Artykuł 9

1. Jeżeli na podstawie art. 95 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2023/1114 złożono wniosek o przeprowadzenie dochodzenia lub kontroli na miejscu, organ wnioskujący i organ współpracujący konsultują się ze sobą w sprawie najlepszego sposobu nadania skuteczności wnioskowi, uwzględniając art. 95 ust. 4 akapit drugi lit. a)–d) rozporządzenia (UE) 2023/1114, w tym w sprawie zalet przeprowadzenia wspólnego dochodzenia lub wspólnej kontroli na miejscu.

2. Organ współpracujący informuje organ wnioskujący o postępach dochodzenia lub kontroli na miejscu oraz bezzwłocznie przekazuje mu swoje ustalenia.

3. Decydując o ewentualnym wszczęciu wspólnego dochodzenia lub wspólnej kontroli na miejscu, organ wnioskujący i organ współpracujący biorą pod uwagę przynajmniej następujące elementy:

a) treść wszelkich wniosków o udzielenie pomocy otrzymanych od organu wnioskującego, w tym wszelkie informacje sugerujące zasadność przeprowadzenia wspólnego dochodzenia lub wspólnej kontroli na miejscu;

b) kwestię, czy właściwe organy osobno prowadzą dochodzenie w sprawie mającej konsekwencje transgraniczne, oraz to, czy w sprawie tej bardziej odpowiednie byłoby wspólne działanie;

c) ramy prawne i regulacyjne w jurysdykcji każdego z tych organów oraz potencjalne przeszkody i ograniczenia prawne związane z prowadzeniem wszelkich wspólnych dochodzeń lub wspólnych kontroli na miejscu oraz wszelkich postępowań, które mogą z nich wyniknąć, w tym wszelkich kwestii związanych z zasadą ne bis in idem;

d) niezbędne środki dotyczące zarządzania i kierowania dochodzeniami lub kontrolą na miejscu;

e) alokację zasobów oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za prowadzenie dochodzeń lub kontroli na miejscu;

f) możliwość opracowania wspólnego planu działania i harmonogramu prac, które każdy z właściwych organów ma wykonać;

g) określenie działań, które każdy z właściwych organów ma podjąć (wspólnie lub samodzielnie);

h) wzajemną wymianę uzyskanych informacji oraz zgłaszanie wyników działań podjętych indywidualnie;

i) inne kwestie dotyczące konkretnych przypadków.

4. W przypadku gdy organ wnioskujący i organ współpracujący postanawiają przeprowadzić wspólne dochodzenie lub wspólną kontrolę na miejscu, organy te:

a) uzgadniają procedury prowadzenia i zamykania czynności wyjaśniających lub kontroli;

b) pozostają w stałym kontakcie w celu koordynowania pozyskiwania informacji i wspólnego ustalania faktów;

c) ściśle ze sobą współpracują przy prowadzeniu wspólnego dochodzenia lub wspólnej kontroli na miejscu;

d) zapewniają sobie wzajemną pomoc w odniesieniu do późniejszych postępowań egzekucyjnych w zakresie dopuszczalnym przez prawo, w tym poprzez koordynację wszelkich postępowań lub innych czynności związanych z egzekwowaniem przepisów – administracyjnych, cywilnych lub karnych – związanych z wynikiem wspólnego dochodzenia lub wspólnej kontroli na miejscu, lub, w stosownych przypadkach, możliwości zawarcia ugody.

e) określają konkretne przepisy prawa, które regulują przedmiot wspólnych dochodzeń lub wspólnej kontroli na miejscu.