Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2055 z dnia 23 czerwca 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących współpracy i wymiany informacji między właściwymi organami w związku z korzystaniem ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług przez instytucje płatnicze (Tekst mający znaczenie dla EOG. )
Załącznik IV
W mocyWzór powiadomienia do celów wymiany informacji w związku ze zgłoszeniami paszportowymi przekazywanymi przez instytucje pieniądza elektronicznego korzystające z usług dystrybutorów
1) Państwo członkowskie pochodzenia
2) Przyjmujące państwo członkowskie, w którym mają być świadczone usługi związane z pieniądzem elektronicznym
3) Nazwa właściwych organów państwa członkowskiego pochodzenia
4) Data otrzymania przez właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia kompletnego i prawidłowego zgłoszenia od instytucji pieniądza elektronicznego
DD/MM/RR
5) Rodzaj zgłoszenia
□Pierwsze zgłoszenie
□Zmiana wcześniejszego zgłoszenia
□Dodatkowi dystrybutorzy
□Zaprzestanie korzystania z usług dystrybutora
6) Charakter zgłoszenia (wg oceny właściwych organów państwa członkowskiego pochodzenia)
□Korzystanie ze swobody przedsiębiorczości
□Korzystanie ze swobody świadczenia usług, na podstawie następujące okoliczności:
…
…
…
7) Nazwa instytucji pieniądza elektronicznego
8) Adres siedziby zarządu instytucji pieniądza elektronicznego
9) Niepowtarzalny numer identyfikacyjny instytucji pieniądza elektronicznego w państwie członkowskim pochodzenia w formacie określonym w załączniku I (w stosownych przypadkach)
10) Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) instytucji pieniądza elektronicznego (jeżeli jest dostępny)
11) Numer zezwolenia instytucji pieniądza elektronicznego w państwie członkowskim pochodzenia (w stosownych przypadkach)
12) Osoba wyznaczona do kontaktów w instytucji pieniądza elektronicznego
13) Adres e-mail osoby wyznaczonej do kontaktów w instytucji pieniądza elektronicznego
14) Numer telefonu osoby wyznaczonej do kontaktów w instytucji pieniądza elektronicznego
15) Szczegółowe informacje dotyczące dystrybutora:
a) W przypadku osoby prawnej:
(i) Nazwa
(ii) Adres(-y) siedziby
(iii) Niepowtarzalny numer identyfikacyjny w państwie członkowskim siedziby dystrybutora, w formacie określonym w załączniku I (w stosownych przypadkach)
(iv) Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dystrybutora (jeżeli jest dostępny)
(v) Numer telefonu
(vi) Adres e-mail
(vii) Imię i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia przedstawicieli prawnych
b) W przypadku osoby fizycznej:
(i) Imię i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia
(ii) Adres(y) siedziby przedsiębiorstwa
(iii) Niepowtarzalny numer identyfikacyjny w państwie członkowskim siedziby dystrybutora, w formacie określonym w załączniku I (w stosownych przypadkach)
(iv) Numer telefonu
(v) Adres e-mail
16) Usługi związane z pieniądzem elektronicznym, które mają być świadczone przez dystrybutora
□Dystrybucja
□Wykup pieniądza elektronicznego
17) Opis mechanizmów kontroli wewnętrznej, które będą stosowane przez instytucję pieniądza elektronicznego/dystrybutora w celu spełnienia wymogów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/849.
18) W przypadku zlecenia w ramach outsourcingu wykonywania funkcji operacyjnych powiązanych z usługami związanymi z pieniądzem elektronicznym:
a) nazwa i adres podmiotu, któremu ma zostać zlecone wykonywanie funkcji operacyjnych w ramach outsourcingu
b) dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu) osoby wyznaczonej do kontaktów w podmiocie, któremu ma zostać zlecone wykonywanie funkcji operacyjnych w ramach outsourcingu
c) rodzaj i wyczerpujący opis funkcji operacyjnych, których wykonywanie zlecono w ramach outsourcingu
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.