Załącznik 34

SEKCJA 1

PODSUMOWANIE

Pozycja 1.1

Podsumowanie sporządzone zgodnie z art. 7 ust. 12a rozporządzenia (UE) 2017/1129.

SEKCJA 2

CZYNNIKI RYZYKA

Pozycja 2.1

Opis istotnych rodzajów ryzyka, w ograniczonej liczbie kategorii, które są właściwe dla emitenta, oraz opis istotnych rodzajów ryzyka, w ograniczonej liczbie kategorii, które są właściwe dla papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej w sekcji zatytułowanej »Czynniki ryzyka«.

Ryzyka potwierdza się w treści prospektu UE na rzecz emisji dla rozwoju.

SEKCJA 3

INFORMACJE O EMITENCIE

Pozycja 3.1

Wskazanie spółki emitującej papiery wartościowe, w tym:

a) miejsce rejestracji emitenta;

b) numer rejestracyjny oraz identyfikator podmiotu prawnego (LEI);

c) nazwa prawna i handlowa;

d) prawo, na mocy którego działa emitent;

e) kraj zarejestrowania;

f) adres, numer telefonu siedziby (lub główne miejsce prowadzenia działalności, jeżeli jest ono inne niż siedziba);

g) strona internetowa, jeżeli istnieje;

h) zastrzeżenie, że informacje zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią części prospektu UE na rzecz emisji dla rozwoju, chyba że informacje te włączono do prospektu UE na rzecz emisji dla rozwoju przez odniesienie.

SEKCJA 4

OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI I OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWEGO ORGANU

Pozycja 4.1

Oświadczenie o odpowiedzialności

Pozycja 4.1.1

Wskazanie osób odpowiedzialnych za informacje przekazane w prospekcie UE na rzecz emisji dla rozwoju oraz zawarcie oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w prospekcie UE na rzecz emisji dla rozwoju, z którego wynika, że według ich najlepszej wiedzy informacje zawarte w prospekcie UE na rzecz emisji dla rozwoju są zgodne ze stanem faktycznym i że prospekt UE na rzecz emisji dla rozwoju nie pomija niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.

W przypadku osób fizycznych należy podać imię i nazwisko tej osoby oraz zajmowane stanowisko; w przypadku osób prawnych należy podać firmę i siedzibę.

Pozycja 4.1.2

Jeżeli prospekt UE na rzecz emisji dla rozwoju zawiera oświadczenie lub raport osoby określanej jako ekspert, należy podać następujące dane dotyczące tej osoby:

a) imię i nazwisko;

b) adres miejsca zatrudnienia;

c) kwalifikacje oraz

d) istotny interes (o ile występuje) w stosunku do emitenta.

W przypadku uzyskania informacji od osób trzecich należy wskazać źródło (źródła) informacji zgodnie z lit. a)–d).

Pozycja 4.2

Oświadczenie dotyczące właściwego organu

Pozycja 4.2.1

W oświadczeniu:

a) wskazuje właściwy organ, który zatwierdził, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, prospekt UE na rzecz emisji dla rozwoju;

b) stwierdza, że takie zatwierdzenie nie stanowi aprobaty dla emitenta ani potwierdzenia jakości papierów wartościowych, do których odnosi się prospekt UE na rzecz emisji dla rozwoju;

c) stwierdza, że właściwy organ zatwierdził prospekt UE na rzecz emisji dla rozwoju i jedynie jako spełniający standardy kompletności, zrozumiałości i spójności określone w niniejszym rozporządzeniu oraz

d) stwierdza, że prospekt UE na rzecz emisji dla rozwoju został sporządzony zgodnie z art. 15a rozporządzenia (UE) 2017/1129.

SEKCJA 5

STRATEGIA NA RZECZ ROZWOJU I OGÓLNY ZARYS DZIAŁALNOŚCI

Pozycja 5.1

Strategia na rzecz rozwoju i jej cele

Pozycja 5.1.1

Opis strategii biznesowej emitenta, w tym potencjału wzrostu i oczekiwań dotyczących przyszłości, oraz jego celów strategicznych (zarówno finansowych, jak i niefinansowych, jeżeli dotyczy). Opis ten uwzględnia przyszłe wyzwania i perspektywy emitenta.

Pozycja 5.2

Główne rodzaje działalności i główne rynki

Pozycja 5.2.1

Opis podstawowej działalności emitenta, w tym:

a) główne kategorie sprzedawanych produktów lub świadczonych usług;

b) wskazanie wszelkich istotnych nowych produktów lub usług, które wprowadzono, bądź działalności, którą podjęto, od daty publikacji ostatniego zbadanego sprawozdania finansowego;

c) opis głównych rynków, na których emitent działa, w tym wzrostu rynku, tendencji rynkowych i sytuacji w zakresie konkurencji.

Pozycja 5.3

Inwestycje

Pozycja 5.3.1

O ile nie uwzględniono tego w innym miejscu w prospekcie UE na rzecz emisji dla rozwoju, opis (w tym kwota) istotnych inwestycji emitenta od końca okresu, którego dotyczą historyczne informacje finansowe zawarte w prospekcie UE na rzecz emisji dla rozwoju do dnia publikacji prospektu UE na rzecz emisji dla rozwoju oraz, w stosownych przypadkach, opis istotnych inwestycji emitenta, które są w trakcie realizacji lub w odniesieniu do których podjęto już wiążące zobowiązania.

Pozycja 5.4

Prognozy i szacunki dotyczące zysków

Pozycja 5.4.1

W przypadku gdy emitent opublikował prognozę zysków lub oszacowanie zysków, które nie zostały odwołane i są nadal aktualne, w prospekcie UE na rzecz emisji dla rozwoju podaje się tę prognozę lub to oszacowanie.

Pozycja 5.4.2

Jeżeli prognoza zysków lub oszacowanie zysków zostały opublikowane i nie zostały odwołane, ale nie są już aktualne, należy przedstawić stosowne oświadczenie wraz z wyjaśnieniem, dlaczego taka prognoza lub takie oszacowanie nie są już aktualne.

SEKCJA 6

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Pozycja 6.1

Jeżeli emitent jest częścią grupy – schemat struktury organizacyjnej, o ile nie uwzględniono go w innym miejscu w prospekcie UE na rzecz emisji dla rozwoju oraz o ile jest konieczny do zrozumienia całokształtu działalności gospodarczej emitenta.

SEKCJA 7

ŁAD KORPORACYJNY

Pozycja 7.1

Przedstawienie następujących informacji na temat członków organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, członków kadry kierowniczej wyższego szczebla, którzy mają znaczenie dla stwierdzenia, że emitent posiada stosowną wiedzę i doświadczenie do zarządzania swoją działalnością, a w przypadku spółek komandytowo-akcyjnych – komplementariuszy:

a) imiona i nazwiska, adresy miejsca zatrudnienia i funkcje tych osób u emitenta, szczegółowe informacje dotyczące ich stosownej wiedzy i doświadczenia do zarządzania działalnością, a także wskazanie głównych zadań wykonywanych przez te osoby poza przedsiębiorstwem danego emitentem, gdy zadania te mają istotne znaczenie dla emitenta;

b) szczegółowe informacje dotyczące charakteru wszelkich powiązań rodzinnych pomiędzy tymi osobami;

c) szczegółowe informacje za okres co najmniej poprzednich pięciu lat na temat wyroków skazujących za przestępstwa oszustwa oraz szczegółowe informacje dotyczące wszystkich oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji wobec takich osób ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym ze strony uznanych organizacji zawodowych) oraz wskazanie, czy takie osoby kiedykolwiek podlegały sądowemu zakazowi pełnienia funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazowi uczestniczenia w zarządzaniu jakimkolwiek emitentem lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. Należy zamieścić stosowne oświadczenie, jeżeli nie występuje żadna taka informacja podlegająca ujawnieniu.

SEKCJA 8

INFORMACJE FINANSOWE

Pozycja 8.1

Sprawozdania finansowe

Pozycja 8.1.1

Wymagana jest publikacja sprawozdań finansowych (rocznych i półrocznych) obejmujących okres 12 miesięcy przed zatwierdzeniem prospektu UE na rzecz emisji dla rozwoju (lub krótszy okres, jeżeli emitent prowadzi działalność krócej niż 12 miesięcy).

Jeżeli opublikowano zarówno roczne, jak i półroczne sprawozdania finansowe, wymagane jest wyłącznie roczne sprawozdanie finansowe, w przypadku gdy opublikowano je później niż półroczne sprawozdanie finansowe.

Pozycja 8.2

Standardy rachunkowości

Pozycja 8.2.1

Informacje finansowe przygotowuje się zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej zatwierdzonymi w Unii na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1606/2002.

Jeżeli rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 nie ma zastosowania, informacje finansowe przygotowuje się zgodnie z:

a) krajowymi standardami rachunkowości państwa członkowskiego w przypadku emitentów z EOG zgodnie z wymogami dyrektywy 2013/34/UE;

b) krajowymi standardami rachunkowości państwa trzeciego równoważnymi z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 w przypadku emitentów z państw trzecich. Jeżeli krajowe standardy rachunkowości danego państwa trzeciego nie są równoważne z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002, sprawozdania finansowe przekształca się zgodnie z tym rozporządzeniem.

Pozycja 8.2.2

W przypadku gdy informacje finansowe zbadane przez biegłego rewidenta są przygotowywane zgodnie z krajowymi standardami rachunkowości, obejmują one co najmniej:

a) bilans;

b) rachunek zysków i strat;

c) zasady rachunkowości oraz noty objaśniające.

Pozycja 8.2.3

Jeżeli emitent sporządza zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdania finansowe, przedstawia lub włącza przez odniesienie co najmniej skonsolidowane sprawozdania finansowe.

Pozycja 8.3

Badanie informacji finansowych

Pozycja 8.3.2

Roczne sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Sprawozdanie z badania sporządza się zgodnie z dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014.

Pozycja 8.3.2

Jeżeli dyrektywa 2006/43/WE i rozporządzenie (UE) nr 537/2014 nie mają zastosowania, roczne sprawozdania finansowe podlegają badaniu lub ocenie, zgodnie ze standardami badania sprawozdań finansowych obowiązującymi w państwie członkowskim lub równoważnymi standardami, w celu stwierdzenia, czy na potrzeby prospektu UE na rzecz emisji dla rozwoju oddają one prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji. W innym przypadku w prospekcie UE na rzecz emisji dla rozwoju zawiera się następujące informacje:

a) wyraźne oświadczenie wskazujące, które standardy badania zastosowano;

b) wyjaśnienie wszelkich znaczących odstępstw od Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej.

Pozycja 8.3.3

W przypadku gdy biegli rewidenci odmówili sporządzenia sprawozdań z badania rocznych sprawozdań finansowych lub gdy w sprawozdaniach zawarto zastrzeżenia, modyfikacje opinii, klauzule ograniczenia odpowiedzialności lub objaśnienia uzupełniające, podaje się powód, a takie zastrzeżenia, modyfikacje, klauzule ograniczenia odpowiedzialności lub objaśnienia uzupełniające zamieszcza się w całości.

Pozycja 8.4

Znaczące zmiany w sytuacji finansowej emitenta

Pozycja 8.4.1

Zamieszcza się również opis wszystkich znaczących zmian w sytuacji finansowej grupy, które miały miejsce od końca ostatniego okresu obrotowego, za który opublikowano zbadane sprawozdanie finansowe albo śródroczne informacje finansowe, lub dołącza się stosowne oświadczenie stwierdzające brak tego rodzaju zmian.

Pozycja 8.5

Informacje finansowe pro forma

Pozycja 8.5.1

W przypadku znaczącej zmiany brutto, o której mowa w art. 1 lit. e) niniejszego rozporządzenia, należy opisać, jak transakcja wpłynęłaby na aktywa i pasywa oraz zyski emitenta, gdyby została przeprowadzona na początku okresu sprawozdawczego lub w dniu bilansowym.

Wymóg ten zostanie zasadniczo spełniony poprzez włączenie informacji finansowych pro forma. Informacje finansowe pro forma muszą być przedstawione w sposób określony w załączniku 20 i muszą zawierać informacje w nim określone.

Do informacji finansowych pro forma załącza się raport przygotowany przez niezależnych księgowych lub biegłych rewidentów.

SEKCJA 9

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OBEJMUJĄCE, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH, SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

(Wyłącznie emitenci o kapitalizacji rynkowej powyżej 200 000 000 EUR)

Pozycja 9.1

Sprawozdanie z działalności, o którym mowa w rozdziałach 5 i 6 dyrektywy 2013/34/UE, za okresy których dotyczą historyczne informacje finansowe – w tym, w stosownych przypadkach, sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju – jest, w stosownych przypadkach, włączone przez odniesienie lub alternatywnie zawarte w nim informacje są włączone do prospektu UE na rzecz emisji dla rozwoju.

Wymóg ten dotyczy wyłącznie emitentów o kapitalizacji rynkowej powyżej 200 000 000 EUR.

SEKCJA 10

POLITYKA DYWIDENDOWA

Pozycja 10.1

Opis polityki emitenta dotyczącej wypłaty dywidend oraz istniejących ograniczeń w tym zakresie, a także odkupu akcji.

W przypadku gdy emitent nie przyjął polityki dywidendowej, dołącza się stosowne oświadczenie stwierdzające brak tego rodzaju polityki.

SEKCJA 11

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT OFERTY LUB DOPUSZCZENIA DO OBROTU

Pozycja 11.1

Warunki oferty

Pozycja 11.1.1

Całkowita kwota emisji lub oferty z podziałem na papiery wartościowe oferowane do sprzedaży i papiery wartościowe oferowane do subskrypcji, warunki, jakim podlega oferta, przewidywany harmonogram, działania wymagane przy składaniu zapisów oraz tryb skorzystania z prawa pierwszeństwa.

Jeżeli wartość nie jest ustalona, wskazanie maksymalnej wartości papierów wartościowych będących przedmiotem oferty (jeżeli jest dostępna) oraz opis mechanizmu oraz terminu podania do wiadomości publicznej ostatecznej wartości oferty.

Pozycja 11.1.2

Podanie następujących informacji:

a) gdzie inwestorzy mogą subskrybować papiery wartościowe lub korzystać z prawa pierwszeństwa, w tym zbywalność praw poboru oraz sposób postępowania z prawami poboru, których nie wykonano;

b) sposób i terminy opłacenie papierów wartościowych oraz ich dostawy.

c) długość okresu oferty, w tym ewentualne zmiany w tym zakresie;

d) wskazanie terminu, w którym możliwe jest wycofanie zapisu, o ile dopuszcza się możliwość wycofywania się przez inwestorów z subskrypcji. oraz

e) opis procedury składania zapisów wraz z podaniem daty emisji nowych papierów wartościowych.

Pozycja 11.2

Plan dystrybucji i przydziału

Pozycja 11.2.1

Procedura zawiadamiania składających zapisy o ilości przydzielonych papierów wartościowych wraz ze wskazaniem, czy dopuszczalne jest rozpoczęcie obrotu, zanim dokonano wspomnianego zawiadomienia.

Pozycja 11.2.2

W zakresie znanym emitentowi, przedstawienie informacji o tym, czy główni akcjonariusze lub członkowie organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych emitenta zamierzają uczestniczyć w subskrypcji w ramach oferty lub czy którakolwiek z osób zamierza objąć ponad 5 % akcji będących przedmiotem oferty.

Pozycja 11.3

Cena

Pozycja 11.3.1

Wskazanie ceny, po której będą oferowane papiery wartościowe.

Jeżeli cena nie jest znana, wskazanie ceny maksymalnej lub opis metody ustalania ceny, zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) 2017/1129, oraz procedura podawania jej do wiadomości.

Pozycja 11.4

Plasowanie i gwarantowanie

Pozycja 11.4.2

Przedstawienie wiążących zobowiązań dotyczących objęcia ponad 5 % akcji będących przedmiotem oferty oraz wszystkich zasadniczych cech umów o gwarantowaniu i plasowaniu emisji.

Podanie nazwy i adresu podmiotów podejmujących się gwarantowania lub plasowania emisji na zasadzie subemisji usługowej lub na zasadzie »dołożenia wszelkich starań«. Wskazanie istotnych cech umów, wraz z ustalonym limitem gwarancji, a także nazwy i adresu koordynatorów oferty. W sytuacji, gdy gwarancja nie obejmuje całej emisji, należy wskazać część niepodlegającą gwarancji.

Wskazanie całkowitej kwoty prowizji za gwarantowanie i za plasowanie emisji.

Pozycja 11.4.3

Nazwy i adresy upoważnionych płatników i podmiotów świadczących usługi depozytowe w każdym kraju.

Pozycja 11.5

Dopuszczenie do obrotu

Pozycja 11.5.1

Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku rozwoju MŚP lub na wielostronnej platformie obrotu w celu ich dystrybucji na rynku rozwoju MŚP lub na wielostronnej platformie obrotu, wraz z określeniem tych rynków. Informacje te nie mogą stwarzać wrażenia, że zgoda na dopuszczenie do obrotu zostanie z pewnością wydana.

Należy podać najwcześniejszy możliwy termin dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu, jeżeli jest znany.

Pozycja 11.5.2

W stosownych przypadkach, szczegółowe informacje na temat podmiotów, które podjęły wiążące zobowiązanie do działania jako pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym, zapewniając płynność za pomocą kwotowania ofert kupna i sprzedaży, oraz opis podstawowych warunków ich zobowiązań.

Pozycja 11.5.3

Nazwy i adresy upoważnionych płatników i podmiotów świadczących usługi depozytowe w każdym kraju.

SEKCJA 12

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Pozycja 12.1

Warunki dotyczące papierów wartościowych

Pozycja 12.1.1

Opis rodzaju i klasy papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej, w tym międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy (»ISIN«).

Pozycja 12.1.2

Przepisy prawne, na mocy których utworzono papiery wartościowe.

Pozycja 12.1.3

Waluta emisji papierów wartościowych.

Pozycja 12.1.4

Opis praw związanych z papierami wartościowymi, w tym wszelkich ograniczeń tych praw, oraz procedura wykonywania tych praw:

a) prawa do dywidendy:

(i) dokładna data (dokładne daty), w której (których) powstaje to prawo;

(ii) okres, po którym ustaje prawo do dywidendy, oraz wskazanie osoby, której przysługiwać będzie dywidenda po ustaniu wspomnianego prawa;

(iii) ograniczenia i procedury związane z dywidendami w przypadku posiadaczy akcji będących nierezydentami;

(iv) stopa dywidendy lub sposób jej wyliczenia, częstotliwość i akumulowany lub nieakumulowany charakter wypłat;

b) prawa głosu;

c) prawa pierwokupu w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy;

d) prawo do udziału w zyskach emitenta;

e) prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji;

f) postanowienia dotyczące umorzenia;

g) postanowienia dotyczące zamiany.

Pozycja 12.1.5

Opis wszystkich ograniczeń dotyczących zbywalności papierów wartościowych.

Pozycja 12.1.6

W stosownych przypadkach informacje, o których mowa w art. 5 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/2810 (*1).

Pozycja 12.1.7

Ostrzeżenie o tym, że przepisy prawa podatkowego państwa członkowskiego inwestora i państwa członkowskiego kraju założenia emitenta mogą mieć wpływ na dochody uzyskiwane z tytułu papierów wartościowych.

Pozycja 12.1.8

W stosownych przypadkach informacje na temat bazowych papierów wartościowych oraz, w stosownych przypadkach, emitenta bazowych papierów wartościowych zgodnie z rozdziałem II sekcja 3 niniejszego rozporządzenia.

Pozycja 12.1.9

W stosownych przypadkach, w przypadku kwitów depozytowych wyemitowanych w oparciu o akcje, informacje zgodnie z sekcją 1 załącznika 5 i sekcją 1 załącznika 13 do niniejszego rozporządzenia.

Pozycja 12.1.10

Tożsamość i dane kontaktowe oferującego papiery wartościowe, jeżeli oferującym papiery wartościowe nie jest emitent, w tym identyfikator podmiotu prawnego (»LEI«), w przypadku gdy oferujący ma osobowość prawną.

Pozycja 12.1.11

W stosownych przypadkach potencjalny wpływ na inwestycję w przypadku restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na mocy dyrektywy 2014/59/UE.

SEKCJA 12 A

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ZBIOROWEGO INWESTOWANIA TYPU ZAMKNIĘTEGO (w stosownych przypadkach)

Pozycja 12a.1

W stosownych przypadkach, w odniesieniu do jednostek uczestnictwa emitowanych przez przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania typu zamkniętego – informacje zgodnie z załącznikiem 4.

SEKCJA 13

PRZESŁANKI OFERTY I WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW

Pozycja 13.1

Przedstawienie informacji dotyczących przesłanek oferty publicznej oraz, w stosownych przypadkach, szacunkowej wartości netto wpływów w podziale na główne kategorie przeznaczeń środków, przedstawione według hierarchii tych przeznaczeń.

Pozycja 13.2

Jeżeli emitent jest świadomy, że spodziewane wpływy nie będą wystarczające do sfinansowania wszystkich zakładanych celów, należy wskazać kwotę i źródła pozostałych wymaganych środków. Podaje również szczegółowe informacje na temat wykorzystania wpływów, w szczególności gdy są one wykorzystywane do nabycia aktywów w sposób inny niż w toku normalnej działalności, do sfinansowania zapowiadanych przejęć innych przedsiębiorstw lub do uregulowania, obniżenia lub całkowitej spłaty zadłużenia.

Pozycja 13.3

Wyjaśnienie, w jaki sposób wpływy z tej oferty wpisują się w strategię biznesową oraz cele strategiczne.

SEKCJA 14

OŚWIADCZENIE O KAPITALE OBROTOWYM

Pozycja 14.1

Oświadczenie emitenta stwierdzające, że jego zdaniem kapitał obrotowy wystarcza do pokrycia jego obecnych potrzeb, a jeśli tak nie jest – wskazujące, w jaki sposób zamierza zapewnić niezbędny dodatkowy kapitał obrotowy.

SEKCJA 15

KONFLIKTY INTERESÓW

Pozycja 15.1

Przedstawienie informacji o interesach związanych z emisją, w tym o istotnych konfliktach interesów dotyczących emisji lub oferty, wraz ze wskazaniem zaangażowanych osób i charakteru interesów.

SEKCJA 16

ROZWODNIENIE I AKCJONARIAT PO EMISJI

Pozycja 16.1

Przedstawienie porównania udziału w kapitale zakładowym i prawach głosu obecnych akcjonariuszy przed podwyższeniem kapitału w wyniku oferty publicznej i po jego podwyższeniu, przy założeniu że obecni akcjonariusze nie będą uczestniczyć w subskrypcji na nowe papiery wartościowe, oraz, osobno, przy założeniu że obecni akcjonariusze skorzystają z przysługującego im uprawnienia.

SEKCJA 17

DOSTĘPNE DOKUMENTY

Pozycja 17.1

Oświadczenie o tym, że w okresie ważności prospektu UE na rzecz emisji dla rozwoju, w stosownych przypadkach, można się zapoznawać z następującymi dokumentami:

a) aktualny akt założycielski i aktualny statut spółki emitenta;

b) wszystkie raporty, pisma i inne dokumenty, wyceny i oświadczenia sporządzone przez eksperta na zlecenie emitenta, do których odniesienia lub których fragmenty znajdują się w prospekcie UE na rzecz emisji dla rozwoju.

Pozycja 17.2

Wskazanie strony internetowej, na której można zapoznać się ze wspomnianymi dokumentami.

(*1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/2810 z dnia 23 października 2024 r. w sprawie struktur akcji obejmujących akcje uprzywilejowane co do głosu w spółkach ubiegających się o dopuszczenie ich akcji do obrotu na wielostronnej platformie obrotu (Dz.U. L, 2024/2810, 14.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/2810/oj).