie oraz podważanie demokratycznego procesu politycznego, w tym utrudnianie oraz poważne podważanie przebiegu wyborów w Republice Mołdawii.

15.6.2026

27. Irina VLAH

Funkcja: liderka partii politycznej „Victorie” (Zwycięstwo); była gubernatorka (baszkanka) Gagauzji (2015-2023)

Data urodzenia: 27.2.1974

Miejsce urodzenia: Komrat, Mołdawska SSR (obecnie Republika Mołdawii)

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: Republika Mołdawii

Irina Vlah jest liderką partii „Inima Moldovei”. Aktywnie uczestniczyła w działaniach mających na celu destabilizację procesów demokratycznych w Republice Mołdawii przed wyborami parlamentarnymi we wrześniu 2025 r. W 2025 r. wraz z umieszczoną w wykazie Victorią Furtună odbyła potwierdzone wizyty w Moskwie. Spotykały się z wysokimi rangą rosyjskimi urzędnikami, od których otrzymały zapewnienie odnośnie do wsparcia kampanii i instrukcje dotyczące koordynacji działań podczas wyborów. Po utworzeniu nowego bloku politycznego – bloku „patriotycznego” – Irina Vlah była współorganizatorką płatnego wiecu wyborczego w lipcu 2025 r., podczas którego wyrażono rzekome poparcie społeczne dla nowo utworzonego bloku.

Irina Vlah i jej partia są kontrolowane przez umieszczonego w wykazie Ilana Șora; jej partia przejęła szereg funkcji, które nie są już wykonywane przez partie fasadowe, które zostały zdelegalizowane lub którym zakazano udziału w wyborach.

Ze względu na podważanie demokratycznego procesu politycznego, w tym próbę zdestabilizowania oraz obalenia porządku konstytucyjnego, Irina Vlah jest odpowiedzialna za oraz realizuje działania i polityki podważające suwerenność i niezależność Republiki Mołdawii oraz demokrację, praworządność, stabilność i bezpieczeństwo w Republice Mołdawii, oraz im zagrażające. Jest również powiązana z Ilanem Șorem.

15.6.2026

28. Iuri VITNEANSKI

Funkcja: Członek partii politycznej „Renaștere”

Data urodzenia: 6.8.1989

Miejsce urodzenia: Bălți, Mołdawska SSR (obecnie Republika Mołdawii)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: Republika Mołdawii

Iuri Vitneanski jest członkiem partii „Renaștere”, która należy do bloku politycznego Victorie/Pobeda. Aktywnie angażuje się w rozpowszechnianie dezinformacji i stosowanie taktyk zastraszania, a także powtarza narracje dotyczące rzekomych zagrożeń dla neutralności lub „militaryzacji” Republiki Mołdawii. Działa pod kierunkiem umieszczonego w wykazie Ilana Șora, od którego otrzymuje miesięczne wynagrodzenie. Uczestniczy również w działaniach publicznych koordynowanych przez umieszczoną w wykazie organizację pozarządową Evrazia. Brał udział w kilku spotkaniach wraz z wieloma osobami z otoczenia Ilana Șora.

Podważając demokratyczny proces polityczny, w tym poprzez próby destabilizacji oraz obalenia porządku konstytucyjnego, Iuri Vitneanski realizuje oraz wspiera działania i politykę, które podważają demokrację, praworządność i stabilność w Republice Mołdawii i im zagrażają. Jest również powiązany z blokiem politycznym Victorie/Pobieda i organizacją Evrazia.

15.6.2026

29. Ruslan GARBALÎ

Funkcja: Przywódca organizacji terytorialnej „Vulcănești” należącej do partii „Renaștere”

Data urodzenia: 3.6.1970

Miejsce urodzenia: Ceadîr-Lunga, Mołdawska SSR (obecnie Republika Mołdawii)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: Republika Mołdawii

Ruslan Garbalî jest szefem lokalnej organizacji „Vulcănești” należącej do partii „Renaștere” w Republice Mołdawii. Uczestniczył w organizowaniu płatnych protestów przed wyborami parlamentarnymi w 2025 r. Protesty zostały ogłoszone przez Ilana Șora, a Ruslan Garbalî pełnił funkcję wykonawczą polegającą na kontaktowaniu się z uczestnikami i zapewnianiu im wynagrodzenia. Ponadto wraz z Ilanem Șorem uczestniczył w inauguracji działania bloku politycznego Victorie/Pobeda.

Podważając demokratyczny proces polityczny, w tym poprzez próby destabilizacji lub obalenia porządku konstytucyjnego, Ruslan Garbalî wspiera działania i politykę, które podważają demokrację, praworządność i stabilność w Republice Mołdawii i im zagrażają. Jest również powiązany z Ilanem Șorem.

15.6.2026

B. Osoby prawne, podmioty i organy

Nazwa

Informacje identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

1. Stowarzyszenie publiczne – „Epaulettes Poporului” („stowarzyszenie osób z epoletami”)

(Asociația Obștească – Asociația Oamenilor cu Epoleți „Scutul Poporului”)

Rodzaj podmiotu: organizacja pozarządowa – grupa paramilitarna

Adres: 74, Mitropolit Varlam street, Chișinău, Republic of Moldova

Numer ewidencyjny: 1022620011296

Strona internetowa: https://m.facebook.com/people/Scutul-Poporului/100088028496232/

„Scutul Poporului” jest organizacją paramilitarną w Republice Mołdawii, do której należą m.in. byli wojskowi i funkcjonariusze policji i organów ścigania. Na jej czele stoi Chiril Guzun. Bierze ona udział w protestach, w szczególności mających na celu destabilizację Republiki Mołdawii, dopuszczając się przemocy. Podczas prób destabilizacji rządu kraju w lutym 2023 r. grupom demonstrantów powiązanym z partiami „ȘOR”, Partią Budującą Europę w Domu, „PACE” towarzyszyli członkowie „Scutul Poporului”, którzy wzięli udział w zamieszkach i brutalnych demonstracjach.

W związku z udziałem w brutalnych demonstracjach i wspieraniem ich „Scutul Poporului” jest odpowiedzialna za działania podważające suwerenność i niezależność Republiki Mołdawii oraz demokrację, praworządność, stabilność i bezpieczeństwo w Republice Mołdawii i im zagrażające. Ponadto „Scutul Poporului” jest powiązana z umieszczonym w wykazie Chirilem Guzunem.

22.2.2024

2. Evrazia – niezależna organizacja niekomercyjna ds. promocji współpracy międzynarodowej

Rodzaj podmiotu: niezależna organizacja niekomercyjna

Adres: Moscow, 127006, Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P, Russian Federation

Numery ewidencyjne:

OGRN: 1247700291200

INN: 9707028663

KPP: 770701001

Strona internetowa: https://evrazia.su/

Evrazia jest pozarządowym stowarzyszeniem z siedzibą w Rosji, założonym przez Nelli Parutenco. Jego celem jest promowanie interesów Rosji w byłych republikach radzieckich, w tym w Republice Mołdawii. Evrazia promuje rosyjski dyskurs propagandowy, w tym wśród dzieci podczas obozów młodzieżowych, które organizuje. Evrazia jest kanałem, przez który z jednego z rosyjskich banków i od Ilana Șora przekazywane jest finansowanie dla obywateli i na projekty infrastrukturalne w Gagauzji, a także kanałem do finansowania organizowanych przez Rosję szkoleń dla obywateli Republiki Mołdawii dotyczących brutalnych protestów. Evrazia przekazała środki finansowe od Ilana Șora, aby wpłynąć na wybory prezydenckie w 2024 r. i referendum konstytucyjne w 2024 r. w sprawie przystąpienia do Unii. Evrazia ściśle współpracowała z politycznym blokiem „Zwycięstwo” Ilana Șora, zapewniając wsparcie finansowe i logistyczne mające wzmocnić rosyjskie wpływy w regionie.

Evrazia próbuje zatem obalić porządek konstytucyjny, zagrażając w ten sposób suwerenności i niezależności Republiki Mołdawii oraz demokracji, stabilności i bezpieczeństwu w Republice Mołdawii.

Evrazia jest powiązana z Nelli Parutenco. Ponadto jest powiązana z Ilanem Șorem.

14.10.2024

3. A7 OOO

(A7 LLC)

Rodzaj podmiotu: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: 125 196, Moscow, District of Tverskoy, Lesnaya Street 9, Room 2/10, Russian Federation

Numer ewidencyjny: 1247700586891

A7 została założona przez Ilana Șora, wraz z wieloma przedsiębiorstwami finansowymi w Moskwie. Jest partnerem rosyjskich podmiotów państwowych. Przedsiębiorstwa te są powiązane z działaniami na rzecz wpływu na wybory prezydenckie i referendum konstytucyjne w sprawie przystąpienia do UE, które odbyły się w Republice Mołdawii w 2024 r. Ilan Șor wykorzystał A7 do przekazania pieniędzy wyborcom, oferując płatności w zamian za głosy przeciw akcesji w referendum i na określonych kandydatów w wyborach prezydenckich.

Ze względu na poważne destabilizowanie przebiegu wyborów, A7 jest odpowiedzialna za działania podważające demokrację, praworządność, stabilność lub bezpieczeństwo w Republice Mołdawii lub im zagrażające. A7 jest również powiązana z Ilanem Șorem.

15.7.2025

4. VICTORY/POBEDA POLITICAL BLOC

Политический блок „Победа”

Rodzaj podmiotu: blok polityczny

Adres: Moscow, Russian Federation

W dniu 21 kwietnia 2024 r. Ilan Șor utworzył blok polityczny Victory/Pobeda. Blok ten utworzyło kilkoro znaczących sygnatariuszy, w tym Marina Tauber i Evghenia Guțul, oraz przywódcy partii „Szansa” (Șansă), „Odrodzenie” (Renaștere), „Zwycięstwo” (Victorie) oraz „Alternatywa i Ocalenie dla Mołdawii” (Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei). Podczas zgromadzenia na przewodniczącego bloku politycznego wybrano Ilana Șora, sekretarzem wykonawczym została Evghenia Guțul, a sekretarzem – Marina Tauber.

Blok polityczny Victory/Pobeda jest zaangażowany w rozpowszechnianie fałszywych informacji i uczestniczył w systematycznym kupowaniu głosów podczas wyborów prezydenckich i referendum konstytucyjnego w sprawie przystąpienia do UE, które odbyły się w Republice Mołdawii w 2024 r.

Ze względu na podważanie demokratycznego procesu politycznego, w tym poważne zdestabilizowanie przebiegu wyborów, blok polityczny Victory/Pobeda jest odpowiedzialny za działania lub polityki podważające suwerenność i niezależność Republiki Mołdawii lub demokrację, praworządność, stabilność lub bezpieczeństwo w Republice Mołdawii lub im zagrażające. Victory/Pobeda jest również powiązany z Ilanem Șorem.

15.7.2025

5. The Cultural Educational Centre of Moldova

(„Культурно-образовательный центр Молдовы”)

Rodzaj podmiotu: samodzielna organizacja non-profit

Adres: Moscow, Russian Federation

Numer ewidencyjny: 1237700920654 – 9705215107/770501001

Strona internetowa: https://moldovacenter.ru/

Centrum Kulturalno-Edukacyjne Mołdawii (The Cultural Educational Centre of Moldova) ułatwiło ingerowanie w wybory prezydenckie w 2024 r., udostępniając bezpłatne bony wyborcom transportowanym do lokalu wyborczego w Moskwie, a jednocześnie promując program propagandowy „Karta obywatela Republiki Mołdowy w Federacji Rosyjskiej”. Działania te prowadzono we współpracy z Ilanem Șorem i innymi współpracownikami, aby systematycznie wpływać na wyniki wyborów. Ilan Șor i Evghenia Guțul, wraz z partią polityczną Victorie, promowali otwarcie Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w wielu rosyjskich miastach. Wydarzenie inauguracyjne wykorzystano również jako platformę do promowania programu prac bloku politycznego Victory/Pobeda pod przewodnictwem Ilana Șora i Evghenii Guțul.

Ze względu na podważanie demokratycznego procesu politycznego, w tym poważne zdestabilizowanie przebiegu wyborów, Centrum Kulturalno-Edukacyjne Mołdawii jest odpowiedzialne za działania lub polityki podważające suwerenność i niezależność Republiki Mołdawii lub demokrację, praworządność, stabilność lub bezpieczeństwo w Republice Mołdawii, lub im zagrażające. Centrum Kulturalno-Edukacyjne Mołdawii Centre jest zatem powiązane z Ilanem Șorem.

15.7.2025