Załącznik II

1. Informacje, które należy przekazać zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b):

a) imię, nazwisko, data urodzenia, państwo rezydencji podatkowej, obywatelstwo, funkcja w podmiocie sektora finansowego lub w oddziale;

b) podstawa stwierdzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

2. Informacje, które należy przekazać zgodnie z art. 6 lit. m):

a) klienci lub beneficjenci rzeczywiści:

(i) imię, nazwisko, data urodzenia, państwo rezydencji podatkowej, obywatelstwo;

(ii) wskazanie, czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest lub był również członkiem organu zarządzającego lub osobą pełniącą najważniejsze funkcje w podmiocie sektora finansowego lub w oddziale;

(iii) wskazanie, czy klient lub beneficjent rzeczywisty posiada lub posiadał – bezpośrednio lub pośrednio – akcje lub udziały w podmiocie sektora finansowego lub w oddziale;

(iv) wskazanie, czy podmiot sektora finansowego, oddział, agent lub dystrybutor uznają danego klienta za „klienta wysokiego ryzyka”;

b) członkowie organu zarządzającego lub osoby pełniące najważniejsze funkcje:

(i) imię, nazwisko, data urodzenia, państwo rezydencji podatkowej, obywatelstwo;

(ii) funkcja w podmiocie sektora finansowego lub w oddziale;

c) każda osoba fizyczna, o której mowa w pkt 2 lit. a) lub b) niniejszego załącznika: powód, dla którego organ zgłaszający uważa, że dana osoba fizyczna wydaje się powiązana z istotnym niedociągnięciem.

3. Informacje, które należy przekazać zgodnie z art. 7 lit. d):

a) imię, nazwisko, data urodzenia, państwo rezydencji podatkowej, obywatelstwo;

b) funkcja w podmiocie sektora finansowego, oddziale, podmiocie pełniącym funkcję agenta lub dystrybutora lub – w odniesieniu do klienta lub beneficjenta rzeczywistego – rola.

4. Informacje przekazywane przez organ zgłaszający zgodnie z art. 10 ust. 3 przy składaniu wniosku dotyczącego osób fizycznych:

a) imię, nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, państwo rezydencji podatkowej;

b) jeśli znane, funkcja lub – w odniesieniu do klienta lub beneficjenta rzeczywistego – rola;

c) powód, dla którego informacje o tej konkretnej osobie są niezbędne występującemu z wnioskiem organowi zgłaszającemu do celów jego działalności nadzorczej w odniesieniu do zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, oraz zamierzone wykorzystanie wymaganych informacji.

5. Rozpowszechnianie danych osobowych przez EUNB

Na wniosek organu zgłaszającego EUNB udostępnia dane osobowe na warunkach, o których mowa w pkt 4 lit. c) niniejszego załącznika, oraz z własnej inicjatywy na warunkach określonych w art. 10 ust. 1 lit. b), jeżeli informacje na temat danej osoby są niezbędne organowi zgłaszającemu do celów jego działalności nadzorczej w odniesieniu do zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. W obu przypadkach wymiana informacji następuje między uwierzytelnionymi użytkownikami, a także z wykorzystaniem zabezpieczonych kanałów komunikacji.

6. Informacje, które należy przekazać zgodnie z art. 12 ust. 5, zawierają imię, nazwisko, funkcję i służbowe dane kontaktowe.